Junior Referent (m/w/d) Anti-Fraud

Creditplus Bank AG; Stuttgart; Hybrid; EUR 42.000 - 60.000; Vollzeit

Benefits dieser Stelle

30 Urlaubstage

60% mobiles Arbeiten

Jahresbonus

Zuschuss Deutschlandticket

Flexible Arbeitszeiten

Firmenevents

Zusammenfassung

Creditplus Bank AG in Stuttgart sucht eine/n Junior Referent (m/w/d) Anti-Fraud im Bereich Legal, Compliance, Anti-Financial Crime und General Secretariat. Sie wachen über die Einhaltung interner und externer Richtlinien und schützen das Unternehmen vor Betrug und Geldwäsche.

Sie analysieren Verdachtsfälle, prüfen Transaktionen und unterstützen bei der Dokumentation sowie der Prozessoptimierung. Voraussetzungen sind eine Bankausbildung oder vergleichbares Studium, sowie Erfahrung in

Qualifikationen

• Ausbildung zum Bankkaufmann oder vergleichbare Ausbildung bzw. abgeschlossenes Studium.
• Erste Erfahrung in Betrugsprävention, Fallanalyse oder Sachverhaltsaufklärung.
• Analytische, strukturierte und eigenverantwortliche Arbeitsweise.
• Sehr gute MS Office Kenntnisse, insbesondere Excel.
• Fließende Deutschkenntnisse in Wort und Schrift und gute Englischkenntnisse.

Aufgaben

• Analyse und Bearbeitung definierter Betrugsverdachtsfälle
• Prüfung auffälliger Transaktionen und Einleitung geeigneter Maßnahmen
• Recherchen, Sachverhaltsaufklärung und prüfungssichere Dokumentation gemäß Vorgaben
• Pflege der Betrugsdatenbanken
• Bearbeitung von Auskunftsersuchen und Erstattung von Strafanzeigen
• Mitwirkung bei der Prozessoptimierung

Kenntnisse

Analytische Fähigkeiten

Deutsch fließend

Englischkenntnisse

MS Office

Ausbildung

Bankkaufmann oder vergleichbare Ausbildung bzw. abgeschlossenes Studium

Tools

MS Excel

Jobbeschreibung

Wer wir sind

Wir machen Wünsche machbar – unsere Mission ist es, das Leben unserer Kund:innen zu bereichern und mit unseren Finanzdienstleistungen Träume zu verwirklichen. Wir verstehen uns nicht als typische Bank, sondern als lebendige Gemeinschaft von Gestalter:innen, die keine Angst davor haben, neue Wege zu gehen. Dabei setzen wir uns alle auch noch für Themen mit Impact wie Nachhaltigkeit und Digitalisierung ein – ob in unserer Zentrale in Stuttgart, an unserem Standort in Offenbach oder deutschlandweit in unseren 21 Filialen.

Bei der Creditplus denken wir größer, denn wir profitieren von Synergien mit unseren (inter)nationalen Schwestereinheiten und Business Units unter dem Dach der Crédit Agricole. Du siehst, trotzdem mögen wir es familiär: Mit Wertschätzung und Teamspirit arbeiten wir Hand in Hand für die Innovation von Finanzdienstleistungen. Und feiern gemeinsam die großen und kleinen Erfolge. Tschüss eintöniger Arbeitsalltag. Hallo machbar.

Für unseren Bereich Legal, Compliance, Anti-Financial Crime and General Secretariat suchen wir zum nächstmöglichen Termin in Stuttgart eine/n Junior Referent (m/w/d) Anti-Fraud in Vollzeit.

