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Kyc Analyst

Manpower España

Madrid

Presencial

EUR 50.000 - 70.000

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Descripción de la vacante

Una empresa de empleo busca un Analista de Trade Finance especializado en AML en Madrid. El candidato desempeñará un papel crucial revisando transacciones internacionales y garantizando el cumplimiento de las políticas AML / TF. Es fundamental la capacidad de gestionar controles y colaborar con equipos locales.

Responsabilidades

Realizarás controles AML sobre operaciones de Trade Finance de distintas geografías.
Revisarás transacciones y monitorizarás rutas marítimas.
Gestionarás la carga de trabajo con equipos locales Front / Middle Office.
Escalarás riesgos a los RACs correspondientes.
Propondrás mejoras en procesos y procedimientos.

En esta posición como

Analista de Trade Finance especializado en AML

, tendrás un papel clave revisando transacciones internacionales antes de su ejecución y garantizando el cumplimiento de las políticas AML / TF.

¿Qué harás en tu día a día?

Realizarás controles AML sobre operaciones de Trade Finance de distintas geografías.
Revisarás transacciones y monitorizarás rutas marítimas.
Gestionarás la carga de trabajo con equipos locales Front / Middle Office.
Escalarás riesgos a los RACs correspondientes.
Propondrás mejoras en procesos y procedimientos.

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