Regulatory Control Analyst (m/w/d)

Tatenwerk Management GmbH; Berlin; Vor Ort; EUR 52.000 - 76.000; Vollzeit

Benefits dieser Stelle

Spannender Projekteinsatz ggf. mit-Opt

Corporate Benefits – Rabattaktionen

Bezuschusste betriebliche Altersvorsor

Moderne Büroräumlichkeiten

Zusammenfassung

Tatenwerk Management GmbH sucht Sie als Regulatory Control Analyst (m/w/d) in Berlin. Sie arbeiten bei einer der größten Universalbanken Deutschlands und verantworten AML- und Compliance-Kontrollen, analysieren Transaktionsdaten und prüfen System-Alerts.

Sie arbeiten eng mit Fachbereichen zusammen, berichten zu regulatorischen Anforderungen und unterstützen bei SAR-Untersuchungen. Sehr gute Deutsch- und gute Englischkenntnisse runden das Profil ab.

Qualifikationen

• Kenntnisse in der Geldwäscheprävention (AML) und regulatorische Anforderungen im Bankensektor.
• Erfahrung in der Analyse von Transaktionsdaten und Bearbeitung von Compliance-Alerts.
• Vertrautheit mit Monitoring-Systemen sowie bankinternen Kontrollprozessen.
• Gute EDV-Kenntnisse und sicherer Umgang mit mehreren IT-Anwendungen.
• Sehr gute Deutsch- und gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift.

Aufgaben

• Sicherstellung der Einhaltung des definierten Kontrollrahmens und der Qualitätsstandards.
• Gewährleistung einer hohen operativen Qualität und eines ausgeprägten Risikobewusstseins.
• Einhaltung klar definierter Prozesse, Richtlinien und Eskalationswege.
• Prüfung systemgenerierter Alerts und Identifikation relevanter Treffer.
• Weiterleitung relevanter Alerts an die zuständigen Geschäftseinheiten inklusive Handlungsempfehlungen.
• Meldung von Verdachtsfällen an die zuständigen Behörden (SAR – Suspicious Activity Report).
• Durchführung von Untersuchungen auf den Ebenen L1 bis L3 sowie von SAR-Untersuchungen.

Kenntnisse

AML Kenntnisse

Risikobewusstsein

Transaktionsdatenanalyse

Compliance-Alerts

IT-Anwendungen

Tools

Monitoring-Systeme

Bankinterne Kontrollen

Jobbeschreibung

Nutzen Sie die Möglichkeit, als Regulatory Control Analyst (m/w/d) bei einer der größten Universalbanken Deutschlands durchzustarten!

Ihre Aufgaben

• Sicherstellung der Einhaltung des definierten Kontrollrahmens und der Qualitätsstandards
• Gewährleistung einer hohen operativen Qualität und eines ausgeprägten Risikobewusstseins
• Einhaltung klar definierter Prozesse, Richtlinien und Eskalationswege
• Prüfung systemgenerierter Alerts und Identifikation relevanter Treffer
• Weiterleitung relevanter Alerts an die zuständigen Geschäftseinheiten inklusive Handlungsempfehlungen
• Meldung von Verdachtsfällen an die zuständigen Behörden (SAR – Suspicious Activity Report)
• Durchführung von Untersuchungen auf den Ebenen L1 bis L3 sowie von SAR-Untersuchungen

Ihr Profil

• Kenntnisse in der Geldwäscheprävention (AML) und regulatorischen Anforderungen im Bankensektor
• Erfahrung in der Analyse von Transaktionsdaten und Bearbeitung von Compliance-Alerts
• Vertrautheit mit Monitoring- und Screening-Systemen sowie bankinternen Kontrollprozessen
• Gute EDV-Kenntnisse und sicherer Umgang mit mehreren IT-Anwendungen
• Sehr gute Deutsch- und gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift

Wir bieten Ihnen

• Spannender Projekteinsatz ggf. mit Option auf Übernahme
• Ein übertarifliche Vergütung auf Grundlage des BAP/DGB
• Teilnahme am Corporate Benefits – Programm (Rabattaktionen)
• Bezuschusste betriebliche Altersvorsorge
• Moderne Büroräumlichkeiten

Über uns

Als junge und innovative Personalberatung mit einem branchenweiten Netzwerk namhafter Unternehmen sind wir Ihr Spezialist in der Vermittlung von kaufmännischen Fach- und Führungskräften weit ab vom Massengeschäft. Bei uns stehen Sie als Mensch mit Ihren Wünschen und Bedürfnissen im Vordergrund. Daher legen wir großen Wert darauf, Ihre individuelle Persönlichkeit und die Unternehmenskultur unserer Kunden bestmöglich auf einander abzustimmen.

Gerne beraten wir Sie unkompliziert und transparent und planen mit Ihnen Ihre berufliche Zukunft. Wir gehen weiter als andere – gemeinsam mit Ihnen!

Das Tatenwerk ist bei internen und externen Kolleg:innen gleichermaßen beliebt – Neugierig warum das so ist? (Tatenwerk auf Kununu entdecken)

Bitte beachten Sie unsere Datenschutzerklärung nach DSGVO, diese finden Sie unter www.tatenwerk.de.

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