Financial Crime Prevention – Technology & Operations Manager

Jobtailor; Madrid; Presencial; EUR 90.000 - 120.000; Jornada completa

Descripción de la vacante

Jobtailor busca un profesional senior para liderar la estrategia y la definición tecnológica de Prevención del Fraude y AML en Madrid. Gestionará capacidades como Screening, transaction monitoring, behavioral analytics y reporting, coordinando equipos y stakeholders.

El/la candidato/a coordinará iniciativas con tecnologías y procesos dentro del Banco, proponiendo mejoras, automatización y cumplimiento normativo, y liderando proyectos en un entorno internacional.

Formación

• Grado o licenciatura
• Conocimiento de la arquitectura técnica de BBVA
• Conocimiento de tecnologías y operativa de Fraude y AML
• Valorable nivel de inglés C1
• Valorable haber liderado equipos
• Valorable haber ejecutado proyectos de consultoría estratégica o de ingeniería/tecnología

Responsabilidades

• Gobernar e impulsar iniciativas estratégicas y tecnológicas para Fraud AML.
• Definir capacidades de Prevención del Fraude y AML: Screening, transaction monitoring, behavioral analytics, alert & case management y reporting.
• Garantizar integración entre sistemas core del Banco, plataformas analíticas y herramientas de monitorización en entornos regulados.
• Actuar como referente de consultoría estratégica y tecnológica para áreas de negocio y operaciones, identificando mejoras y automatización.
• Garantizar ejecución de proyectos bajo metodologías Agile, con alineamiento a requisitos presupuestarios, regulatorios y operativos.
• Participar en iniciativas de innovación tecnológica: IA, analítica avanzada, automatización y evolución de plataformas de Prevención de Fraude y AML.
• Definir y supervisar modelos operativos y de gobierno para tecnologías de Financial Crime Prevention

Conocimientos

Transaction Monitoring

Alert & Case Management

Reporting

Behavioral Analytics

Financial Crime Prevention Models

Educación

Grado o licenciatura

Descripción del empleo

Responsibilities

• Gobernar e impulsar iniciativas estratégicas y tecnológicas orientadas a la prevención del fraude y el blanqueo de capitales (AML)
• Liderar la definición funcional y tecnológica de las capacidades asociadas a Prevención del Fraude y AML: Screening, transaction monitoring, behavioral analytics, alert & case management, y reporting
• Asegurar la integración eficiente entre sistemas core del Banco, sistemas externos, plataformas analíticas y herramientas de monitorización tanto locales como globales o sectoriales en entornos regulados
• Actuar como referente de consultoría estratégica y tecnológica para áreas de negocio y operaciones, identificando oportunidades de mejora, eficiencia y automatización
• Garantizar la correcta ejecución de proyectos bajo metodologías Agile, asegurando alineamiento con requisitos presupuestarios, regulatorios, operativos y de negocio
• Participar activamente en iniciativas de innovación tecnológica relacionadas con inteligencia artificial, analítica avanzada, automatización y evolución de plataformas de prevención de Fraude y AML que permitan liderar las soluciones del sector
• Definir y supervisar modelos operativos y de gobierno para las tecnologías de Financial Crime Prevention

Requirements

• Grado o licenciatura
• Conocimiento de la arquitectura técnica de BBVA
• Conocimiento de tecnologías y operativa de Fraude y AML
• Valorable nivel de inglés C1
• Valorable haber liderado equipos
• Valorable haber ejecutado proyectos de consultoría estratégica o de ingeniería/tecnología

Hard Skills

• Transaction Monitoring
• Alert & Case Management
• Reporting
• Behavioral Analytics
• Financial Crime Prevention Models

Soft Skills

• Leadership
• Strategic Thinking
• Consultative Skills