Bank Sachbearbeiter (m / w / d) Bereich Geldwäsche

Orizon GmbH, NL Berlin-Brandenburg; Berlin; Vor Ort; EUR 40.000 - 55.000; Vollzeit

Zusammenfassung

Eine renommierte Personalvermittlung in Berlin sucht einen Sachbearbeiter im Bereich Geldwäsche (m/w/d). In dieser Position verantworten Sie die Untersuchung von verdächtigen Transaktionen und die Kommunikation mit den zuständigen Behörden. Eine abgeschlossene bankkaufmännische Ausbildung sowie verhandlungssichere Deutsch- und gute Englischkenntnisse sind erforderlich. Wir bieten ein attraktives Arbeitsumfeld mit übertariflicher Bezahlung und bis zu 30 Tagen Jahresurlaub.

Leistungen

Attraktives Arbeitsumfeld

Tarifliche Entlohnung nach iGZ / DGB Tarif

Bis zu 30 Tage Jahresurlaub

Qualifikationen

• Erfolgreich abgeschlossene bankkaufmännische oder vergleichbare kaufmännische Ausbildung.
• Verhandlungssichere Deutschkenntnisse und gute Englischkenntnisse.
• Detaillierte Kenntnisse hinsichtlich deutscher AML Anforderungen.

Aufgaben

• Untersuchen und Bewerten von verdächtigen Transaktionen.
• Kommunikation mit externen Geldwäschebeauftragten und Ermittlungsbehörden.
• Erstattung der externen Geldwäscheverdachtsmeldungen.

Kenntnisse

Verhandlungssicheres Deutsch

Englischkenntnisse in Wort und Schrift

Analytische und investigative Fähigkeiten

Priorisieren von Aufgaben

Kenntnisse hinsichtlich gängiger Bankprodukte

Ausbildung

Erfolgreich abgeschlossene bankkaufmännische Ausbildung

Tools

MS Office Anwendungen

Jobbeschreibung

Bank Sachbearbeiter (m / w / d) Bereich Geldwäsche

Unser Angebot:

• Attraktives Arbeitsumfeld mit guten Perspektiven
• Tarifliche Entlohnung nach iGZ / DGB Tarif zzgl. Branchenzuschlägen
• Persönliche Einsatzbegleitung und qualifizierte Beratung
• Unser Mitarbeiter-Benefit-Programm Orizon PlusPunkte
• Bis zu 30 Tage Jahresurlaub

Ihre zukünftige Arbeitsstelle:

Für unseren renommierten Kunden aus dem Bankensektor suchen wir ab sofort einen Sachbearbeiter (m / w / d) im Bereich Geldwäsche für den Standort Berlin-Charlottenburg. Es erwartet Sie ein attraktiver Arbeitsplatz mit kollegialem Miteinander und übertariflicher Bezahlung.

Ihre Aufgaben:

• Erkennen, Untersuchen und Bewerten von als verdächtig eingestuften Transaktionen aus den Monitoring Systemen sowie weiterer AML-Hinweise aus anderen Quellen und Entscheidung die Abgabe einer externen Geldwäscheverdachtsmeldung
• Kommunikation mit externen Geldwäschebeauftragten sowie mit den zuständigen Ermittlungsbehörden (FIU, LKA, Polizei, Staatsanwaltschaften) als auch der First Line of Defense
• Erstattung einer externen Geldwäscheverdachtsmeldung inkl. Übermittlung der relevanten Unterlagen und Informationen an die zuständigen Ermittlungsbehörden
• Nachbearbeitung von Verdachtsmeldungen in der Folge

Ihr Profil:

• Erfolgreich abgeschlossene bankkaufmännische oder vergleichbare kaufmännische Ausbildung sowie Erfahrung in einer vergleichbaren Position
• Verhandlungssicheres Deutsch und Englischkenntnisse in Wort und Schrift
• Detaillierte Kenntnisse hinsichtlich deutscher AML Anforderungen / Gesetzgebung
• Kenntnisse hinsichtlich gängiger Bankprodukte und MS Office Anwendungen
• Analytische und investigative Fähigkeiten sowie Entscheidungsfähigkeit
• Stärke beim Priorisieren von Aufgaben, bei der Überwachung und bei der strikten Einhaltung von Zeitvorgaben sowie Integrität, Sorgfalt und Zuverlässigkeit

Ihr Partner:

Sie sind auf der Suche nach Ihrem Wunschjob? Orizon unterstützt Sie dabei! Mit individueller Beratung und persönlicher Betreuung finden wir für Sie den Job, der am besten zu Ihnen passt.

Orizon gehört zu den fünfzehn größten Personaldienstleistern in Deutschland. Als einer der Marktführer für den deutschen Mittelstand überlassen und vermitteln wir Fach- und Führungskräfte aus allen Berufsfeldern an namhafte Unternehmen.