Auxiliar de monitoreo de fraude y SARLAFT

CONFIDENTIAL; Bogotá; Hybrid; COP 20,088,000 - 26,784,000; Full time

Benefits offered by this job

Plan carrera

Día de cumpleaños

Modalidad híbrida

Job summary

CONFIDENTIAL, una empresa del sector financiero, busca Auxiliar de Monitoreo de fraude y SARLAFT para vigilar operaciones de comercios y prevenir riesgos LA/FT. Se valorará experiencia en analítica y manejo de datos, con formación técnica o tecnóloga y estudiante avanzado en carreras administrativas.

La posición es híbrida, con responsabilidad en generación de informes y comunicación de hallazgos. Se ofrece plan de carrera y beneficios asociados a la cultura de la empresa.

Qualifications

• Formación en Técnico, tecnólogo o estudiante de segundo semestre en adelante en carreras administrativas.
• Experiencia mínima de 1 año en gestión operativa y monitoreo transaccional.
• Conocimientos en normativa básica de prevención LA/FT y reporte de información.

Responsibilities

• Monitorear operaciones de comercios para prevenir fraude y LA/FT.
• Analizar información y generar reportes e informes.
• Usar herramientas de ofimática para manejo de datos.

Skills

Gestión operativa

Monitoreo de transacciones

Análisis de información

Comunicación efectiva

Education

Técnico/Tecnólogo

Estudiante universitario

Tools

Excel

Job description

Importante empresa del sector financiero requiere para su equipo de trabajo un Auxiliar de Monitoreo de fraude y Sarlaft, quien será encargado de realizar el monitoreo manual de las operaciones de los comercios para prevenir y detectar eventos de fraude y riesgos de lavado de activos y financiación del terrorismo (LA/FT)-

Formación: Técnico, tecnólogo o estudiante de segundo semestre en adelante
de carreras administrativas en administración, contaduría, economía,
ingeniería industrial, derecho o carreras afines.

Experiencia: 1 año de experiencia en gestión operativa, monitoreo
transaccional, análisis de información, preferiblemente en medios de pago,
pasarelas, adquirencia, comercio electrónico, giros o sector financiero.

Conocimientos: normativa básica prevención de lavado de activos, análisis y
procesamiento de información, comunicación con procesos, generación de
informes, reportes, estadísticas y manejo de información en herramientas
ofimáticas.

Herramientas: Excel y herramientas similares para el análisis de bases de
datos transaccionales y la elaboración de reportes.

Beneficios:

• Plan carrera
• día de cumpleaños
• modalidad Hibrida