Senior AML Analyst — Risk & Investigations Leader

Scotiabank; Bogotá ciudad; Presencial; COP 60.000.000 - 120.000.000; Jornada completa

Descripción de la vacante

Scotia GBS, ubicada en Bogotá, Colombia, busca un Analista Senior AML para apoyar la Unidad de Operaciones AML. El rol implica analizar transacciones, identificar patrones inusuales y asegurar el cumplimiento normativo con controles de Lavado de Activos y Normas regulatorias.

Se solicita título relacionado y al menos 2 años de experiencia en AML, con inglés B2. Se valora ACAMS y habilidades analíticas, de comunicación y trabajo en equipo en un entorno de alta exigencia.

Formación

• Título en administración, ingeniería o afines con mínimo 2 años de experiencia en AML.
• Nivel de inglés conversacional B2.
• Conocimiento de políticas y procesos de banca, cumplimiento y AML.

Responsabilidades

• Analizar transacciones y detectar patrones de actividad inusual.
• Garantizar cumplimiento de obligaciones regulatorias y reportes.
• Elaborar informes de evaluación de riesgos y memorandos.
• Gestionar casos con SLA y coordinar con equipos.
• Apoyar mejoras de procesos y herramientas.

Conocimientos

Analisis

Comunicación

Inglés B2

Educación

Licenciatura Negocios

ACAMS Certificado

Herramientas

Excel

Word

CRM

Descripción del empleo

Scotia GBS, ubicada en Bogotá, Colombia, busca un Analista Senior AML para apoyar la Unidad de Operaciones AML. El rol implica analizar transacciones, identificar patrones inusuales y asegurar el cumplimiento normativo con controles de Lavado de Activos y Normas regulatorias.

Se solicita título relacionado y al menos 2 años de experiencia en AML, con inglés B2. Se valora ACAMS y habilidades analíticas, de comunicación y trabajo en equipo en un entorno de alta exigencia.