Spezialist (m/w/d) Geldwäscheprävention

Societe Generale; Hamburg; Hybrid; EUR 60.000 - 80.000; Vollzeit

Benefits dieser Stelle

Moderne Büroflächen mit Mensa und Dachterrasse

Optionale mobiles Arbeiten

Flexible Arbeitszeitgestaltung

30 Tage Urlaub pro Jahr

Zuschuss zum Deutschlandticket

Betriebliche Altersvorsorge

Gesundheitsmanagement

Zusammenfassung

Societe Generale in Hamburg sucht einen Spezialisten (m/w/d) für Geldwäscheprävention. In dieser Rolle bist du verantwortlich für die Überwachung der Einhaltung gesetzlicher Vorgaben sowie für die Analyse von Kunden und Geschäftspartnern im Kontext von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung.

Du bringst relevante Berufserfahrung mit und verfügst über Kenntnisse in der Erstellung von Fachkonzepten. Darüber hinaus bietet die Position ein attraktives Vergütungspaket mit 30 Tagen Urlaub, flexibler Arbeitszeitgestaltung und der Möglichkeit für mobiles Arbeiten.

Qualifikationen

• Berufserfahrung im Bereich Geldwäscheprävention in einer Bank oder Finanzinstitut.
• Kenntnisse im Schreiben von Fachkonzepten und Durchführung von Schulungen.
• Sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse.

Aufgaben

• Überwachung der Einhaltung der Geldwäschevorschriften.
• Durchführung von Risikoanalysen und Kontrollen.
• Erstellung und Aktualisierung der Ordnungen im Geldwäschebereich.

Kenntnisse

KYC, KYS, AMLR

Geldwäscheprävention

Analytisches Denken

Kommunikationsfähigkeit

Teamarbeit

Ausbildung

Abgeschlossene Berufsausbildung im finanzwirtschaftlichen Bereich oder Studium

Jobbeschreibung

Ihre Aufgaben

Als Spezialist (m/w/d) Geldwäscheprävention verantwortest du die Überwachung der Einhaltung der rechtlichen und regulatorischen Vorgaben der Aufsicht und insbesondere die Vorschriften des Geldwäschegesetzes sowie die Einhaltung aller Sanktions- und Embargovorschriften.

• Überwachung, Bewertung und Hinwirkung auf die Umsetzung der aufsichtsrechtlichen sowie der Konzern‑Vorgaben zur Geldwäscheprävention
• Transaktionsmonitoring sowie das Erkennen von möglichen Verstößen hinsichtlich Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung und von möglichen Risiken hinsichtlich Embargos und Sanktionen
• Ableiten und Vornahme von erforderlichen Handlungsmaßnahmen
• Analyse von Kunden und Geschäftspartnern bezüglich Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung sowie bestehender Sanktionslisten
• Erstellen von Vorgaben für die ordnungsgemäße Erfüllung aller Identifizierungs-, Aufzeichnungs- und Aufbewahrungsfristen, Meldung gemäß 24c KWG
• Risikobewertungen und Durchführung von Kontrollen
• Ableitung von ggf. erforderlichen Maßnahmen daraus
• Durchführung der jährlichen Risikoanalyse und Erstellen des entsprechenden Reportings
• Ansprechpartner der Fachbereiche in den o.a. Themengebieten sowie deren Unterstützung
• Erstellung und Aktualisierung der schriftlich fixierten Ordnung im Geldwäschebereich
• Ansprechpartner für die internen Stakeholder, für interne und externe Prüfer, die Strafverfolgungsbehörden und die Aufsicht
• Durchführung von geldwäscherechtlichen Schulungen für Mitarbeiter
• Aufbereitung ggf. einschlägiger Sachverhalte, Bewertung derselben und Vornahme von Geldwäscheverdachtsmeldungen

Ihr Profil

Du verfügst über eine abgeschlossene Berufsausbildung im finanzwirtschaftlichen Bereich oder Studium z. B. im Bereich Jura, Betriebswirtschaftslehre mit rechtlichem Fokus oder eine vergleichbare Qualifikation.

• Dir sind Begriffe wie „KYC, KYS, AMLR“ und „Sanctions & Embargoes“ nicht fremd
• Du bringst bereits relevante Berufserfahrung im Bereich Geldwäscheprävention in einer Bank, einem Finanzinstitut oder einer Leasinggesellschaft mit
• Du hast bereits Kenntnisse im Schreiben von Fachkonzepten und der operativen Bearbeitung sowie der Durchführung von Schulungen
• Du bist bekannt dafür, innovative Lösungsansätze zu erarbeiten, existierende Prozesse zu optimieren und neue Prozesse zu entwickeln
• Du besitzt die Fähigkeit, operativ‑fachliche Entscheidungen zu treffen, die die Arbeit anderer Gruppen betreffen
• Eine hohe Kommunikationsfähigkeit und Sozialkompetenz zeichnen dich aus
• Sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse runden dein Profil ab

Was wir bieten

Wir bieten dir ein attraktives Vergütungspaket, das neben einem marktgerechten Gehalt zahlreiche weitere Leistungen umfasst, wie:

• Moderne Büroflächen mit Mensa und Dachterrasse an unserem neuen Campus in Barmbek‑Nord
• Optionales mobiles Arbeiten
• Flexible Arbeitszeitgestaltung
• 30 Tage Urlaub pro Jahr
• Zuschuss zum Deutschlandticket
• Vermögenswirksame Leistungen
• Betriebliche Altersvorsorge
• Konsequente Mitarbeiterentwicklung
• Effektives Gesundheitsmanagement inkl. diverser Sportkooperationen, Bikeleasing, Wellpass

Wir legen großen Wert auf Vielfalt und Chancengleichheit in unserem Unternehmen. Daher möchten wir ausdrücklich Menschen mit einer Schwerbehinderung oder gleichgestellten Personen ermutigen, sich bei der BDK zu bewerben. Ihre Bewerbung wird selbstverständlich vertraulich behandelt, und wir unterstützen Sie gerne dabei, mögliche Barrieren abzubauen. Zudem hat die BDK als Arbeitgeber die Charta der Vielfalt unterzeichnet.