AML Senior Analyst
ScotiaGBS Colombia del grupo Scotiabank
Una candidatura hecha para este puesto de trabajo: un currículum y una carta de presentación adaptados que responden directamente a la oferta.
Descripción de la vacante
ScotiaGBS Colombia busca profesionales con experiencia en AML para investigar y analizar actividades inusuales, evaluar riesgos y apoyar el cumplimiento de las regulaciones, políticas y procedimientos del Banco.
Responsabilidades: analizar transacciones, detectar patrones inusuales, investigar alertas AML, realizar controles de calidad y documentar evaluaciones de riesgo, adjudicar casos para cierre o escalamiento, y identificar oportunidades de mejora en procesos y sistemas.
Formación
- Experiencia de al menos 2 años en AML, cumplimiento o instituciones financieras.
- Fuertes habilidades analíticas, investigativas y de comunicación.
- Conocimientos en AML, KYC, monitoreo de transacciones y regulaciones financieras.
- Capacidad para analizar transacciones, detectar patrones inusuales e investigar alertas AML.
- Adjudicar casos para cierre o escalamiento.
Responsabilidades
- Analizar transacciones y detectar patrones inusuales.
- Investigar alertas relacionadas con AML.
- Realizar controles de calidad y documentar evaluaciones de riesgo.
- Adjudicar casos para cierre o escalamiento.
- Cumplir con estándares de calidad, productividad y SLA.
- Identificar oportunidades de mejora en procesos y sistemas.
Conocimientos
Educación
Descripción del empleo
En ScotiaGBS Colombia, buscamos profesionales con experiencia en (AML) para investigar y analizar actividades inusuales, evaluar riesgos y apoyar el cumplimiento de las regulaciones, políticas y procedimientos del Banco.
Analizar transacciones y detectar patrones inusuales.
Investigar alertas relacionadas con AML.
Realizar controles de calidad y documentar evaluaciones de riesgo.
Adjudicar casos para cierre o escalamiento.
Cumplir con los estándares de calidad, productividad y SLA.
Identificar oportunidades de mejora en procesos y sistemas.
Profesional en Administración de Empresas, Ingeniería Industrial, Derecho o áreas relacionadas.
Mínimo 2 años de experiencia relevante en AML, cumplimiento o una institución financiera.
Fuertes habilidades analíticas, investigativas y de comunicación.
Conocimientos en AML, KYC, monitoreo de transacciones y regulaciones financieras.
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