Analista Prevención de Lavado de Dinero

Banco Santander SA; Santander; Presencial; EUR 30.000 - 45.000; Jornada completa

Descripción de la vacante

Una entidad financiera líder en España está buscando un Analista de Prevención de Lavado de Dinero para gestionar el análisis de riesgos y la revisión de información de clientes. Se requiere licenciatura en áreas relevantes y experiencia en el sector. Se ofrece contratación directa y un paquete retributivo competitivo.

Servicios

Prestaciones de Ley y superiores

Beneficios exclusivos de Banco Santander

Formación

• Experiencia en prevención de lavado de dinero o anti-money laundering.
• Inglés intermedio.

Responsabilidades

• Revisión y monitoreo de información de usuarios y/o clientes.
• Gestión y análisis de alertas relevantes generadas en sistemas internos.
• Identificación y análisis de noticias adversas.
• Manejo y control de bases de datos para cruces masivos.

Conocimientos

Comunicación efectiva

Pensamiento analítico

Gestión de proyectos

Adaptabilidad

Educación

Licenciatura en Economía, Finanzas, Administración, Derecho o afines

Herramientas

Office

Descripción del empleo

Analista Prevención de Lavado de DineroCountry: Mexico**ES EL MOMENTO**Santander () está evolucionando de ser una **marca global de alto impacto** a una organización **impulsada por la tecnología**, y las personas están en el centro de este camino. Juntos, estamos liderando una **transformación centrada en el cliente** que valora el **pensamiento disruptivo**, la valentía de desafiar lo posible y la capacidad de **innovar**.Esto es más que un cambio estratégico: **es una oportunidad para crecer, aprender y generar un impacto real**.Nuestra misión es contribuir a que más **personas y empresas prosperen**. Adoptamos una sólida cultura de riesgos y esperamos que todos nuestros equipos asuman un enfoque proactivo y responsable en la gestión del riesgo.Somos **Banco Santander México**, institución financiera líder que, a través de más de 160 años de reinvención, ha llegado a ser una organización sin fronteras con presencia en más de 40 países, 95 nacionalidades y equipos multiculturales que comparten 4 idiomas.**EL IMPACTO QUE GENERARÁS**Estamos buscando un/a **ANALISTA PREVENCION** **DE LAVADO DE DINERO** con base en **OFNA BANCO PATIO SANTA FE CDMX**Estamos redefiniendo nuestra forma de trabajar a través de la innovación, la tecnología de última generación, la colaboración y la libertad de explorar nuevas ideas.En este puesto, tus principales responsabilidades incluirán:* Revisión y Monitoreo de información de usuarios y/o clientes* Responsable de llevar a cabo la revisión de la información de usuario y/o clientes, así como de todas las partes relacionadas o intervinientes, a través de la verificación en listas de sanciones tanto locales como internacionales (Screening).* Asimismo, se realiza la gestión y análisis de alertas relevantes generadas en sistemas internos de la institución, con el objetivo de prevenir el establecimiento de relaciones comercial con clientes no alineados con los criterios definidos.* Monitoreo de Noticias Negativas* Identificación, análisis y seguimiento de noticias adversas relacionadas con temas pertinentes al ámbito de la vacante, con el fin de anticipar riesgos reputacionales, regulatorios o legales.* Gestión de base de datos y cruces masivos* Experiencia en el manejo, control y explotación de bases de datos para la realización de cruces masivos como parte de los procesos operativos diarios de screaning aplicados a clientes, empleados, proveedores y demás contrapartes.**LO QUE APORTARÁS AL EQUIPO**Nuestra gente es nuestra mayor fortaleza. Cada persona contribuye con perspectivas únicas que nos hacen más fuertes como equipo y como organización. Valoramos quiénes son y potenciamos lo que aportan.Los siguientes requisitos representan los conocimientos, habilidades y competencias esenciales para este puesto.**Experiencia profesional*** Experiencia en PREVENCION DE LAVADO DE DINERO O ANTI-MONEY LAUNDERING (Deseable)**Educación**Licenciatura Economía, Finanzas, Administración, Derecho, a fines (Obligatorio)**Idiomas*** Inglés Intermedio (Deseable)**Habilidades técnicas*** Conocimiento y manejo de Office intermedio (Obligatorio)**Habilidades interpersonales**· Comunicación efectiva:· Pensamiento analítico:· Gestión de proyectos:· Adaptabilidad**VALORAMOS TU IMPACTO**Tu contribución importa, y la reconocemos. En Santander puedes esperar un paquete retributivo justo y competitivo que refleje tu impacto y el valor que entregarás. Toma un momento para entender a lo que nos referimos:* Contratación directa con Banco Santander.* Esquema de contratación permanente.* Prestaciones de Ley y superiores.* Beneficios exclusivos de Banco Santander.Estamos aquí para **mantener tu motivación**, ayudarte a **alcanzar tus metas** y **celebrar tus logros** en cada paso del camino.**CUMPLIMIENTO LOCAL**Santander se enorgullece de ser una organización que ofrece igualdad de oportunidades sin importar edad, género, discapacidad, estado civil, raza, religión u orientación sexual. Estamos comprometidos en ofrecer un proceso de selección inclusivo y accesible para todas las personas.Si todo lo que acabas de leer encaja contigo, aplica y únete a nuestro equipo.