Senior Fraud & Forensic Investigator

BMO Financial Group

Toronto

On-site

CAD 69,000 - 129,000

Full time

14 days+

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Job summary

BMO Groupe financier recherche un professionnel expérimenté pour soutenir les activités d’audit, de gestion des risques et de conformité. Vous contribuerez à prévenir les fraudes, mener des enquêtes et conseiller les parties prenantes internes afin de réduire les risques juridiques et réputationnels.

Le poste exige une solide connaissance du système de justice pénale et des outils IA, ainsi qu’une expérience bancaire pertinente et d’excellentes compétences en communication et travail d’équipe.

Qualifications

:connaissances des règles ACP et du système de justice pénale.
:maîtrise de Microsoft Office et Excel.
:connaissance des outils et applications axés sur l’IA.
:expérience bancaire et processus connexes.
:évaluation des systèmes bancaires et compétences en analyse.

Responsibilities

Cerner les tendances et les enjeux émergents pour éclairer la prise de décision.
Conseiller et orienter les parties prenantes internes pour réduire les activités criminelles et les inconduites et atténuer les autres risques.
Participer à l’établissement des priorités d’affaires et de l’ordre de réalisation de la stratégie du secteur d’activité ou du groupe d’exploitation.
Soutenir la mise en œuvre des initiatives stratégiques, en collaboration avec les parties prenantes internes et externes.
Effectuer des analyses et des évaluations indépendantes pour résoudre les problèmes stratégiques.
Repérer et résoudre les enquêtes criminelles, réglementaires et civiles complexes.
Mener des entrevues efficaces avec les suspects et les témoins pour obtenir tous les renseignements pertinents.
Rédiger en temps opportun des rapports concis sur les incidents et communiquer de façon verbale en cas d’urgence.
S’assurer que tous les incidents et événements signalés sont évalués et gérés et que les cas sont clos ou portés pour examen.
Offrir du soutien en matière de litige lors de procédures civiles et pénales et témoigner devant les tribunaux.
Soutenir les examens et demandes de renseignements réglementaires; contact avec les organismes de réglementation.
Formuler des commentaires sur la planification et la mise en œuvre des programmes opérationnels.
Déterminer, analyser et évaluer les risques potentiels pour BMO, y compris le risque juridique, réglementaire et de réputation.
Déterminer les auteurs et les modes d’opération et conserver les preuves.
Recueillir et analyser les renseignements provenant de divers groupes pour évaluer les mesures à prendre.
Évaluer les preuves et formuler des conclusions étayées et des recommandations.
Retracer les fonds et maximiser les efforts de recouvrement.
Consigner les mesures et renseignements pour tenir les dossiers et préparer des rapports.