Internal Controls Partner — Finance & Compliance

Nebius; Madrid; Remote; EUR 60,000 - 90,000; Full time

Benefits offered by this job

Trabajo 100% remoto

Salario competitivo

Desarrollo profesional continuo

Flexibilidad horaria

Acceso a certificaciones

Job summary

Nebius, empresa de servicios financieros, busca un Responsable de Cumplimiento Normativo para liderar y gestionar el programa de cumplimiento, asegurando adherencia a AML/KYC y GDPR en un entorno 100% remoto en España. Se requiere experiencia de al menos 5 años y capacidad para coordinar con direcciones y departamentos, gestionando auditorías y relaciones con reguladores.

La posición ofrece desarrollo profesional, salario competitivo y flexibilidad, con enfoque en cumplimiento ético y gestión de

Qualifications

• Experiencia mínima de 5 años como Compliance Officer o similar en servicios financieros.
• Conocimiento profundo de normativas AML/KYC y GDPR, aplicables en España y la UE.
• Capacidad para diseñar, implantar y supervisar programas de cumplimiento.
• Capacidad para trabajar de forma remota y gestionar prioridades de forma autónoma.

Responsibilities

• Desarrollar, implementar y mantener el programa de cumplimiento normativo.
• Monitorizar cambios en la legislación y evaluar su impacto operativo.
• Asesorar a la dirección y departamentos sobre cumplimiento normativo.
• Diseñar y ejecutar auditorías internas de cumplimiento.
• Gestionar AML/KYC y formación del personal en cumplimiento.
• Mantener relaciones con reguladores y supervisores, y preparar informes de cumplimiento.

Skills

Regulación financiera AML/KYC

Gestión de cumplimiento

Comunicación interna

Auditoría interna

Trabajo remoto

Education

Licenciatura/Grado en Derecho, Finanzas o Economía

Job description

About the Role

Nuestro cliente, una entidad financiera innovadora que opera a nivel nacional, busca un Responsable de Cumplimiento Normativo (Compliance Officer) para su equipo. Esta es una posición completamente remota, diseñada para atraer talento de alta calidad sin importar la ubicación geográfica. El candidato ideal será responsable de asegurar que la entidad opera en pleno cumplimiento de todas las leyes, regulaciones y políticas internas aplicables al sector financiero. Buscamos a un profesional con un conocimiento exhaustivo del marco regulatorio, una gran atención al detalle y habilidades sólidas para implementar y supervisar programas de cumplimiento. Si eres un experto en regulación financiera y prefieres un entorno de trabajo flexible y remoto, esta oportunidad es para ti.

Key Responsibilities

• Desarrollar, implementar y mantener el programa de cumplimiento normativo de la entidad.
• Monitorizar cambios en la legislación y regulación financiera y evaluar su impacto en la operativa de la empresa.
• Asesorar a la dirección y a los diferentes departamentos sobre cuestiones de cumplimiento normativo.
• Diseñar y ejecutar planes de auditoría interna de cumplimiento.
• Gestionar la prevención de blanqueo de capitales (AML) y la normativa KYC.
• Supervisar la formación del personal en materia de cumplimiento normativo.
• Investigar y gestionar posibles incumplimientos o infracciones regulatorias.
• Mantener relaciones con los reguladores y supervisores financieros.

Requirements

• Licenciatura o Grado en Derecho, Finanzas, Economía o campo relacionado. Se valorarán certificaciones en Compliance o especializaciones en regulación financiera.
• Experiencia demostrable de al menos 5 años como Compliance Officer o en un rol similar dentro del sector financiero.
• Conocimiento profundo de la normativa bancaria, de inversión y de protección de datos aplicable en España y la UE.
• Experiencia en la gestión de programas de AML/KYC.
• Excelentes habilidades analíticas, de resolución de problemas y de redacción de informes.
• Capacidad para comunicar de forma efectiva y persuasiva a todos los niveles de la organización.
• Alto grado de integridad, ética profesional y discreción.
• Experiencia trabajando de forma remota y demostrada capacidad de autogestión.

Benefits

• Oportunidad de trabajo 100% remoto, con flexibilidad horaria.
• Posición clave en una entidad financiera dinámica e innovadora.
• Salario competitivo y paquete de beneficios completo.
• Desarrollo profesional continuo y exposición a diversos aspectos del cumplimiento normativo.
• Contribución directa a la cultura de cumplimiento y la protección de la entidad.
• Formación especializada y apoyo para mantenerse actualizado en el ámbito regulatorio.

Our client, a leading fintech company committed to innovation and integrity, is actively seeking a diligent and proactive Compliance Officer to join their team. This is a fully remote position, offering the flexibility to work from anywhere within Spain. The successful candidate will be responsible for developing, implementing, and managing the company's compliance program, ensuring adherence to all relevant financial regulations and industry standards. This role requires a keen eye for detail, a strong understanding of regulatory frameworks, and the ability to translate complex compliance requirements into actionable policies and procedures. If you are passionate about maintaining ethical business practices and ensuring regulatory adherence in a dynamic, digital environment, this remote opportunity in Zaragoza is perfect for you.

