Personal Experto para el resto de funciones distintas de análisis PBCFT

Resumen

Personal Experto para el resto de funciones distintas de análisis de PBCFT

En Grupo Cajamar, necesitamos incorporar personal en Prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo con formación y experiencia de al menos cinco años en materia de PBCFT y en gestión de equipos.

¿Qué necesitamos de ti?

• Titulaciones : Grado superior o estudios universitarios.
• Conocimientos y / o experiencia : al menos 5 años de experiencia en todas o buena parte de las funciones en este ámbito, en especial, en herramientas de detección de operaciones sospechosas, modelos analíticos y sanciones.
• Conocimientos informáticos : usuario avanzado paquete office.
• Competencias / habilidades : pensamiento crítico, análisis de datos y resolución de problemas para interpretar información y proponer soluciones efectivas, capacidad de comunicación para explicar hallazgos, adaptabilidad para el aprendizaje continuo y razonamiento lógico para identificar patrones y conexiones en los datos.
• Otros : capacidad digital, autonomía, proactividad, compromiso y capacidad para identificar oportunidades de mejora.

Funciones

• Supervisión, control y gestión de equipos.
• Supervisión y control de las auditorias (internas y externas) y requerimientos del Supervisor relacionados con la materia bajo su ámbito de actuación.
• Elaboración de los contenidos de su ámbito de actuación a incluir en los reportes periódicos de la UPBCFT.
• Identificación, evaluación y gestión de riesgos en materia de PBCFT. Elaboración y mantenimiento del informe de autoevaluación del riesgo.
• Implantación y seguimiento de procedimientos en materia de PBCFT asegurando el cumplimiento de la normativa vigente (nacional e internacional), las directrices de los organismos reguladores, así como del cumplimiento de las políticas y procedimientos en materia de PBCFT en la entidad.
• Seguimiento, gestión y evaluación de las herramientas y modelos de monitorización de operaciones y generación de alertas. Elaboración y mantenimiento permanente de los manuales de procedimientos internos correspondientes a la unidad organizativa.
• Definir y mantener, junto al equipo de informáticos, los algoritmos y parámetros de búsqueda y detección (screening) de sancionados. Proponer y mejorar las herramientas y controles existentes (mejorar su eficiencia).
• Gestionar la actualización de listas internacionales (UE, OFAC, ONU, etc.). Analizar y resolver las alertas de screening.
• Dar respuesta a requerimientos de corresponsales, reguladores y terceros en esta materia.
• Evaluar el impacto de nuevas normativas y coordinar su implementación.
• Elaborar y reportar informes de cumplimiento en la materia. Asegurar el cumplimiento en la entidad de la normativa internacional de sanciones financieras de la UE y ONU, como de otros regímenes (OFAC, HMT y otras). Revisar e implantar y controlar las políticas, procesos y sistemas que eviten la relación con personas, entidades o países sujetos a medidas restrictivas.

¿Qué te ofrecemos?

• Tipo de contrato : Indefinido.
• Incorporación : Inmediata.

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