Responsable Conformité – Surveillance & LBC/FT

Swissquote Bank SA; Gland; Vor Ort; CHF 120.000 - 150.000; Vollzeit

Zusammenfassung

Swissquote Bank SA recherche un Responsable Conformité - Surveillance (6 mois) pour rejoindre le Département Juridique & Conformité. Vous analyserez les transferts et dépôts en matière de conformité, validerez les alertes et participerez à des diligences renforcées dans un cadre LBC/FT.

Le poste exige une connaissance des lois suisses et des capacités analytiques avancées, avec une maîtrise du français et de l’anglais; l’allemand est un atout.

Qualifikationen

• Diplômé en droit ou en économie est un atout majeur.
• 3 à 5 ans d’expérience en surveillance conformité.
• Bonne connaissance des lois bancaires et financières suisses, notamment en LBC/FT.
• Excellente maîtrise de l’anglais et du français (l’allemand est un atout).
• Approche analytique et méthodique, proactivité et capacité à prioriser les tâches.

Aufgaben

• Analyse et validation sous l’angle conformité et LBC des transferts d’espèces et de titres.
• Revue et validation des dépôts et retraits d’actifs numériques du point de vue LBC/FT.
• Réalisation de revues des alertes de transactions à haut risque et rédaction de notes documentaires.
• Conduite de diligences renforcées et analyse du comportement transactionnel.
• Identification et escalade des activités potentiellement suspectes et des expositions liées aux sanctions.
• Évaluation et documentation des Sources de Fonds et Sources de Richesse liées aux actifs numériques des clients.
• Participation aux projets réglementaires clés.

Kenntnisse

Esprit analytique

Bonnes compétences en communication

Esprit d’équipe

Proactivité

Gestion des priorités

Ausbildung

Diplômé en droit ou en économie

Jobbeschreibung

Swissquote Bank SA recherche un Responsable Conformité - Surveillance (6 mois) pour rejoindre le Département Juridique & Conformité. Vous analyserez les transferts et dépôts en matière de conformité, validerez les alertes et participerez à des diligences renforcées dans un cadre LBC/FT.

Le poste exige une connaissance des lois suisses et des capacités analytiques avancées, avec une maîtrise du français et de l’anglais; l’allemand est un atout.