Senior Analyst – Transaction Monitoring

excelia; Málaga; A distancia; EUR 40.000 - 60.000; Jornada completa

Descripción de la vacante

Una firma multinacional de Consultoría busca un/a Senior Analyst – Transaction Monitoring para unirse a su equipo en Málaga. El puesto implica analizar transacciones bajo políticas AML, colaborar con equipos técnicos y gestionar requerimientos. Se requiere experiencia en AML y un alto nivel de inglés. Ofrecemos un salario acorde a la experiencia y la opción de retribución flexible.

Servicios

Colaboración en un proyecto estratégico internacional

Retribución flexible

Formación

• Experiencia sólida en AML (Anti-Money Laundering).
• Valorable conocimiento de mensajes de pago MT103, MT202 y equivalentes.
• Experiencia trabajando con equipos técnicos y de desarrollo.

Responsabilidades

• Realizar análisis y seguimiento de transacciones en el marco de políticas AML.
• Apoyar el seguimiento de desarrollos técnicos y resolución de incidencias.
• Elaborar reportes internos y seguimiento de KPIs.

Conocimientos

AML (Anti-Money Laundering)

Conocimiento de productos y procesos financieros

Nivel alto de inglés

Herramientas

Jira

Confluence

Microsoft Office

SQL

Python

Descripción del empleo

💼 Senior Analyst – Transaction Monitoring

excelia es una firma multinacional de Consultoría, Tecnología y Servicios profesionales con 25 años de experiencia. Prestamos servicio en más de 50 países de Europa, América Latina y Estados Unidos desde nuestras 9 oficinas propias.

📍 Ubicación: Remoto - Málaga

💬 Idiomas requeridos: Español e Inglés

Descripción del rol

Buscamos un/a Senior Analyst – Transaction Monitoring para incorporarse a un equipo especializado en banca corporativa y transaccional, colaborando en proyectos de cumplimiento regulatorio y prevención de blanqueo de capitales (AML).

La persona seleccionada se integrará en un entorno internacional y dinámico, participando en la monitorización de transacciones, la gestión de requerimientos técnicos y el seguimiento de desarrollos y pruebas funcionales, contribuyendo a garantizar la integridad y la trazabilidad de los procesos.

Responsabilidades principales

• Realizar análisis y seguimiento de transacciones en el marco de políticas AML.
• Comprender y evaluar productos financieros (Cash, Lending, Mercados, etc.) y procesos bancarios (cuentas, pagos, préstamos, depósitos, contabilidad, etc.).
• Apoyar el seguimiento de desarrollos técnicos, planificación de requerimientos y resolución de incidencias junto a los equipos de TI.
• Preparar, coordinar y documentar testing funcional y UATs.
• Elaborar reportes internos y seguimiento de KPIs.
• Colaborar estrechamente con equipos técnicos para asegurar la integración de sistemas y cumplimiento normativo.

Requisitos del puesto

• Experiencia sólida en AML (Anti-Money Laundering).
• Conocimiento de productos y procesos financieros.
• Valorable conocimiento de mensajes de pago MT103, MT202 y equivalentes.
• Experiencia trabajando con equipos técnicos y de desarrollo.
• Nivel alto de inglés, tanto hablado como escrito.

Conocimientos técnicos valorados

• Manejo de herramientas ágiles (Jira, Confluence).
• Dominio avanzado de Microsoft Office (Excel, PowerPoint, Word).
• Conocimientos básicos de SQL y Python.
• Experiencia previa en entornos financieros o corporativos internacionales.

🌟 Ofrecemos

• Colaboración en un proyecto estratégico internacional.
• Participación en iniciativas de cumplimiento y control transaccional con impacto global.
• Salario acorde a tu experiencia y opción de retribución flexible.

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