Bankkaufmann (m/w/d) Bereich Geldwäsche

Orizon GmbH, NL Berlin-Brandenburg; Berlin; Vor Ort; EUR 45.000 - 55.000; Vollzeit

Zusammenfassung

Ein führender Personaldienstleister in Berlin sucht einen Sachbearbeiter (m/w/d) im Bereich Geldwäsche. Sie analysieren verdächtige Transaktionen und kommunizieren mit externen Behörden. Erfolgreich abgeschlossene bankkaufmännische Ausbildung sowie verhandlungssichere Deutsch- und Englischkenntnisse sind erforderlich. Sie sind analytisch und zuverlässig, können Entscheidungen treffen und Aufgaben priorisieren. Die Position bietet unbefristete Festanstellung und ein attraktives Gehalt.

Leistungen

Attraktives Gehalt auf Stundenbasis

Unbefristete Festanstellung

Flexible Arbeitszeiten

Qualifikationen

• Erfahrung in einer vergleichbaren Position.
• Detaillierte Kenntnisse hinsichtlich deutscher AML Anforderungen.
• Kenntnisse hinsichtlich gängiger Bankprodukte.

Aufgaben

• Erkennen und Bewerten von verdächtigen Transaktionen.
• Kommunikation mit externen Geldwäschebeauftragten und Ermittlungsbehörden.
• Erstattung von Geldwäscheverdachtsmeldungen.

Kenntnisse

Verhandlungssicheres Deutsch

Englischkenntnisse

Analytische Fähigkeiten

Entscheidungsfähigkeit

Integrität und Zuverlässigkeit

Ausbildung

Erfolgreich abgeschlossene bankkaufmännische oder vergleichbare kaufmännische Ausbildung

Tools

MS Office Anwendungen

Jobbeschreibung

Unser Angebot:

• Ein attraktives Gehalt auf Stundenbasis
• Eine unbefristete Festanstellung in einem dynamischen Team
• Vielfältige Entwicklungsmöglichkeiten im Bereich Geldwäsche
• 39 Stunden pro Woche mit flexiblen Arbeitszeiten
• Ein modernes Arbeitsumfeld in Berlin

Ihre zukünftige Arbeitsstelle:

Für unseren renommierten Kunden aus dem Bankensektor suchen wir ab sofort einen Sachbearbeiter (m/w/d) im Bereich Geldwäsche für den Standort Berlin-Charlottenburg. Es erwartet Sie ein attraktiver Arbeitsplatz mit kollegialem Miteinander und übertariflicher Bezahlung.

Ihre Aufgaben:

• Erkennen, Untersuchen und Bewerten von als verdächtig eingestuften Transaktionen aus den Monitoring Systemen sowie weiterer AML-Hinweise aus anderen Quellen und Entscheidung die Abgabe einer externen Geldwäscheverdachtsmeldung
• Kommunikation mit externen Geldwäschebeauftragten sowie mit den zuständigen Ermittlungsbehörden (FIU, LKA, Polizei, Staatsanwaltschaften) als auch der First Line of Defense
• Erstattung einer externen Geldwäscheverdachtsmeldung inkl. Übermittlung der relevanten Unterlagen und Informationen an die zuständigen Ermittlungsbehörden
• Nachbearbeitung von Verdachtsmeldungen in der Folge

Ihr Profil:

• Erfolgreich abgeschlossene bankkaufmännische oder vergleichbare kaufmännische Ausbildung sowie Erfahrung in einer vergleichbaren Position
• Verhandlungssicheres Deutsch und Englischkenntnisse in Wort und Schrift
• Detaillierte Kenntnisse hinsichtlich deutscher AML Anforderungen/ Gesetzgebung
• Kenntnisse hinsichtlich gängiger Bankprodukte und MS Office Anwendungen
• Analytische und investigative Fähigkeiten sowie Entscheidungsfähigkeit
• Stärke beim Priorisieren von Aufgaben, bei der Überwachung und bei der strikten Einhaltung von Zeitvorgaben sowie Integrität, Sorgfalt und Zuverlässigkeit

Ihr Partner:

Die Orizon Gruppe ist mit über 50 Standorten einer der führenden Personaldienstleister in Deutschland und Teil des internationalen Konzerns BREXA Holdings Inc. Wir bieten Personallösungen von der klassischen Arbeitnehmerüberlassung bis zu spezialisierten Recruiting- und Outsourcing-Dienstleistungen.