Analista de Conocimiento de Clientes (KYC)

Itaú Chile; Santiago; Presencial; CLP 12.000.000 - 16.000.000; Jornada completa

Ventajas ofrecidas por este puesto de trabajo

Jornada 40 horas

4 días libres al año

3 meses sin goce de sueldo

Medio día libre por cumpleaños

Seguro de salud - completo

Conciliación vida laboral

Desarrollo profesional

Bonos de temporada

Descripción de la vacante

Itaú Chile busca Analista de Conocimiento de Clientes (KYC) para la Gerencia de AML, enfocado en fortalecer procesos de conocimiento y análisis de clientes desde revisión documental hacia evaluaciones basadas en riesgo.

Se ofrece una jornada laboral de 40 horas, con beneficios de salud, conciliación y oportunidades de desarrollo profesional. La posición implica colaborar con equipos comerciales y de apoyo para onboarding y revisión periódica de clientes.

Formación

• Capacidad para analizar información financiera, societaria y documental con enfoque de riesgo.
• Habilidad para investigar, identificar inconsistencias y formular conclusiones fundamentadas.
• Buena organización y capacidad para gestionar múltiples requerimientos simultáneamente.

Responsabilidades

• Ejecutar procesos de Debida Diligencia de Clientes (CDD) y Debida Diligencia Reforzada (EDD) evaluando antecedentes y documentación basada en riesgo.
• Analizar perfiles transaccionales, estructuras societarias y actividad económica para entender el riesgo AML.
• Identificar señales de alerta y escaladas cuando corresponda para mantener cumplimiento AML.
• Mantener actualizada la información de clientes y contribuir a la gestión de riesgos de Lavado de Activos y delitos asociados.
• Colaborar con equipos comerciales y áreas de apoyo, usando criterios AML para requerimientos.

Conocimientos

Análisis

Investigación

Capacidad analítica

Gestión de riesgos

Educación

Ingeniería Comercial

Contador Auditor

Ingeniería en Información y Control de Gestión

Carreras afines

Descripción del empleo

¡En Itaú no nos detenemos! Somos un banco comercial con base en Chile y parte de Itaú Unibanco, el mayor banco en activos de la región. Estamos en plena transformación hacia un modelo de negocios digital, donde nuestro pensamiento disruptivo nos ha llevado a diseñar y ofrecer soluciones simples y digitales centradas en el cliente. Aquí tenemos un mundo de oportunidades para ti, en un ambiente meritocrático y de constantes desafíos, donde creemos en el potencial de cada uno.

¿Quieres ser parte del equipo itubers?

Postula como Analista de Conocimiento de Clientes (KYC) para la Gerencia de AML, donde tendrás el desafío de aportar a la transformación de nuestros procesos de conocimiento y análisis de clientes, avanzando desde una revisión principalmente documental hacia evaluaciones más profundas, integrales y basadas en riesgo.

Tus principales responsabilidades serán:

• Ejecutar procesos de Debida Diligencia de Clientes (CDD) y Debida Diligencia Reforzada (EDD), evaluando antecedentes, documentación e información relevante bajo un enfoque basado en riesgo.
• Analizar perfiles transaccionales, estructuras societarias, actividad económica y otros antecedentes que permitan comprender adecuadamente el riesgo AML de los clientes.
• Identificar señales de alerta, inconsistencias o situaciones que requieran un análisis más profundo, escalando oportunamente cuando corresponda.
• Mantener actualizada la información y el conocimiento de los clientes, contribuyendo a una adecuada gestión de los riesgos de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y otros delitos asociados.
• Colaborar estrechamente con equipos comerciales y áreas de apoyo, entregando orientación clara y técnicamente fundamentada respecto de requerimientos AML.
• Participar en procesos de onboarding, actualización y revisión periódica de clientes, asegurando el cumplimiento de políticas internas y normativa vigente.
• Contribuir a la mejora continua de los procesos, controles y herramientas de análisis de la Gerencia AML, promoviendo la eficiencia y la calidad del servicio.
• Desarrollar una visión integral del negocio y de los riesgos financieros, fortaleciendo progresivamente sus capacidades de análisis, juicio profesional y especialización en AML.

Buscamos personas con fuerte capacidad analítica, curiosidad intelectual y motivación por desarrollarse en prevención de delitos financieros.

Conoce los requisitos:

• Título profesional de Ingeniería Comercial, Contador Auditor, Ingeniería en Información y Control de Gestión, o carreras afines.
• Entre 0 y 2 años de experiencia laboral.
• Interés en desarrollarse en materias de prevención de lavado de activos, cumplimiento, riesgos, auditoría, fraude o control interno.
• Capacidad para analizar información financiera, societaria y documental de manera estructurada y orientada al riesgo.
• Habilidades para investigar, identificar inconsistencias y formular conclusiones fundamentadas.
• Buen nivel de organización y capacidad para gestionar múltiples requerimientos simultáneamente.
• Habilidades de comunicación y relacionamiento con distintas áreas de la organización.
• Deseable experiencia o conocimientos en AML, Compliance, Riesgo Operacional, Auditoría áreas afines.

¡Ofrecemos una propuesta de beneficios integrales para ti, enfocados en tu tiempo, familia, salud, desarrollo de carrera, momentos especiales y mucho más!

• Jornada laboral de 40 horas.
• 4 días libres al año que puedes utilizar como quieras.
• Voy y vuelvo: disfruta de 3 meses sin goce de sueldo para cumplir tus sueños.
• Medio día libre por tu cumpleaños.
• Seguro complementario de salud, catastrófico y dental, además de seguro de vida.
• Beneficios de conciliación y equilibrio entre la vida laboral y personal.
• Acceso a oportunidades que potencien tu formación y desarrollo profesional.
• Bonos de Navidad, Fiestas Patrias, vacaciones, matrimonio, entre otros.

Y mucho más. Encuentra el detalle en Beneficios de Itaú.