ESPECIALISTA DE PLD

Zurich Insurance; Zürich; On-site; CHF 90,000 - 120,000; Full time

Benefits offered by this job

Esquema de Trabajo flexible

Job summary

Zurich invita a ser parte de su equipo como Especialista de PLD. Garantiza el cumplimiento de normativas internas y externas en PLD/FT, asegurando que procesos y operaciones se ejecuten bajo controles que mitiguen riesgos de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo, manteniendo la integridad y reputación de la firma.

Requisitos: Derecho o carreras económico-administrativas; 2–3 años en cumplimiento regulatorio, PLD, riesgos operacionales o auditoría; conocimiento de KYC, due diligence y

Qualifications

• Formación en Derecho o carreras económico-administrativas.
• 2–3 años de experiencia en cumplimiento regulatorio, PLD, riesgos operacionales o auditoría.
• Conocimiento de KYC, debida diligencia, monitoreo transaccional.
• Conocimiento del marco regulatorio PLD y métodos de evaluación de riesgos.
• Inglés intermedio–avanzado.

Responsibilities

• Revisar y analizar alertas de los sistemas de monitoreo.
• Identificar operaciones inusuales y reportarlas a las autoridades.
• Documentar hallazgos y proponer acciones conforme a normativa.
• Contribuir a la evaluación de riesgos por tipo de cliente, producto y canal.
• Colaborar en el diseño y ejecución de programas de capacitación en PLD/FT.

Skills

Conocimiento PLD/FT

KYC / CDD / EDD

Análisis de riesgos

Inglés Intermedio-Avanzado

Education

Derecho

Ciencias Económico-Administrativas

Tools

Herramientas de monitoreo

Sistemas de cumplimiento

Job description

Seleccione la frecuencia (en días) para recibir una alerta:

Zurich, aseguradora líder a nivel internacional te invita a ser parte de su equipo como:

“Especialista de PLD”

Objetivo:

Garantizar el cumplimiento de la normativa interna y externa en materia de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo (PLD/FT), asegurando que los procesos, productos y operaciones de la compañía se ejecuten bajo estándares de control que mitiguen riesgos de lavado de dinero, financiamiento al terrorismo y otros delitos financieros, contribuyendo a la integridad y reputación de Zurich

Tus habilidades y experiencia:

• Escolaridad: Derecho, Carreras Económico – Administrativas.
• Experiencia: 2-3 años de experiencia en funciones de cumplimiento regulatorio, PLD, riesgos operacionales o no financieros, auditoría, áreas de control. Implementación, seguimiento y mejora de programas de PLD/FT en instituciones financieras (idealmente seguros, banca, intermediarios financieros), elaboración de reportes regulatorios y apoyo en la atención de requerimientos de autoridades, conocimiento del cliente (KYC), debida diligencia, debida diligencia forzada, monitoreo transaccional.
• Conocimientos técnicos: Marco regulatorio PLD, procesos de KYC / CDD / EDD, metodologías de evaluación de riesgos, manejo de herramientas tecnológicas.
• Inglés: Intermedio – Avanzado
• Revisar y analizar alertas generadas por los sistemas de monitoreo.
• Identificar operaciones inusuales, relevantes o preocupantes.
• Documentar hallazgos y recomendar acciones o reportes conforme a la normativa.
• Contribuir a la evaluación periódica del riesgo de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo por tipo de cliente, producto, canal y región.
• Proponer medidas de mitigación de riesgo (controles adicionales, ajustes de procesos, etc.).
• Preparar información y reportes para:
• Autoridades regulatorias / UIF (según país).
• Auditoría interna, auditoría externa y revisiones de cumplimiento.
• Colaborar en el diseño y ejecución de programas de capacitación en PLD/FT para colaboradores y canales de distribución.
• Difundir buenas prácticas, cambios regulatorios y lecciones aprendidas de hallazgos.
• Asesorar en el lanzamiento de nuevos productos, procesos y canales, asegurando que incorporen requerimientos PLD/FT.
• Mantener evidencia ordenada y completa de análisis, decisiones y reportes PLD/FT.
• Identificar oportunidades de mejora en procesos y herramientas de monitoreo, KYC y reporte.

Ofertamos:

• Esquema de Trabajo flexible

Zurich reconoce la diversidad de nuestra fuerza laboral como una fortaleza, por lo que contamos con políticas y programas de diversidad e inclusión, donde buscamos igualdad de oportunidades sin importar la edad, etnia, sexo, orientación sexual, identidad o expresión de género, discapacidades, etc. Como empleador inclusivo, queremos asegurarnos de que todos los candidatos se sientan cómodos y puedan rendir al máximo durante la entrevista.

En Zurich, nos gusta pensar con originalidad y desafiar el statu quo. Adoptamos un enfoque optimista centrándonos en los aspectos positivos y preguntándonos constantemente ¿Qué puede salir bien?

Somos un empleador que ofrece igualdad de oportunidades y que sabe que cada colaborador es único ¡lo que hace que nuestro equipo sea el mejor!