(Senior) AML Operations Analyst (m/w/d)

C24 Bank GmbH; Frankfurt; On-site; EUR 70,000 - 110,000; Full time

Benefits offered by this job

Start-up Flair

Langfristige Perspektive

Duz-Kultur

Weiterbildung

Rundumverpflegung

Mitarbeiterangebote

Mobilität & Standort

Job summary

C24 Bank GmbH sucht einen erfahrenen Senior AML Operations Analyst (m/w/d) in Frankfurt. Sie bearbeiten eigenverantwortlich Auskunftsersuchen, überwachen Transaktionen und analysieren Geldwäscheverdachtsfälle. Dazu führen Sie komplexe Kundenprüfungen durch und erstellen Verdachtsmeldungen in Abstimmung mit der FIU.

Sie verfügen über ein solides regulatorisches Verständnis, analytische Stärke sowie Deutsch- und Englischkenntnisse und arbeiten fokussiert in einem dynamischen Bankenumfeld.

Qualifications

• Abgeschlossenes Studium im Bereich Wirtschaft, Finanzen, Recht oder eine abgeschlossene kaufmännische Ausbildung mit relevanter Berufserfahrung.
• Mindestens vier Jahre Berufserfahrung im Bankenumfeld oder in analytischen, regelbasierten Bereichen.
• Tiefes Verständnis regulatorischer Anforderungen und der Geldwäscheprävention.
• Ausgeprägte analytische Fähigkeiten, strukturierte und sorgfältige Arbeitsweise.
• Souveräne Kommunikation mit Ermittlungsbehörden und internen Fachbereichen.
• Sehr gute Deutsch- und sichere Englischkenntnisse.

Responsibilities

• Auskunftsersuchen von Polizei- und Strafverfolgungsbehörden eigenverantwortlich bearbeiten.
• Transaktionen proaktiv überwachen und Geldwäscheaktivitäten tiefgehend analysieren.
• Komplexe Kundenprüfungen durchführen, Muster erkennen und verdächtige Aktivitäten bewerten.
• Verdachtsmeldungen erstellen und professionell mit der FIU kommunizieren.
• Interne Prozesse und Systeme zur Geldwäscheprävention weiterentwickeln unterstützen.

Skills

Analytische Fähigkeiten

Regulatorische Kenntnisse

Geldwäscheprävention

Ermittlungsbehörden-Erfahrung

Deutschkenntnisse

Englischkenntnisse

Education

Abgeschlossenes Studium in Wirtschaft/Finanzen/Recht oder kaufmännische Ausbildung

Job description

Unser Anspruch ist es, eine neue Dimension im mobile Banking zu definieren. Du kannst hier ganz vorne mit dabei sein! Du möchtest das Wachstum und die Ausgestaltung einer mobilen Bank mitgestalten? Digitale Geschäftsmodelle begeistern Dich, Du bist neugierig und bringst Leidenschaft für Veränderungen mit? Dann freuen wir uns auf Deine Bewerbung als (Senior) AML Operations Analyst (m/w/d) bei der C24 Bank GmbH!

Aufgaben

• Du bearbeitest und beantwortest Auskunftsersuchen von Polizei- und Strafverfolgungsbehörden eigenverantwortlich
• Du überwachst Transaktionen proaktiv und analysierst diese tiefgehend, um potenzielle Geldwäscheaktivitäten zu identifizieren
• Du führst komplexe Kundenprüfungen durch, erkennst Muster und bewertest verdächtige Aktivitäten
• Du erstellst fundierte Verdachtsmeldungen und kommunizierst professionell mit der Financial Intelligence Unit (FIU)
• Du unterstützt die Weiterentwicklung interner Prozesse und Systeme zur Geldwäscheprävention

Profil

• Du hast ein Studium im Bereich Wirtschaft, Finanzen, Recht oder einem vergleichbaren Fachgebiet abgeschlossen oder verfügst über eine abgeschlossene kaufmännische Ausbildung mit relevanter Berufserfahrung
• Du bringst mindestens vier Jahre Berufserfahrung im Bankenumfeld oder in einem analytischen, regelbasierten Bereich mit
• Du verfügst über ein tiefes Verständnis regulatorischer Anforderungen und der Geldwäscheprävention
• Du zeichnest Dich durch ausgeprägte analytische Fähigkeiten sowie eine strukturierte und sorgfältige Arbeitsweise aus
• Du kommunizierst souverän und hast Erfahrung im Umgang mit Ermittlungsbehörden sowie internen Fachbereichen
• Du verfügst über sehr gute Deutschkenntnisse und sichere Englischkenntnisse

Wir bieten

• Start-up Flair: Sicherheit einer etablierten Neobank mit Start-up Flair - Wir planen langfristig und gleichzeitig hast Du die Möglichkeit, die Zukunft des Mobile Bankings aktiv mitzugestalten
• Langfristige Perspektive: Wir wachsen kontinuierlich und bieten unseren Mitarbeitern eine langfristige Karriereperspektive
• Umfeld, in dem Du Dich wohlfühlen wirst: Duz-Kultur, regelmäßige Afterwork-Events und coole Teamevents in einem dynamischen Arbeitsumfeld
• Weiterbildungsmöglichkeiten: Ein breiter Trainingskatalog und eine spezialisierte Personalentwicklung unterstützen Dich auf Deinem Karrierepfad
• Rundumverpflegung: Kostenlose Getränke, frisches Obst, Müsli sowie kostenlose CHECKito-Lunches sind bei uns selbstverständlich
• Mitarbeiterangebote: Du erhältst Zugriff auf Gutscheine für zahlreiche CHECK24-Produkte
• Mobilität & Standort: Mit Deutschlandticket, Business Bike Leasing und unserem zentralen Standort im Frankfurter Bankenviertel kommst Du flexibel von A nach B

Important note

Please be advised that a valid work permit for Germany is required for non-EU citizens. Unfortunately, applications without a valid work permit and sufficient German language skills may not be considered.

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