KYC & Fraud Specialist (España e Italia)

Drive Revel, S.L; España; Hybrid; EUR 28,000 - 30,000; Full time

Benefits offered by this job

Seguro médico privado (CIGNA)

Suscripción gimnasio WellHub

Horario flexible

Job summary

REVEL busca un especialista en KYC y fraude para unirse al equipo de Risk. El objetivo es asegurar que las operaciones se conceden solo a solicitantes verificados, identificados correctamente y sin indicios de fraude en España e Italia.

También se formará al equipo en herramientas de verificación y procedimientos. El rol requiere habilidades de comunicación para impartir formaciones y la capacidad de trabajar en un entorno 100% digital, con horario flexible y opción de trabajo híbrido o remoto

Qualifications

• 1–2 años de experiencia en KYC, onboarding o prevención de fraude.
• Experiencia formando a otras personas en uso de herramientas, con buenas habilidades comunicativas.
• Experiencia en entornos internacionales y estructuras de trabajo sólidas.
• Nivel avanzado de inglés y español.
• Capacidad para trabajar en entornos 100% digitales.

Responsibilities

• Verificar identidad, documentos y datos de contacto de solicitantes en España e Italia.
• Detectar indicios de fraude y escalar casos sospechosos antes de la concesión.
• Desarrollar planes de formación e impartir capacitaciones sobre herramientas de verificación de identidad (SumSub) y procedimientos.
• Decidir sobre cada verificación (aprobar, rechazar o escalar) según Credit Risk y SLA.
• Analizar casos de fraude para proponer nuevas reglas y mejoras de procesos.
• Documentar cada verificación para trazabilidad ante auditorías.
• Coordinar con los equipos de Collections y Risk Automation & Analytics.

Skills

KYC onboarding

Fraud prevention

Communication skills

Training delivery

English and Spanish (advanced)

Education

Economics / Business / Law degree

Tools

Identity verification platforms

Excel

SQL basics

Job description

Sobre REVEL

En REVEL estamos transformando la forma en la que las personas acceden a un coche a través de un modelo de suscripción 100% digital, flexible y sostenible. Somos una startup tecnológica en pleno crecimiento y trabajamos cada día para ofrecer una alternativa más ágil, sencilla y transparente al renting tradicional o a la compra de vehículos.

Sobre la vacante

Buscamos un KYC & Fraud Specialist para unirse a nuestro equipo de Risk, que actualmente cuenta con 7 personas y sigue en pleno crecimiento. Para esta posición no buscamos un perfil puramente técnico o súper especialista, sino alguien con bases en prevención de fraude que disfrute comunicando, ya que una parte fundamental del rol será dar presentaciones y formaciones al resto del equipo en el uso de herramientas.

Tu objetivo será asegurar que solo se conceden operaciones a solicitantes reales, correctamente identificados y sin indicios de fraude en España e Italia, al mismo tiempo que capacitas y facilitas el aprendizaje continuo del equipo interno.

Responsabilidades principales:

• Verificar la identidad, la documentación y los datos de contacto de los solicitantes de España e Italia.
• Detectar indicios de fraude, como suplantación de identidad o documentos manipulados, y escalar los casos sospechosos antes de la concesión.
• Desarrollar planes de formación e impartir capacitaciones al equipo sobre herramientas de verificación de identidad (como SumSub) y procedimientos.
• Decidir sobre cada verificación (aprobar, rechazar o escalar) según nuestras políticas de Credit Risk y dentro de los plazos de servicio establecidos.
• Analizar los casos de fraude confirmados para proponer nuevas reglas, alertas y mejoras de proceso.
• Documentar cada verificación para mantener la trazabilidad necesaria ante auditorías y reclamaciones.
• Coordinar con los equipos de Collections y Risk Automation & Analytics.

Perfil buscado:

• Imprescindibles:
  • 1 a 2 años de experiencia en KYC, onboarding de clientes y prevención de fraude, o bien un perfil técnico de KYC que quiera dar el salto hacia un rol enfocado en la formación.
  • Experiencia previa demostrable formando a otras personas en el uso de herramientas, con grandes habilidades de comunicación y capacidad para desarrollar planes de formación.
  • Background en entornos internacionales y con una estructura de trabajo sólida (fintech, banca, sector público o universidades).
  • Nivel avanzado de inglés y español.
  • Agilidad para manejarse con soltura en entornos 100% digitales.
  • Atención al detalle, criterio claro para escalar casos, confidencialidad y capacidad para trabajar con volumen y plazos.
• Valorables:
  • Conocimiento de los documentos de identidad de España (DNI, NIE) e Italia (carta d'identità, codice fiscale) y sus respectivos elementos de seguridad.
  • Nivel de italiano.
  • Experiencia previa con plataformas de verificación de identidad, bases de datos de solvencia y fraude, Excel avanzado o nociones básicas de SQL.
  • Grado en Economía, ADE, Derecho o formación similar.

Qué ofrecemos:

• Impacto real: tu trabajo afectará directamente las métricas de adquisición, retención y crecimiento.
• Cultura ágil y colaborativa: trabajamos en ciclos cortos, medimos y aprendemos.
• Entorno internacional con mentalidad de startup.
• Libertad para construir: desde flujos y herramientas hasta procesos que escalan con el negocio.
• Modelo híbrido si resides en Madrid o Barcelona, 100% remoto con ciertos desplazamientos a Madrid sino.
• Horario flexible.
• Seguro médico privado: CIGNA.
• Acceso a suscripción en gimnasios a través de WellHub.
• Salario en torno a 28-30€k anuales.