Analyste Conformité LCB-FT – Risque et KYC

DEFI TECHNOLOGY; Paris; Sur place; EUR 42 000 - 64 000; Plein temps

Résumé du poste

DEFI TECHNOLOGY recherche un(e) Analyste conformité risque pour l'un de ses clients dans le secteur financier.

Vos missions: étude et traitement des dossiers selon les règles LCB-FT, rédaction de fiches de synthèse, traitement des alertes et contrôle des demandes en vérifiant la conformité et la cohérence des informations client.

Profil: Bac+3 à Bac+5 validé et expérience d'au moins 2 ans en LCB-FT.

Qualifications

• Bac+3 à Bac+5 validé.
• Expérience en LCB-FT d'au moins 2 ans.

Responsabilités

• Étude et traitement des dossiers dans le cadre des règles LCB-FT.
• Rédaction de fiches de synthèse.
• Traitement des alertes.
• Contrôle des demandes atypiques et vérifications de la conformité.
• Analyse de la connaissance client et cohérence des informations.
• Approbation des demandes soumises par la Gestion après analyse.
• Détection et traitement des risques.

Connaissances

Conformité risque

LCB-FT

Analyse de dossiers

Rédaction fiches synthèse

Gestion des alertes

Vérifications conformité

Connaissance client

Approbation processus

Gestion du risque

Formation

Bac+3 à bac+5 validé

Description du poste

DEFI TECHNOLOGY recherche un(e) Analyste conformité risque pour l'un de ses clients dans le secteur financier.

Vos missions: étude et traitement des dossiers selon les règles LCB-FT, rédaction de fiches de synthèse, traitement des alertes et contrôle des demandes en vérifiant la conformité et la cohérence des informations client.

Profil: Bac+3 à Bac+5 validé et expérience d'au moins 2 ans en LCB-FT.