Compliance & KYC-Analyst: Risiko-Check

Migros Bank AG; Wallisellen; Vor Ort; CHF 110.000 - 170.000; Vollzeit

Benefits dieser Stelle

Kinderbetreuung

Berufliche Vorsorge

Kadervorteile

Vorzugskonditionen

Zusammenfassung

Migros Bank AG sucht eine/n Compliance-Beauftragte/n zur Unterstützung bei der Erkennung und regelmäßigen Prüfung von risikoreichen Geschäftsbeziehungen, insbesondere im Bereich GmeR und PEP. Sie führen Namescreenings durch, klären Fälle im Zusammenhang mit Kundeneinbindungen und erarbeiten Lösungen in Zusammenarbeit mit Beratern und Kunden.

Zusätzliche Aufgaben umfassen die Optimierung von Abläufen auf Team- und Abteilungsniveau, die Nutzung von VSB 20 und der Analyse von Transaktionshistorien.

Qualifikationen

• Gute Kenntnisse in der praktischen Anwendung der VSB 20
• Analytische und lösungsorientierte Herangehensweise bei Analyse von Kundenstrukturen und Transaktionshistorien (KYC)
• Erfahrung im Verfassen von PEP-Assessments

Aufgaben

• Erkennen und periodische Überprüfung von risikoreichen Geschäftsbeziehungen (GmeR), u.a. PEP-Beziehungen
• Fallbezogene VSB-Anfragen im Zusammenhang mit Eröffnung und Führung von Kundenbeziehungen beantworten
• Durchführen von Namescreenings inklusive Abklärungen und Weiterbearbeitung identifizierter Risiken
• Abklärungen sowohl mit Kundenberatern als auch direkt mit Kunden durchführen
• Beitrag zur Optimierung der Abläufe auf Team- und Abteilungsebene leisten

Kenntnisse

Deutsch (verhandlungssicher)

Französisch (von Vorteil)

Italienisch (von Vorteil)

Ausbildung

Bachelor-Studium (Recht oder Wirtschaft)

Jobbeschreibung

Migros Bank AG sucht eine/n Compliance-Beauftragte/n zur Unterstützung bei der Erkennung und regelmäßigen Prüfung von risikoreichen Geschäftsbeziehungen, insbesondere im Bereich GmeR und PEP. Sie führen Namescreenings durch, klären Fälle im Zusammenhang mit Kundeneinbindungen und erarbeiten Lösungen in Zusammenarbeit mit Beratern und Kunden.

Zusätzliche Aufgaben umfassen die Optimierung von Abläufen auf Team- und Abteilungsniveau, die Nutzung von VSB 20 und der Analyse von Transaktionshistorien.