ANALISTA AML (PLD)

Banco Santander SA; Santander; Presencial; EUR 30.000 - 45.000; Jornada completa

Descripción de la vacante

Una institución financiera líder busca un ANALISTA AML (PLD) en Santander, España. El rol implica analizar operaciones, identificar riesgos y prevenir el lavado de dinero. Se requiere título en Economía, Finanzas o áreas afines y experiencia en el campo. Se ofrece contratación directa y beneficios competitivos.

Servicios

Prestaciones de Ley y superiores

Beneficios exclusivos de la institución

Formación

• Experiencia en PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO o ANTI-MONEY LAUNDERING.
• Nivel de inglés intermedio deseable.

Responsabilidades

• Analizar reportes de operaciones inusuales.
• Identificar relaciones de alto riesgo de clientes.
• Atender alertas de operaciones inusuales.
• Realizar reporte mensual de operaciones.

Conocimientos

Prevención de Lavado de Dinero

Trabajo bajo presión

Adaptabilidad

Autodidacta

Educación

Licenciatura en Economía

Licenciatura en Finanzas

Licenciatura en Administración

Licenciatura en Derecho

Herramientas

Office intermedio

Descripción del empleo

ANALISTA AML (PLD)Country: Mexico**ES EL MOMENTO**Santander () está evolucionando de ser una **marca global de alto impacto** a una organización **impulsada por la tecnología**, y las personas están en el centro de este camino. Juntos, estamos liderando una **transformación centrada en el cliente** que valora el **pensamiento disruptivo**, la valentía de desafiar lo posible y la capacidad de **innovar**.Esto es más que un cambio estratégico: **es una oportunidad para crecer, aprender y generar un impacto real**.Nuestra misión es contribuir a que más **personas y empresas prosperen**. Adoptamos una sólida cultura de riesgos y esperamos que todos nuestros equipos asuman un enfoque proactivo y responsable en la gestión del riesgo.Somos **Banco Santander México**, institución financiera líder que, a través de más de 160 años de reinvención, ha llegado a ser una organización sin fronteras con presencia en más de 40 países, 95 nacionalidades y equipos multiculturales que comparten 4 idiomas.**EL IMPACTO QUE GENERARÁS**Estamos buscando un/a **ANALISTA AML (PLD)** con base en **OFNA BANCO PATIO SANTA FE**Estamos redefiniendo nuestra forma de trabajar a través de la innovación, la tecnología de última generación, la colaboración y la libertad de explorar nuevas ideas.En este puesto, tus principales responsabilidades incluirán:* Analizar reportes de operaciones inusuales o internas preocupantes generadas por las distintas áreas del Banco, a partir de la información entregada por la Mesa de Control, conforme a los procedimientos de revisión establecidos y en apego a mejores prácticas aplicables a este tipo de reportes, para ser presentados en tiempo y forma para su aprobación ante el Comité de Comunicación y Control.* Identificar las relaciones y/o productos de clientes de alto riesgo para gestionar la cancelación de cuentas e inclusión al negative file para evitar que utilicen a la Institución en operativas de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.* Atender alertas de la red de sucursales y áreas centrales sobre operaciones inusuales o internas preocupantes, promoviendo la sensibilización para prevenir está operativa y evitar afectaciones a los intereses de la Institución.* Realizar reporte mensual de operaciones referentes a contrapartes/clientes relacionadas en el intercambio de información con entidades nacionales de los folios atendidos como prioridad alta y 24 horas.**LO QUE APORTARÁS AL EQUIPO**Nuestra gente es nuestra mayor fortaleza. Cada persona contribuye con perspectivas únicas que nos hacen más fuertes como equipo y como organización. Valoramos quiénes son y potenciamos lo que aportan.Los siguientes requisitos representan los conocimientos, habilidades y competencias esenciales para este puesto.**Experiencia profesional*** Experiencia en PREVENCION DE LAVADO DE DINERO O ANTI-MONEY LAUNDERING (Deseable)**Educación**Licenciatura Economía, Finanzas, Administración, Derecho, a fines (Obligatorio)**Idiomas*** Inglés Intermedio (Deseable)**Habilidades técnicas*** Conocimiento y manejo de Office intermedio (Obligatorio)**Habilidades interpersonales*** Trabajo bajo presión* Adaptable* Autodidacta y auto gestionable**VALORAMOS TU IMPACTO**Tu contribución importa, y la reconocemos. En Santander puedes esperar un paquete retributivo justo y competitivo que refleje tu impacto y el valor que entregarás. Toma un momento para entender a lo que nos referimos:* Contratación directa con Banco Santander.* Esquema de contratación permanente.* Prestaciones de Ley y superiores.* Beneficios exclusivos de Banco Santander.Estamos aquí para **mantener tu motivación**, ayudarte a **alcanzar tus metas** y **celebrar tus logros** en cada paso del camino.**CUMPLIMIENTO LOCAL**Santander se enorgullece de ser una organización que ofrece igualdad de oportunidades sin importar edad, género, discapacidad, estado civil, raza, religión u orientación sexual. Estamos comprometidos en ofrecer un proceso de selección inclusivo y accesible para todas las personas.Si todo lo que acabas de leer encaja contigo, aplica y únete a nuestro equipo.