Junior Business Consultant - AML / CFT

NTT DATA Europe & Latam; Las Palmas de Gran Canaria; A distancia; EUR 30.000 - 40.000; Jornada completa

Descripción de la vacante

Una consultora global en Fincrime busca un Consultor Junior en AML/CFT para analizar alertas de transacciones y redactar informes F19. Se requiere alemán bilingüe e inglés avanzado. Ofrecen mentoría y desarrollo profesional en un entorno de alto impacto. Esta es una oportunidad para crecer en el sector financiero, con posibilidad de trabajo remoto.

Servicios

Participación en proyectos de alto impacto

Mentoría y desarrollo profesional

Crecimiento profesional y formación

Formación

• 1 a 4 años de experiencia en AML/CFT.
• Interés en consultoría de riesgos y cumplimiento normativo.
• Dominio de análisis especiales y reportes F19.

Responsabilidades

• Revisar y analizar alertas generadas por sistemas de monitoreo de transacciones.
• Preparar informes de actividades sospechosas (SAR).
• Cerrar sistemáticamente los casos antiguos.

Conocimientos

Alemán bilingüe

Inglés avanzado (B2-C1)

Analíticas

Trabajo en equipo

Comunicación efectiva

Educación

Titulación universitaria en Económicas, ADE, Derecho o similar

Herramientas

Paquete Office

Herramientas de gestión de proyectos

Descripción del empleo

¡Empieza tu carrera en NTT Data como Junior Business Consultant!

Buscamos talento joven con ganas de crecer y especializarse en Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo (AML / CFT) dentro del sector financiero.

¿Qué buscamos?

IMPRESCINDIBLE ALEMÁN BILINGÜE Buscamos un Consultor Junior o Senior en AML / CFT especialista en análisis especiales y F19 con entre 1 año y 4 de experiencia. Formarás parte de nuestra práctica de Fincrime, participando en proyectos estratégicos de prevención y detección de riesgos financieros.

Tus responsabilidades incluirán :

• Alerta e Investigación de Casos : Revisar y analizar las alertas generadas por los sistemas de monitoreo de transacciones, investigar actividades inusuales o sospechosas de los clientes. Identificar y documentar posibles indicadores de blanqueo de capitales, financiación del terrorismo o delitos subyacentes, asegurar que todos los expedientes estén documentados de manera clara, coherente y conforme a los estándares de auditoría y regulación.
• Reporte de Actividades Sospechosas F19 (SAR / STR) : Preparar y presentar informes F19 : Capacidad de redacción de narrativas de SAR claras, concisas y completas que cumplan con las expectativas del Regulador, coordinar con las partes interesadas internas para la revisión y aprobación antes de la presentación, asegurar la presentación oportuna de los reportes de acuerdo con los plazos legales y los procedimientos de escalamiento.
• Remediación de Casos Atrasados (Backlog) : Revisar y cerrar sistemáticamente los casos antiguos dentro de los plazos definidos, manteniendo la calidad y el cumplimiento normativo.

Lo que esperamos de ti :

• Titulación universitaria en Económicas, ADE, Derecho o similar.
• Alemán con competencia profesional escrito y hablado.
• Inglés nivel avanzado escrito y hablado (B2-C1).
• Interés en consultoría de riesgos, cumplimiento normativo.
• Habilidades analíticas y capacidad para estructurar información compleja.
• Capacidad de trabajo en equipo y comunicación efectiva.
• Disponibilidad para viajar ocasionalmente, aunque actualmente priorizamos el trabajo en remoto.
• Dominio del paquete Office y herramientas de gestión de proyectos.

¿Qué ofrecemos?

• Participación en proyectos de alto impacto en el sector financiero.
• Mentoría y desarrollo profesional en una de las consultoras líderes a nivel global.
• Crecimiento profesional y formación en metodologías innovadoras del sector.

¡Esta es tu oportunidad para iniciar tu camino en consultoría y formar parte de un equipo global de expertos en Fincrime!

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