Payments, Fraud & AML Lead

Solcasino; Madrid; Presencial; EUR 90.000 - 130.000; Jornada completa

Descripción de la vacante

Solcasino busca una persona para liderar la función de Payments, Fraud y AML en una operación regulada de juego online, con ownership sobre pagos, verificación y cumplimiento.

Trabajará estrechamente con Operaciones, Compliance y Legal, definirá criterios de revisión, monitorizará riesgos, desarrollará dashboards y formará al equipo para reducir pérdidas y mejorar la experiencia del usuario.

Formación

• Mínimo 5 años de experiencia real en pagos, fraude, KYC/AML operations, e-commerce o iGaming.
• Capacidad para analizar patrones y tomar decisiones operativas en escenarios de alta complejidad.
• Experiencia liderando equipos y coordinando a stakeholders de múltiples áreas.
• Conocimiento práctico de verificación de identidad y riesgos de transacciones.

Responsabilidades

• Liderar la función de Payments, Fraud & AML y coordinar al equipo operativo.
• Definir criterios de revisión y decisión para casos de fraude y verificación documental.
• Analizar riesgos en depósitos, retiradas, métodos de pago y chargebacks.
• Construir dashboards, alertas y reporting con impacto económico del fraude.
• Colaborar con Compliance, Legal, Customer Service y BI/Data para mejorar procesos y trazabilidad.
• Formar al equipo para mejorar criterio, productividad y calidad de revisión.

Conocimientos

Payments risk

Fraud analysis

KYC/AML operations

Data analysis

Ownership

Team leadership

Herramientas

Excel/Sheets

Dashboards

Descripción del empleo

Buscamos una persona para liderar la función de Payments, Fraud y AML de una compañía de juego online regulado, con ownership sobre pagos, fraude en juego, KYC/verificación documental, AML, abuso promocional y coordinación de un equipo.

Esta posición será responsable de identificar, analizar y reducir riesgos de fraude en una operación de juego online regulada, especialmente en medios de pago, retiradas, verificación documental, comportamiento de juego, abuso promocional, blanqueo de capitales y patrones irregulares de usuario. Queremos incorporar a una persona con experiencia real en fraude, riesgo operativo, pagos, KYC, AML, Trust & Safety, fintech, iGaming, e-commerce, marketplaces o plataformas digitales con volumen transaccional. No buscamos un perfil legal, ni un analista junior, ni una persona enfocada únicamente en revisión documental. Buscamos a alguien capaz de tomar ownership del área, combinar análisis con criterio operativo y liderar un equipo.

Trabajará muy cerca de Operaciones, Compliance, Legal, Customer Service, Growth y Dirección. Además, liderará y coordinará al equipo operativo.

Tu misión será construir una función de Payments & Fraud más sólida, preventiva y medible. Deberás ordenar criterios, mejorar procesos, definir alertas, revisar patrones de riesgo, formar al equipo, priorizar casos sensibles y asegurar que la compañía toma mejores decisiones frente al fraude. Buscamos una persona que sepa bajar al detalle de los casos, pero también elevar la mirada para identificar tendencias, impacto económico, riesgos emergentes y mejoras de procesos.