Du kennst die Normen und Gesetze nicht nur, sondern lebst sie mit Begeisterung? Dann halte die Creditplus im Bereich Legal & Compliance und Financial Security auf dem richtigen Kurs bei sicherheitsrelevanten Themen. Wache über die Einhaltung interner wie externer Richtlinien und Regularien, treffe Vorsichtsmaßnahmen und hüte die Daten des Unternehmens. Hier wirst du zum Gestalter einer Compliance-Kultur, die den Status Quo herausfordert und Innovation vorantreibt. Darüber hinaus sorgst du für einen wasserdichten Schutz vor Betrug oder Geldwäsche. Deine Expertise ist gefragt, denn nur gemeinsam schaffen wir eine sichere und saubere Finanzwelt!

Woran du arbeitest

• Analyse und Bearbeitung definierter Betrugsverdachtsfälle
• Prüfung auffälliger Transaktionen sowie Einleitung geeigneter Maßnahmen
• Recherchen, Sachverhaltsaufklärung und prüfungssichere Dokumentation gemäß Vorgaben
• Pflege der Betrugsdatenbanken
• Bearbeitung von Auskunftsersuchen und Erstattung von Strafanzeigen
• Mitwirkung bei der Prozessoptimierung

Was du mitbringst

• Ausbildung zum Bankkaufmann oder vergleichbare Ausbildung oder abgeschlossenes Studium
• Erste Erfahrung in Betrugsprävention, Fallanalyse oder Sachverhaltsaufklärung
• Analytische, strukturierte und eigenverantwortliche Arbeitsweise
• Sehr guter Umgang mit MS Office (insbesondere MS Excel)
• Fließende Deutschkenntnisse in Wort und Schrift und gute Englischkenntnisse

Worauf du dich freuen kannst

• 30 Tage Urlaub und nicht zu vergessen: die zusätzlichen zwei Bankfeiertage am 24. und 31. Dezember
• Attraktives Gehaltspaket: 13 Gehälter, Jahresbonus, vermögenswirksame Leistungen
• Räumliche Flexibilität: bis zu 60% mobiles Arbeiten sowie Workation
• Zuschuss zum Deutschlandticket
• Early Bird oder Nachteule? Flexible Arbeitszeiten mit attraktivem Gleitzeitmodell
• Sinnstiftend: unser soziales und grünes Engagement im Alltag manifestiert sich in unserer Arbeit an zahlreichen wertvollen ESG- und CSR-Projekten für ein besseres Zusammenleben in Umwelt und Gesellschaft
• Work & Life: mit unserem Partner voiio (Employee Assistance Program) unterstützen wir dich in Beruf und Privatleben. Von Alltagsfragen bis Notfallhilfe - hier findest du alles von Coaching, Vermittlung, Live-Events und noch viele weitere tolle Angebote
• Ob Soft Skills oder fachliches Know-how: wir investieren mit dir in dein Development mit bedarfsgerechten Trainings, Konferenzen, LinkedIn Learning und vielem mehr
• Gesundheit: unsere Mitarbeitenden sind uns wichtig - deshalb unterstützen wir ihre physische und psychische Gesundheit mit verschiedenen Gesundheitsangeboten wie z.b. Vorsorgeuntersuchungen und Gesundheitstagen
• Vor der Arbeit, in der Pause oder nach Feierabend: Trainiere kostenlos im Fitnessstudio auf unserem Firmengelände
• Für unser Wir: Freue dich auf Sommerfest, Weihnachtsfeier und Teamevents
• Attraktive Mitarbeitervorteile: Zuschuss zur gesunden Mitarbeiterverpflegung im Büro, kostenloses Wasser, Kaffee & Tee, Vitaminkick: regelmäßiger Obst- und Gemüsekorb, Fahrradleasing, Mitarbeiter werben Mitarbeiter, Corporate Benefits, Mitarbeiterdarlehen
• Betriebliche Altersversorgung und eine Beteiligung an Aktien zu Sonderkursen

Wir freuen uns auf dich

Creditplus Bank AG

People & Culture

Frau Mareike Sailer

Augustenstraße 7

70178 Stuttgart

Unsere Recruiterin Mareike gibt dir unter [e-mail] auch gerne Vorabinformationen.