Especialista en Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo (PBC FT/AML FT)

Especialista en Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo (PBC FT/AML FT)

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Responsabilidades

• Mantenimiento, desarrollo y mejora del modelo y procesos de PBCFT a través de la ejecución y monitorización de controles preventivos y detectivos, identificación de alertas y diseño e implementación de planes de acción correctivos.
• Análisis de novedades de las normativas aplicables y definición del plan de adaptación de la entidad.
• Redacción y actualización de políticas, normas y procedimientos en materia de PBCFT.
• Análisis de expedientes para la admisión de clientes.
• Resolución de dudas y asesoramiento, dando soporte y resolviendo consultas al resto de áreas operativas y de negocio.
• Coordinación de la actividad de la unidad de prevención.
• Atención de organismos supervisores y procesos de auditoría.
• Elaboración de reporting regulatorio e informes para órganos de control interno y de gobierno.
• Colaboración en la formación interna en relación con este ámbito.

Competencias Requeridas

• Rigurosidad y orientación al detalle.
• Capacidad analítica y criterio técnico sólido.
• Habilidad para trabajar de forma autónoma y en equipo.
• Compromiso ético, confidencialidad y orientación al cumplimiento.
• Capacidad de liderazgo e interlocución con diferentes áreas y con organismos supervisores.
• Manejo avanzado de herramientas ofimáticas, bases de datos y herramientas especificas de gestión de riesgos y control.

Estudios requeridos: Grado/Licenciatura en ADE, Derecho, Economía o Finanzas

Idiomas: Inglés Avanzado. Se valorarán el conocimiento de Euskera.

Experiencia: Se requiere experiencia de al menos 5 años trabajando en labores de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo, preferiblemente en departamentos de Cumplimiento Normativo / Compliance de entidades financieras o en consultoras especialistas en este ámbito.

Industries

Financial Services