(Senior) AML Operations Analyst (m/w/d)

C24 Bank GmbH; Frankfurt; On-site; EUR 70,000 - 100,000; Full time

Benefits offered by this job

CHECKito-Lunches

CHECK24 Gutscheine

Deutschlandticket

Business Bike Leasing

Job summary

C24 Bank GmbH in Frankfurt sucht einen Senior AML Operations Analysten (m/w/d) zur proaktiven Überwachung von Transaktionen, Durchführung von Kundenprüfungen und Erstellung von Verdachtsmeldungen. Sie arbeiten eng mit FIU und internen Fachbereichen zusammen.

Sie bringen mindestens vier Jahre Erfahrung im Bankenumfeld mit, gute Deutsch- und Englischkenntnisse sowie ein tiefes Verständnis regulatorischer Anforderungen mit.

Qualifications

• Tiefes Verständnis der Geldwäscheprävention und regulatorischer Vorgaben.
• Gute Kenntnisse im Umgang mit Ermittlungsbehörden und FIU.
• Erfahrung in analytischem, regelbasiertem Umfeld.

Responsibilities

• Bearbeiten und beantworten Auskunftsersuchen von Polizei- und Strafverfolgungsbehörden.
• Überwachen von Transaktionen zur Identifikation potenzieller Geldwäsche.
• Durchführen komplexer Kundenprüfungen und Mustererkennung verdächtiger Aktivitäten.
• Erstellen fundierter Verdachtsmeldungen und kommunizieren mit FIU.
• Unterstützung der Weiterentwicklung interner Prozesse und Systeme.

Skills

Geldwäschebekämpfung

Datenanalyse

Regulatorische Anforderungen

Zusammenarbeit mit Behörden

Deutsch + Englisch

Education

Wirtschaftsrecht / Finanzen

kaufmännische Ausbildung + Berufserfahrung

Job description

Unser Anspruch ist es, eine neue Dimension im mobile Banking zu definieren. Du kannst hier ganz vorne mit dabei sein!
Du möchtest das Wachstum und die Ausgestaltung einer mobilen Bank mitgestalten? Digitale Geschäftsmodelle begeistern Dich, Du bist neugierig und bringst Leidenschaft für Veränderungen mit?
Dann freuen wir uns auf Deine Bewerbung als (Senior) AML Operations Analyst (m/w/d) bei der C24 Bank GmbH!

Aufgaben

• Du bearbeitest und beantwortest Auskunftsersuchen von Polizei- und Strafverfolgungsbehörden eigenverantwortlich
• Du überwachst Transaktionen proaktiv und analysierst diese tiefgehend, um potenzielle Geldwäscheaktivitäten zu identifizieren
• Du führst komplexe Kundenprüfungen durch, erkennst Muster und bewertest verdächtige Aktivitäten
• Du erstellst fundierte Verdachtsmeldungen und kommunizierst professionell mit der Financial Intelligence Unit (FIU)
• Du unterstützt die Weiterentwicklung interner Prozesse und Systeme zur Geldwäscheprävention

Profil

• Du hast ein Studium im Bereich Wirtschaft, Finanzen, Recht oder einem vergleichbaren Fachgebiet abgeschlossen oder verfügst über eine abgeschlossene kaufmännische Ausbildung mit relevanter Berufserfahrung
• Du bringst mindestens vier Jahre Berufserfahrung im Bankenumfeld oder in einem analytischen, regelbasierten Bereich mit
• Du verfügst über ein tiefes Verständnis regulatorischer Anforderungen und der Geldwäscheprävention
• Du zeichnest Dich durch ausgeprägte analytische Fähigkeiten sowie eine strukturierte und sorgfältige Arbeitsweise aus
• Du kommunizierst souverän und hast Erfahrung im Umgang mit Ermittlungsbehörden sowie internen Fachbereichen
• Du verfügst über sehr gute Deutschkenntnisse und sichere Englischkenntnisse

Wir bieten

• Start-up Flair: Sicherheit einer etablierten Neobank mit Start-up Flair - Wir planen langfristig und gleichzeitig hast Du die Möglichkeit, die Zukunft des Mobile Bankings aktiv mitzugestalten
• Langfristige Perspektive: Wir wachsen kontinuierlich und bieten unseren Mitarbeitern eine langfristige Karriereperspektive
• Umfeld, in dem Du Dich wohlfühlen wirst: Duz-Kultur, regelmäßige Afterwork-Events und coole Teamevents in einem dynamischen Arbeitsumfeld
• Weiterbildungsmöglichkeiten: Ein breiter Trainingskatalog und eine spezialisierte Personalentwicklung unterstützen Dich auf Deinem Karrierepfad
• Rundumverpflegung: Kostenlose Getränke, frisches Obst, Müsli sowie kostenlose CHECKito-Lunches sind bei uns selbstverständlich
• Mitarbeiterangebote: Du erhältst Zugriff auf Gutscheine für zahlreiche CHECK24-Produkte
• Mobilität & Standort: Mit Deutschlandticket, Business Bike Leasing und unserem zentralen Standort im Frankfurter Bankenviertel kommst Du flexibel von A nach B

Important note

Please be advised that a valid work permit for Germany is required for non-EU citizens. Unfortunately, applications without a valid work permit and sufficient German language skills may not be considered.