Junior Business Consultant - AML / CFT

NTT DATA Europe & Latam; Valencia; A distancia; EUR 30.000 - 45.000; Jornada completa

Descripción de la vacante

Una consultora de tecnología financiera en Valencia busca un Consultor Junior o Senior en AML / CFT. Los candidatos deben tener un título universitario y ser bilingües en alemán, además de tener habilidades analíticas y un interés en la consultoría de riesgos. Ofrecemos mentoría y oportunidades de desarrollo profesional en un entorno de trabajo remoto. ¡Esta es tu oportunidad para crecer en el sector financiero!

Servicios

Participación en proyectos de alto impacto

Mentoría y desarrollo profesional

Crecimiento y formación en metodologías innovadoras

Formación

• Compromiso con la analítica y consultoría de riesgos.
• Interés en el cumplimiento normativo.
• Disponibilidad para viajar ocasionalmente.

Responsabilidades

• Revisar y analizar alertas generadas por sistemas de monitoreo.
• Preparar e informar sobre actividades sospechosas F19.
• Cerrar casos antiguos dentro de los plazos definidos.

Conocimientos

Alemán bilingüe

Inglés B2-C1

Habilidades analíticas

Trabajo en equipo

Comunicación efectiva

Educación

Titulación universitaria en Económicas, ADE, Derecho o similar

Herramientas

Paquete Office

Herramientas de gestión de proyectos

Descripción del empleo

¡Empieza tu carrera en NTT Data como Junior Business Consultant!

Buscamos talento joven con ganas de crecer y especializarse en Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo (AML / CFT) dentro del sector financiero.

¿Qué buscamos?

IMPRESCINDIBLE ALEMÁN BILINGÜE Buscamos un Consultor Junior o Senior en AML / CFT especialista en análisis especiales y F19 con entre 1 año y 4 de experiencia. Formarás parte de nuestra práctica de Fincrime, participando en proyectos estratégicos de prevención y detección de riesgos financieros.

Tus responsabilidades incluirán :

• Alerta e Investigación de Casos : Revisar y analizar las alertas generadas por los sistemas de monitoreo de transacciones, investigar actividades inusuales o sospechosas de los clientes. Identificar y documentar posibles indicadores de blanqueo de capitales, financiación del terrorismo o delitos subyacentes, asegurar que todos los expedientes estén documentados de manera clara, coherente y conforme a los estándares de auditoría y regulación.
• Reporte de Actividades Sospechosas F19 (SAR / STR) : Preparar y presentar informes F19 : Capacidad de redacción de narrativas de SAR claras, concisas y completas que cumplan con las expectativas del Regulador, coordinar con las partes interesadas internas para la revisión y aprobación antes de la presentación, asegurar la presentación oportuna de los reportes de acuerdo con los plazos legales y los procedimientos de escalamiento.
• Remediación de Casos Atrasados (Backlog) : Revisar y cerrar sistemáticamente los casos antiguos dentro de los plazos definidos, manteniendo la calidad y el cumplimiento normativo.

Lo que esperamos de ti :

• Titulación universitaria en Económicas, ADE, Derecho o similar.
• Alemán con competencia profesional escrito y hablado.
• Inglés nivel avanzado escrito y hablado (B2-C1).
• Interés en consultoría de riesgos, cumplimiento normativo.
• Habilidades analíticas y capacidad para estructurar información compleja.
• Capacidad de trabajo en equipo y comunicación efectiva.
• Disponibilidad para viajar ocasionalmente, aunque actualmente priorizamos el trabajo en remoto.
• Dominio del paquete Office y herramientas de gestión de proyectos.

¿Qué ofrecemos?

• Participación en proyectos de alto impacto en el sector financiero.
• Mentoría y desarrollo profesional en una de las consultoras líderes a nivel global.
• Crecimiento profesional y formación en metodologías innovadoras del sector.

¡Esta es tu oportunidad para iniciar tu camino en consultoría y formar parte de un equipo global de expertos en Fincrime!

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