Especialista PLD/FT - Cumplimiento y Riesgo | Flexible

Zurich Insurance; Zürich; On-site; CHF 90,000 - 120,000; Full time

Benefits offered by this job

Esquema de Trabajo flexible

Job summary

Zurich invita a ser parte de su equipo como Especialista de PLD. Garantiza el cumplimiento de normativas internas y externas en PLD/FT, asegurando que procesos y operaciones se ejecuten bajo controles que mitiguen riesgos de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo, manteniendo la integridad y reputación de la firma.

Requisitos: Derecho o carreras económico-administrativas; 2–3 años en cumplimiento regulatorio, PLD, riesgos operacionales o auditoría; conocimiento de KYC, due diligence y

Qualifications

• Formación en Derecho o carreras económico-administrativas.
• 2–3 años de experiencia en cumplimiento regulatorio, PLD, riesgos operacionales o auditoría.
• Conocimiento de KYC, debida diligencia, monitoreo transaccional.
• Conocimiento del marco regulatorio PLD y métodos de evaluación de riesgos.
• Inglés intermedio–avanzado.

Responsibilities

• Revisar y analizar alertas de los sistemas de monitoreo.
• Identificar operaciones inusuales y reportarlas a las autoridades.
• Documentar hallazgos y proponer acciones conforme a normativa.
• Contribuir a la evaluación de riesgos por tipo de cliente, producto y canal.
• Colaborar en el diseño y ejecución de programas de capacitación en PLD/FT.

Skills

Conocimiento PLD/FT

KYC / CDD / EDD

Análisis de riesgos

Inglés Intermedio-Avanzado

Education

Derecho

Ciencias Económico-Administrativas

Tools

Herramientas de monitoreo

Sistemas de cumplimiento

Job description

Zurich invita a ser parte de su equipo como Especialista de PLD. Garantiza el cumplimiento de normativas internas y externas en PLD/FT, asegurando que procesos y operaciones se ejecuten bajo controles que mitiguen riesgos de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo, manteniendo la integridad y reputación de la firma.

Requisitos: Derecho o carreras económico-administrativas; 2–3 años en cumplimiento regulatorio, PLD, riesgos operacionales o auditoría; conocimiento de KYC, due diligence y