Transaction Monitoring Analyst

May Business Consulting; Madrid; Híbrido; EUR 70.000 - 90.000; Jornada completa

Descripción de la vacante

Una empresa de consultoría internacional busca un Analista TM en Madrid para el área de prevención del crimen financiero. El candidato ideal tendrá experiencia en análisis de operaciones sospechosas y cumplimiento normativo. Se ofrece un paquete retributivo abierto, formación gratuita y un ambiente de trabajo colaborativo. Únete a un equipo dinámico y trabaja en proyectos internacionales.

Servicios

Seguro médico

Cheques restaurante

Formación gratuita

Clases de inglés gratuitas

Formación

• Experiencia previa en áreas de AML, KYC, Compliance o análisis de operaciones financieras.
• Conocimientos de normativa en materia de prevención del blanqueo de capitales.
• Capacidad de trabajar con documentación internacional en inglés.

Responsabilidades

• Analizar operaciones alertadas de clientes en el marco de la prevención del blanqueo de capitales.
• Realizar investigaciones de debida diligencia reforzada sobre la actividad de clientes.
• Documentar adecuadamente las conclusiones de cada análisis.

Conocimientos

Experiencia en AML

Conocimientos en Compliance

Dominio de herramientas ofimáticas

Inglés medio-alto

Proactividad

Trabajo en equipo

Descripción del empleo

Hola!

En MBC seguimos creciendo y ahora buscamos un TM Analyst.

Sobre MBC

May Business Consulting es una empresa de consultoría internacional que ofrece asesoría en transformación digital, gestión del cambio, eficiencia y control. Tenemos un enfoque centrado completamente en el cliente nos involucramos 100% de manera proactiva para maximizar nuestro valor agregado.

Tenemos oficina en España y Reino Unido.

Trabajamos en proyectos internacionales con entidades financieras, fintechs y startups.

Sobre el perfil

Buscamos un perfil de Analista de TM para el área de prevención del crimen financiero con experiencia en análisis de operaciones sospechosas, due diligence y cumplimiento normativo. Se integrará en el equipo de Financial Crime Operations apoyando investigaciones relacionadas con transacciones internacionales.

Funciones

• Analizar operaciones alertadas de clientes y contrapartes en el marco de prevención del blanqueo de capitales.
• Realizar investigaciones de debida diligencia reforzada (Enhanced Due Diligence EDD) sobre la actividad de clientes a nivel global.
• Utilizar diversas herramientas de análisis: sistemas internos, búsquedas en internet, bases de datos internas y externas.
• Recoger información clave del cliente (identidad, actividad económica, etc.) y contrastarla con la información transaccional.
• Detectar riesgos, patrones y posibles actividades sospechosas conforme a la normativa vigente.
• Documentar adecuadamente las conclusiones de cada análisis e identificar indicios de actividad inusual o sospechosa.

Requisitos

• Experiencia previa en áreas de AML, KYC, Compliance o análisis de operaciones financieras.
• Conocimientos de normativa en materia de prevención del blanqueo de capitales.
• Dominio de herramientas ofimáticas y entornos tecnológicos bancarios.
• Nivel medio‑alto de inglés (capacidad para trabajar con documentación internacional).
• Mejor si tienes:
• Proactividad.
• Afán de superación.
• Empatía y capacidad de trabajo en equipo.
• Capacidad de aprendizaje y atención al detalle.
• Orientación al cliente.

Ofrecemos

• Paquete retributivo abierto: Nos adaptamos a tu experiencia y expectativas.
• Retribución flexible: seguro médico, cheques restaurante, formación, etc.
• Formación gratuita para ayudarte en tu crecimiento profesional.
• Clases de inglés gratis dependiendo de tu nivel.
• Participar en diversos proyectos interesantes con enfoque internacional y en un sector en continuo crecimiento.

Lugar

Madrid HíbridoHorario

9:00 – 18:00

Únete a una empresa joven de consultoría y continúa con tu crecimiento y desarrollo profesional. Trabaja en proyectos internacionales con buen ambiente de trabajo.

Esperamos tu candidatura!