Spezialist (m/w/d) Geldwäscheprävention

Societe Generale; Hamburg; On-site; EUR 75,000 - 110,000; Full time

Benefits offered by this job

Mögliches mobiles Arbeiten

Flexible Arbeitszeitgestaltung

30 Tage Urlaub pro Jahr

Deutschlandticket–Zuschuss

Betriebliche Altersvorsorge

Mitarbeiterentwicklung

Gesundheitsmanagement

Job summary

Societe Generale in Hamburg sucht eine/n Spezialist/in Geldwäscheprävention. Sie überwachen die Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben, führen Transaktionsmonitoring durch und leiten erforderliche Maßnahmen ab.

Sie erstellen Richtlinien, führen Risikoanalysen durch und unterstützen Fachbereiche, Prüfer sowie Aufsicht. Die Position erfordert eine abgeschlossene Qualifikation im Finanzbereich oder rechtlichen Fokus sowie fließende Deutsch- und Englischkenntnisse und mehrjährige AML-Erfahrung in

Qualifications

• Abgeschlossene Ausbildung im finanzwirtschaftlichen Bereich oder Studium mit rechtlichem Fokus.
• Gute Kenntnisse zu KYC, KYS, AMLR sowie Sanctions & Embargoes.
• Berufserfahrung im Bereich Geldwäscheprävention in Banken/Finanzinstitut.
• Erfahrung im Schreiben von Fachkonzepten und in der Schulung von Mitarbeitenden.
• Innovationsfähigkeit, Prozessoptimierungskompetenz und Entscheidungsfähigkeit.
• Sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse.

Responsibilities

• Überwachung der aufsichtsrechtlichen Vorgaben zur Geldwäscheprävention und Umsetzung im Konzern.
• Transaktionsmonitoring, Erkennung von Geldwäsche- oder Terrorismusfinanzierungsvorfällen sowie Sanktionen.
• Ableiten und Durchführen von notwendigen Maßnahmen sowie Risikobewertungen und Kontrollen.
• Erstellung von Vorgaben für Identifizierungs-, Aufzeichnungs- und Aufbewahrungsfristen und Meldung gemäß KWG 24c.
• Durchführung jährlicher Risikoanalysen und Reporting; Ansprechpartner für Fachbereiche, Prüfer und Aufsicht.
• Durchführung von geldwäscherechtlichen Schulungen für Mitarbeitende.

Skills

KYC/KYS/AML

Deutsch

Englisch

Kommunikation

Schulungserfahrung

Education

Finanzwirtschaftliche Ausbildung oder Studium (Recht/BA)

Job description

Ihre Aufgaben

Als Spezialist (m/w/d) Geldwäscheprävention verantwortest du die Überwachung der Einhaltung der rechtlichen und regulatorischen Vorgaben der Aufsicht und insbesondere die Vorschriften des Geldwäschegesetzes sowie die Einhaltung aller Sanktions- und Embargovorschriften.

Zu deinen Aufgaben zählen insbesondere:

• Überwachung, Bewertung und Hinwirkung auf die Umsetzung der aufsichtsrechtlichen sowie der Konzern-Vorgaben zur Geldwäscheprävention
• Transaktionsmonitoring sowie das Erkennen von möglichen Verstößen hinsichtlich Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung und von möglichen Risiken hinsichtlich Embargos und Sanktionen
• Ableiten und Vornahme von erforderlichen Handlungsmaßnahmen
• Analyse von Kunden und Geschäftspartnern bezüglich Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung sowie bestehender Sanktionslisten
• Erstellen von Vorgaben für die ordnungsgemäße Erfüllung aller Identifizierungs-, Aufzeichnungs- und Aufbewahrungsfristen, Meldung gemäß 24c KWG
• Risikobewertungen und Durchführung von Kontrollen
• Ableitung von ggf. erforderlichen Maßnahmen daraus
• Durchführung der jährlichen Risikoanalyse und Erstellen des entsprechenden Reportings
• Ansprechpartner der Fachbereiche in den o.a. Themengebieten sowie deren Unterstützung
• Erstellung und Aktualisierung der schriftlich fixierten Ordnung im Geldwäschebereich
• Ansprechpartner für die internen Stakeholder, für interne und externe Prüfer, die Strafverfolgungsbehörden und die Aufsicht
• Durchführung von geldwäscherechtlichen Schulungen für Mitarbeiter
• Aufbereitung ggf. einschlägiger Sachverhalte, Bewertung derselben und Vornahme von Geldwäscheverdachtsmeldungen

