Senior KYC & AML Compliance Officer - Zurich

China Construction Bank Corp.; Zürich; On-site; CHF 120,000 - 160,000; Full time

Job summary

China Construction Bank Corporation – Schweiz Zürich sucht einen erfahrenen Compliance-Beauftragten, der KYC-Onboarding und periodische Überprüfungsdokumentationen verantwortet und die Einhaltung regulatorischer Anforderungen sicherstellt.

Sie arbeiten eng mit Front-Office- und Middle-Office-Teams zusammen, berichten an den Leiter Recht & Compliance und fördern robuste Dokumentation, solides Risikomanagement sowie fristgerechte KYC-Aktivitäten.

Qualifications

• Bachelor-Abschluss in Finanzen, Betriebswirtschaft, Volkswirtschaft, Recht oder verwandten Fachgebieten.
• Mindestens vier Jahre praktische Erfahrung bei einer Schweizer Bank im Bereich Geldwäschebekämpfung, Know-Your-Customer-Due-Diligence, Sanktionskonformität, Zahlungs- und Kundenscreening.
• Fundierte Kenntnisse und Erfahrung mit den Schweizer KYC- und Geldwäschevorschriften, insbesondere dem Verhaltenskodex der Schweizer Banken bezüglich der Sorgfaltspflicht (CDB 20).
• Fundierte Kenntnisse und Erfahrung mit Schweizer und internationalen Sanktionsrahmen sowie Zahlungsscreening.
• Ausgeprägte Organisations- und Zeitmanagementfähigkeiten mit der Fähigkeit, mehrere Prioritäten zu managen.
• Ausgezeichnete mündliche und schriftliche Kommunikationsfähigkeiten in Englisch; Deutschkenntnisse sind von Vorteil.

Responsibilities

• Durchführung von Zahlungsscreenings zur Verhinderung von Geldwäsche und Sanktionsverstößen in enger Zusammenarbeit mit Operations-Mitarbeitern und Relationship Managern.
• Unterstützung bei der Pflege und Weiterentwicklung der Geldwäsche- und Sanktionsscreening-Systeme der Niederlassung.
• Überprüfung der von Relationship Managern eingereichten Kontoeröffnungs-, Geldwäsche- und Know-Your-Customer-Due-Diligence-Dokumentationen auf Einhaltung der Vorschriften.
• Mitwirkung bei allgemeinen regulatorischen Bankangelegenheiten sowie bei Compliance- und Rechtsprojekten der Niederlassung.
• Vorbereitung und Durchführung von Schulungen zu KYC, Geldwäschebekämpfung, Sanktionen und für neue Mitarbeitende.
• Unterstützung bei der Erstellung und Überprüfung von Verträgen und anderen Rechtsdokumenten.

Skills

Analytische Fähigkeiten

Detailgenauigkeit

Teamfähigkeit

Englischkenntnisse

Organisation

Education

Bachelor-Abschluss in Finanzen, Betriebswirtschaft, Volkswirtschaft, Recht oder verwandten Fachgebiet

Job description

China Construction Bank Corporation – Schweiz Zürich sucht einen erfahrenen Compliance-Beauftragten, der KYC-Onboarding und periodische Überprüfungsdokumentationen verantwortet und die Einhaltung regulatorischer Anforderungen sicherstellt.

Sie arbeiten eng mit Front-Office- und Middle-Office-Teams zusammen, berichten an den Leiter Recht & Compliance und fördern robuste Dokumentation, solides Risikomanagement sowie fristgerechte KYC-Aktivitäten.