About the Role

Our client, a leading fintech company committed to innovation and integrity, is actively seeking a diligent and proactive Compliance Officer to join their team. This is a fully remote position, offering the flexibility to work from anywhere within Spain. The successful candidate will be responsible for developing, implementing, and managing the company's compliance program, ensuring adherence to all relevant financial regulations and industry standards. This role requires a keen eye for detail, a strong understanding of regulatory frameworks, and the ability to translate complex compliance requirements into actionable policies and procedures. If you are passionate about maintaining ethical business practices and ensuring regulatory adherence in a dynamic, digital environment, this remote opportunity in Zaragoza is perfect for you.

Key Responsibilities

• Develop, implement, and maintain a comprehensive compliance program across the organization.
• Monitor regulatory changes and assess their impact on the company's operations.
• Conduct regular compliance risk assessments and implement mitigation strategies.
• Develop and deliver compliance training programs for employees.
• Oversee the investigation of potential compliance breaches and recommend corrective actions.
• Ensure that all company policies and procedures are up-to-date and comply with relevant laws and regulations.
• Liaise with regulatory bodies and external auditors.
• Manage the company's anti-money laundering (AML) and know your customer (KYC) processes.
• Prepare compliance reports for senior management and the board of directors.
• Foster a strong compliance culture throughout the organization, promoting ethical behavior and regulatory adherence.

Requirements

• University degree in Law, Business Administration, Finance, or a related field.
• Proven experience (minimum 4 years) as a Compliance Officer or in a similar role, preferably within the financial services or fintech sector.
• In-depth knowledge of relevant regulations (e.g., AML/KYC, GDPR, financial services regulations).
• Experience in developing and implementing compliance policies and procedures.
• Excellent analytical and problem-solving skills.
• Strong communication and interpersonal skills, with the ability to train and influence others.
• Proficiency in Spanish is required. English language skills are highly desirable.
• Ability to work independently and manage time effectively in a remote setting.
• High ethical standards and integrity.
• Familiarity with compliance management software is a plus.

Benefits

• This fully remote position offers a competitive salary, comprehensive health and dental insurance, and generous annual leave.
• You will have the opportunity to work autonomously, managing your own schedule and workload, from any location in Spain.
• Our client provides excellent opportunities for professional development, including support for certifications and ongoing training in the evolving field of regulatory compliance.
• Join a forward-thinking company that values its employees and offers a stimulating remote work environment.
• This role is based conceptually within Aragon 's vibrant tech scene but is accessible to talent across the nation.

About the Role

Nuestro cliente, una consultora líder en servicios financieros, busca incorporar un Especialista en Cumplimiento Normativo (Compliance Officer) para su equipo de operaciones globales, con modalidad 100% remota. El candidato ideal poseerá un profundo conocimiento de las regulaciones financieras y una sólida experiencia en la implementación y supervisión de programas de cumplimiento efectivos. Esta posición es crucial para asegurar que las operaciones de nuestro cliente cumplan con todas las normativas locales e internacionales aplicables. Trabajando de forma remota, tendrás la oportunidad de impactar significativamente en la integridad y la reputación de la empresa, colaborando con equipos multidisciplinares en un entorno de trabajo digital e innovador. Valoramos la proactividad, la atención al detalle y la capacidad de análisis crítico en la identificación y mitigación de riesgos.

Key Responsibilities

• Desarrollar, implementar y mantener políticas y procedimientos de cumplimiento normativo para la organización.
• Supervisar las operaciones para asegurar la adhesión a las regulaciones financieras aplicables (e.g., KYC, AML, GDPR).
• Realizar auditorías internas y evaluaciones de riesgo de cumplimiento de manera regular.
• Investigar y gestionar incidentes de incumplimiento, proponiendo acciones correctivas y preventivas.
• Mantenerse actualizado sobre cambios regulatorios y adaptar las políticas de la empresa en consecuencia.
• Capacitar al personal sobre los requisitos de cumplimiento y las mejores prácticas.
• Actuar como punto de contacto principal para las autoridades reguladoras y supervisores.
• Preparar informes de cumplimiento para la alta dirección y los comités relevantes.

Requirements

• Título universitario en Derecho, Finanzas, Administración de Empresas o campo relacionado.
• Experiencia mínima de 5 años en un rol de cumplimiento normativo, preferentemente en el sector financiero.
• Conocimiento exhaustivo de las normativas financieras relevantes, incluyendo lucha contra el blanqueo de capitales (AML) y conocimiento del cliente (KYC).
• Habilidades analíticas y de resolución de problemas excepcionales.
• Excelentes habilidades de comunicación, tanto escrita como verbal, en español e inglés.
• Capacidad para trabajar de forma autónoma, gestionar prioridades y cumplir con los plazos en un entorno de trabajo remoto.
• Certificaciones profesionales en cumplimiento (e.g., CAMS, CRCP) son una ventaja.
• Familiaridad con software de gestión de cumplimiento y herramientas de análisis de datos.

Benefits