Compliance Officer - Onboarding

ConnectPartners Sàrl; Genf; Vor Ort; CHF 120.000 - 180.000; Vollzeit

Zusammenfassung

ConnectPartners Sàrl recherche, pour l’un de ses clients, une Compliance Officer Senior spécialisée onboarding dans une banque privée en Suisse.

Vous apportez votre expertise en ouverture de comptes, vérification des dossiers et conformité (CDB, FATCA/CRS, AML et FT/TAX) et préparez les dossiers pour le CAR; vous analysez des structures complexes et soutenez les RMs.

Qualifikationen

• 5–7 ans d’expérience similaire en banque privée en Suisse.
• Connaissance approfondie de la réglementation bancaire suisse et internationale.
• Maîtrise du cadre AML/CDD à jour.
• Français langue maternelle; excellentes compétences en anglais.

Aufgaben

• Apporter l’expertise en ouverture de comptes et contrôle de la régularité des dossiers (CDB, Fatca/CRS, AML & FT/TAX) et préparer les dossiers pour le CAR.
• Comprendre, expliquer et analyser les structures complexes.
• Gérer les changements de circonstances en lien avec le Fichier central.
• Apporter le support documentaire et technique aux RMs sur CDB et OBA-FINMA, AML et FT.
• Participer à la veille réglementaire et anticiper les normes futures.
• Traiter les fermetures de compte et suivre les KYC dans le système.
• Veiller à l’application des règlementations suisses (LFINMA, LBA, OBA-FINMA, CDB).

Kenntnisse

Autonomie

Prise d’initiative

Orientation solutions

Rigueur et analyse

Ausbildung

Formation universitaire

Tools

MS Office

Olympic

IA

Jobbeschreibung

Pour notre client, un banque privée de la Place nous recrutons un Compliance Officer Senior pour rejoindre l'équipe on-boarding.

Vos responsabilités :

• Apporter votre expertise en matière d’ouverture de compte y compris le contrôle de la régularité et de la plausibilité/corroboration des dossiers d’ouvertures sous l’angle CDB, Fatca/CRS, AML & FT/TAX) et préparer les dossiers pour le CAR
• Être à même de comprendre, expliquer et analyser les structures complexes
• Gérer les changements de circonstances, en lien avec le Fichier central
• Apporter le support aux RMs en matière documentaire et technique, de CDB et OBA-FINMA, AML et FT afin de pouvoir présenter des dossiers complets et compréhensibles
• Participer à la veille règlementaire et anticiper les normes à venir qui impactent l’activité
• Traiter les fermetures de compte
• Suivre et analyser les KYC dans le système informatique
• Veiller à l’application des règlementations suisses (LFINMA, LBA, OBA-FINMA, CDB, etc.) et des règlements applicables
• Formation universitaire de préférence
• 5-7 ans d’expérience similaire en banque privée en Suisse
• Français langue maternelle, très bonne maîtrise de l'anglais à l’oral et à l’écrit, tout autre langue un atout
• Excellentes connaissances de la réglementation bancaire suisse et internationale et de leurs applications respectives
• Connaissances AML/CDD à jour
• Maîtrise des applications MS Office, Olympic et IA, un plus
• Autonomie, prise d’initiative et orienté solutions
• Sens du détail et des priorités
• Excellente organisation et respect des délais
• Rigueur, capacité d’analyse et de synthèse