• Liderar la función de Payments, Fraud & AML.
• Coordinar, acompañar y desarrollar al equipo operativo.
• Definir criterios de revisión y decisión para casos de fraude, riesgo de pago, verificación documental y comportamiento irregular.
• Analizar riesgos vinculados a depósitos, retiradas, métodos de pago, chargebacks, wallets, tarjetas, transferencias u otros medios de pago.
• Supervisar casos de posible fraude documental, inconsistencias de identidad, uso indebido de credenciales, cuentas duplicadas o patrones sospechosas.
• Identificar y mitigar riesgos relacionados con abuso promocional, multiaccounting, colusión, comportamiento de juego irregular o explotación de mecánicas.
• Mejorar procesos de revisión de retiradas, validación de usuarios y gestión de alertas.
• Trabajar con Payments para reforzar controles en medios de pago, credenciales, depósitos, retiradas y chargeback.
• Colaborar con Compliance y Legal en procesos KYC, AML, verificación documental, juego responsable y gestión de casos sensibles.
• Coordinarse con Customer Service para asegurar que los casos de usuario se gestionan con criterio, trazabilidad y consistencia.
• Construir dashboards, alertas, KPIs, reporting y análisis de impacto económico del fraude.
• Documentar procedimientos, criterios de decisión, tipologías de pagos y fraude y protocolos de actuación,
• Proponer mejoras en reglas, automatizaciones, herramientas antifraude, flujos de revisión y sistemas de detección.
• Reportar periódicamente a Dirección los principales riesgos, tendencias, métricas, incidencias y medidas adoptadas.
• Formar al equipo operativo para mejorar criterio, consistencia, productividad y calidad de revisión.
• Mínimo 5 años de experiencia real en pagos, fraude, payments risk, KYC, AML operations, e-commerce risk, marketplace risk, fintech, pagos o iGaming.
• Conocimiento práctico de riesgos asociados a depósitos, retiradas, chargebacks, métodos de pago y verificación de identidad.
• Capacidad para analizar patrones de comportamiento y detectar actividad irregular.
• Experiencia con revisión documental, KYC, validación de identidad o procesos de onboarding/verificación.
• Mentalidad analítica y comodidad trabajando con datos, Excel/Sheets, dashboards y reporting.
• Criterio operativo para tomar decisiones en casos sensibles, equilibrando riesgo, cumplimiento, experiencia de usuario e impacto económico.
• Capacidad para definir procesos, controles, alertas, criterios de escalado y protocolos de actuación.
• Comunicación clara y capacidad para trabajar con Operaciones, Payments, Compliance, Legal, Customer Service, BI/Data y Dirección.
• Persona rigurosa, ordenada, firme, resolutiva y con alto sentido de ownership.
• Disponibilidad para trabajar desde Madrid y coordinarse con equipos ubicados en otras sedes.

Nos interesa especialmente si vienes de alguno de estos entornos

• iGaming / apuestas deportivas / casino online: fraude de juego, bonus abuse, multiaccounting, KYC, pagos, retiradas, AML, patrones de usuario o riesgo operacional
• Fintech / pagos / PSPs / wallets / banca digital: payments risk, chargebacks, fraude transaccional, KYC, AML, onboarding, verificación documental o transaction monitoring.
• Experiencia previa en iGaming, casino online, apuestas deportivas, fintech, pagos o plataformas digitales con alto volumen transaccional.
• Conocimiento de fraude en tarjetas, wallets, transferencias, chargebacks, métodos alternativos de pago o abuso de credenciales.
• Experiencia en bonus abuse, multiaccounting, duplicidad de cuentas, fraude documental, patrones de juego sospechosos o abuso de promociones.
• Conocimiento de herramientas antifraude, KYC, AML, verificación documental, , transaction monitoring o payment monitoring.
• Capacidad para construir reporting operativo y KPIs de fraude.

No eres el perfil si...

• Tu experiencia es únicamente legal o compliance normativo, sin gestión operativa de fraude
• o riesgo.Solo has trabajado en atención al cliente sin exposición clara a pagos, fraude, KYC o revisión de casos.
• Buscas una posición puramente analítica sin liderazgo de equipo ni toma de decisiones operativas.
• Tu experiencia se limita a revisión documental básica sin análisis de patrones, pagos o comportamiento de usuario.
• No te sientes cómodo/a trabajando con datos, casos sensibles, presión operativa y coordinación con varias áreas.
• Un rol clave en una compañía digital regulada y en crecimiento.
• Ownership real sobre la función de pagos, fraude y blanqueo de capitales.
• Contacto directo con Dirección, Operaciones, Payments, Compliance, Legal, Customer Service y BI/Data.
• Capacidad para ordenar, profesionalizar y mejorar procesos críticos del negocio.
• Un entorno exigente, dinámico y con impacto directo en la protección de la compañía.
• Participación en proyectos de automatización, alertas, reporting, verificación documental, pagos y mejora de controles.