Ihr Profil

• Du verfügst über eine abgeschlossene Berufsausbildung im finanzwirtschaftlichen Bereich oder Studium z.B. im Bereich Jura, Betriebswirtschaftslehre mit rechtlichem Fokus oder eine vergleichbare Qualifikation
• Dir sind Begriffe wie „KYC, KYS, AMLR“ und „Sanctions & Embargoes“ nicht fremd
• Du bringst bereits relevante Berufserfahrung im Bereich Geldwäscheprävention in einer Bank, einem Finanzinstitut oder einer Leasinggesellschaft mit
• Du hast bereits Kenntnisse im Schreiben von Fachkonzepten und der operativen Bearbeitung sowie der Durchführung von Schulungen
• Du bist bekannt dafür, innovative Lösungsansätze zu erarbeiten, existierende Prozesse zu optimieren und neue Prozesse zu entwickeln
• Du besitzt die Fähigkeit, operativ-fachliche Entscheidungen zu treffen, die die Arbeit anderer Gruppen betreffen
• Eine hohe Kommunikationsfähigkeit und Sozialkompetenz zeichnen dich aus
• Sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse runden dein Profil ab

Was wir bieten

Wir bieten dir ein attraktives Vergütungspaket, das neben einem marktgerechten Gehalt zahlreiche weitere Leistungen umfasst, wie:

• Moderne Büroflächen mit Mensa und Dachterrasse an unserem neuen Campus in Barmbek-Nord
• Optionales mobiles Arbeiten
• Flexible Arbeitszeitgestaltung
• 30 Tage Urlaub pro Jahr
• Zuschuss zum Deutschlandticket
• Vermögenswirksame Leistungen
• Betriebliche Altersvorsorge
• Konsequente Mitarbeiterentwicklung
• Effektives Gesundheitsmanagement inkl. diverser Sportkooperationen, Bikeleasing, Wellpass

Wir legen großen Wert auf Vielfalt und Chancengleichheit in unserem Unternehmen. Daher möchten wir ausdrücklich Menschen mit einer Schwerbehinderung oder gleichgestellte Personen ermutigen, sich bei der BDK zu bewerben. Ihre Bewerbung wird selbstverständlich vertraulich behandelt, und wir unterstützen Sie gerne dabei, mögliche Barrieren abzubauen. Zudem hat die BDK als Arbeitgeber die Charta der Vielfalt unterzeichnet.

Deine Ansprechpartnerin ist:
Jenna Schacht
Telefon [phone]
Weitere Informationen findest du unter: www.bdk-bank.de

Ihr Umfeld

Als zweitgrößte unabhängige Autobank Deutschlands steht für uns die Mobilität der Zukunft an erster Stelle. Deshalb suchen wir stets Menschen, die etwas nachhaltig bewegen wollen. Ob für unsere Finanzierungs-, Leasing-, Versicherungs- oder digitalen Serviceprodukte – in allen Bereichen warten spannende Aufgaben, damit Autohäuser und Autokäufer ihre Ziele erreichen. Bank ist langweilig? Nicht bei uns. Mit über 550 Mitarbeitenden arbeiten wir in unserer modernen Unternehmenszentrale am SG Campus in Hamburg Barmbek daran, innovative und neue Produkte und Lösungen zu schaffen. Wir freuen uns auf Dein Engagement und Deinen Input.