Senior AML Analyst | Risk & Investigations Lead

Scotiabank; Bogotá; Presencial; COP 120.000.000 - 160.000.000; Jornada completa

Descripción de la vacante

ScotiaGBS, ubicado en Bogotá, Colombia, busca un Analista Senior en AML para evaluar transacciones y gestionar investigaciones de lavado de activos y cumplimiento normativo. El rol exige experiencia en AML, habilidades analíticas y capacidad para trabajar con múltiples unidades del banco.

El candidato trabajará en un entorno de operaciones AML, colaborando con equipos para garantizar controles eficaces y reportes de riesgos, con foco en clientes y transacciones de alto riesgo.

Formación

• Mínimo 2 años de experiencia en AML o cumplimiento.
• Inglés conversacional B2.
• Habilidades analíticas y de investigación sólidas.
• Capacidad para trabajar de forma independiente y en equipo.

Responsabilidades

• Investigar y analizar transacciones para identificar posibles riesgos de LA/FT.
• Garantizar cumplimiento con políticas y marcos regulatorios del banco.
• Preparar informes de evaluación de riesgos y planes de remediación.
• Mantener controles y documentación en el sistema de gestión de casos.
• Colaborar con otras áreas de negocio para mitigar riesgos y apoyar casos.

Conocimientos

Análisis de riesgos

Investigación de transacciones

Gestión de incidentes

Comunicación efectiva

Pensamiento analítico

Educación

Título en Administración de Empresas, Ingeniería Industrial, leyes o carreras afines

Herramientas

ACAMS/CAMS

Descripción del empleo

ScotiaGBS, ubicado en Bogotá, Colombia, busca un Analista Senior en AML para evaluar transacciones y gestionar investigaciones de lavado de activos y cumplimiento normativo. El rol exige experiencia en AML, habilidades analíticas y capacidad para trabajar con múltiples unidades del banco.

El candidato trabajará en un entorno de operaciones AML, colaborando con equipos para garantizar controles eficaces y reportes de riesgos, con foco en clientes y transacciones de alto riesgo.