Esp Enfoque Preventivo PLD

Banco Santander SA; Santander; Presencial; EUR 30.000 - 40.000; Jornada completa

Descripción de la vacante

Una institución financiera líder en Santander busca un/a ESP EN ENFOQUE PREVENTIVO PLD. Las responsabilidades incluyen análisis de clientes de alto riesgo y revisión de avisos batch. Se requiere licenciatura en Derecho, Finanzas, Economía o Administración y conocimientos intermedios de inglés. Se ofrece un paquete retributivo justo y beneficios exclusivos del banco.

Servicios

Prestaciones de Ley y superiores

Beneficios exclusivos de Banco Santander

Formación

• 1 año de experiencia en PLD en instituciones financieras o en departamentos legales/compliance.
• Inglés intermedio deseable.

Responsabilidades

• Análisis de potenciales clientes de alto riesgo.
• Revisión de avisos batch de industrias de alto riesgo.
• Monitoreo transaccional de clientes de banca corresponsal.

Conocimientos

Análisis crítico

Trabajo en equipo

Resolución de problemas complejos

Interés en PLD/FT

Educación

Licenciatura en Derecho, Finanzas, Economía o Administración

Herramientas

Office intermedio

Descripción del empleo

Esp Enfoque Preventivo PLD page is loaded## Esp Enfoque Preventivo PLDlocations: OFNA BANCO PATIO STA FE CDMXtime type: Full timeposted on: Posted Todayjob requisition id: Req1509183Esp Enfoque Preventivo PLDCountry: Mexico**ES EL MOMENTO**Santander () está evolucionando de ser una **marca global de alto impacto** a una organización **impulsada por la tecnología**, y las personas están en el centro de este camino. Juntos, estamos liderando una **transformación centrada en el cliente** que valora el **pensamiento disruptivo**, la valentía de desafiar lo posible y la capacidad de **innovar**.Esto es más que un cambio estratégico: **es una oportunidad para crecer, aprender y generar un impacto real**.Nuestra misión es contribuir a que más **personas y empresas prosperen**. Adoptamos una sólida cultura de riesgos y esperamos que todos nuestros equipos asuman un enfoque proactivo y responsable en la gestión del riesgo.Somos **Banco Santander México**, institución financiera líder que, a través de más de 160 años de reinvención, ha llegado a ser una organización sin fronteras con presencia en más de 40 países, 95 nacionalidades y equipos multiculturales que comparten 4 idiomas.**EL IMPACTO QUE GENERARÁS**Estamos buscando un/a **ESP EN ENFOQUE PREVENTIVO PLD** con base en **OFNA BANCO PATIO SANTA FE**Estamos redefiniendo nuestra forma de trabajar a través de la innovación, la tecnología de última generación, la colaboración y la libertad de explorar nuevas ideas.En este puesto, tus principales responsabilidades incluirán:* Análisis de potenciales clientes de alto riesgo (Instituciones Financieras y Actividades Vulnerables) con el objetivo de determinar el grado de cumplimiento del en materia de PLD/FT y asegurar que este se encuentre dentro del apetito de riesgo del banco.* Revisión de avisos batch de industrias de alto riesgo, con el propósito de llevar a cabo una debida diligencia reforzada, de los clientes que se detecten con actividades de riesgo restringidas.* Monitoreo transaccional de los clientes de banca corresponsal.**LO QUE APORTARÁS AL EQUIPO**Nuestra gente es nuestra mayor fortaleza. Cada persona contribuye con perspectivas únicas que nos hacen más fuertes como equipo y como organización. Valoramos quiénes son y potenciamos lo que aportan.Los siguientes requisitos representan los conocimientos, habilidades y competencias esenciales para este puesto.**Experiencia profesional*** Experiencia DE 1 año (pueden ser consideradas prácticas profesionales, ya sea en PLD en instituciones financieras, o bien, en departamentos legales o de compliance de empresas o despachos jurídicos).**Educación**Lic en Derecho y Finanzas; Derecho; Economía; Administración. (Obligatorio)**Idiomas*** Inglés Intermedio (Deseable)**Habilidades técnicas*** Conocimiento y manejo de Office intermedio (Obligatorio)**Habilidades interpersonales*** Análisis crítico y enfocado al detalle.* Trabajo en equipo.* Voluntad de resolver problemas complejos.* Interés por desarrollarse en PLD/FT.**VALORAMOS TU IMPACTO**Tu contribución importa, y la reconocemos. En Santander puedes esperar un paquete retributivo justo y competitivo que refleje tu impacto y el valor que entregarás. Toma un momento para entender a lo que nos referimos:* Contratación directa con Banco Santander.* Esquema de contratación permanente.* Prestaciones de Ley y superiores.* Beneficios exclusivos de Banco Santander.Estamos aquí para **mantener tu motivación**, ayudarte a **alcanzar tus metas** y **celebrar tus logros** en cada paso del camino.**CUMPLIMIENTO LOCAL**Santander se enorgullece de ser una organización que ofrece igualdad de oportunidades sin importar edad, género, discapacidad, estado civil, raza, religión u orientación sexual. Estamos comprometidos en ofrecer un proceso de selección inclusivo y accesible para todas las personas.Si todo lo que acabas de leer encaja contigo, aplica y únete a nuestro equipo.[](blob:https://santander.wd3.myworkdayjobs.com/8863699d-5652-4676-a975-0b198b815312)