Consultor Senior AML/KYC & PBC/FT – Gestión de Expedientes

Grant Thornton España; Madrid; On-site; EUR 65,000 - 85,000; Full time

Job summary

Grant Thornton Madrid, en su Departamento de Risk And Analytics (R+A), busca un/a Consultor Senior – Especialista en procesos de admisión, análisis y gestión de expedientes PBC/FT. Se valorará experiencia 3–5 años en AML/KYC/KYB y conocimiento de PBC/FT, con enfoque end-to-end desde admisión hasta remediación.

La posición requiere manejo de Excel y herramientas de gestión documental, y un enfoque autónomo para gestionar volúmenes de expedientes y cumplir SLAs.

Qualifications

• Titulación universitaria en ADE, Economía, Derecho, Finanzas o similar.
• Experiencia aprox. 3–5 años en PBC/FT, AML, KYC/KYB o Finanzial Crime.
• Conocimiento end-to-end de onboarding, KYC/KYB y PBC/FT.
• Buen manejo de Excel y herramientas de gestión documental.
• Capacidad para trabajar con autonomía y cumplir SLAs exigentes.

Responsibilities

• Análisis de expedientes KYC/KYB y aplicación de diligencia debida.
• Verificación de clientes, intervinientes y titulares reales, incluidas estructuras complejas.
• Análisis de perfil del cliente, actividad, origen de fondos y coherencia de operaciones.
• Screening de PEPs, sanciones y adverse media; análisis de coincidencias.
• Elaboración de informes técnicos y escalado de operaciones; soporte a SEPBLAC.
• Gestión, actualización y remediación de expedientes con trazabilidad.
• Experiencia en onboarding y revisión periódica de riesgo hasta remediación.

Skills

KYC/KYB analysis

AML/Financial Crime

Data analytics / IA (Deseable)

Excel

Gestión documental

Education

Universitaria en ADE, Economía, Derecho, Finanzas o similar

Tools

Factiva

World-Check

Dow Jones Risk & Compliance

Salesforce

Job description

Grant Thornton Madrid, en su Departamento de Risk And Analytics (R+A), busca un/a Consultor Senior – Especialista en procesos de admisión, análisis y gestión de expedientes PBC/FT. Se valorará experiencia 3–5 años en AML/KYC/KYB y conocimiento de PBC/FT, con enfoque end-to-end desde admisión hasta remediación.

La posición requiere manejo de Excel y herramientas de gestión documental, y un enfoque autónomo para gestionar volúmenes de expedientes y cumplir SLAs.