Junior Financial Crime Risk Investigator (AML/ABAC)

TD Bank Group; Markham; Hybrid; CAD 60,000 - 84,000; Full time

Job summary

TD Bank Group recherché pour un poste d’analyste AML et enquêtes liées à la criminalité financière à Markham, Ontario. Analyse approfondie, évaluation des risques et investigation des cas attribués, avec collecte et analyse de preuves numériques et application de nouvelles méthodologies.

Le candidat contribuera à la détection, à l’enquête et à la préparation des preuves, en collaboration avec des partenaires internes et externes, et participera à des séminaires de formation et à la conformité

Qualifications

• 2+ années d'expérience dans l'analyse et l'enquête sur la criminalité financière.
• Diplôme universitaire ou expérience équivalente requise.
• Capacités d'enquête et de gestion de preuves numériques.

Responsibilities

• Analyser des cas AML et de sanctions; évaluer les risques et mener des entretiens.
• Effectuer des recherches et appliquer des méthodologies pour les preuves numériques.
• Préparer les documents et les preuves pour les revues et les entretiens.
• Collaborer avec partenaires internes/externes pour détection et enquête.
• Former et soutenir les équipes sur les tendances et les procédures.

Skills

Analyse

Risk assessment

Investigation

Communication

Education

Diplôme de premier cycle ou expérience équivalente

Job description

TD Bank Group recherché pour un poste d’analyste AML et enquêtes liées à la criminalité financière à Markham, Ontario. Analyse approfondie, évaluation des risques et investigation des cas attribués, avec collecte et analyse de preuves numériques et application de nouvelles méthodologies.

Le candidat contribuera à la détection, à l’enquête et à la préparation des preuves, en collaboration avec des partenaires internes et externes, et participera à des séminaires de formation et à la conformité