Auditor/senior forensic investigator

BMO Financial Group; Toronto; On-site; CAD 69,000 - 129,000; Full time

Job summary

BMO Groupe financier recherche un professionnel expérimenté pour soutenir les activités d’audit, de gestion des risques et de conformité. Vous contribuerez à prévenir les fraudes, mener des enquêtes et conseiller les parties prenantes internes afin de réduire les risques juridiques et réputationnels.

Le poste exige une solide connaissance du système de justice pénale et des outils IA, ainsi qu’une expérience bancaire pertinente et d’excellentes compétences en communication et travail d’équipe.

Qualifications

• :connaissances des règles ACP et du système de justice pénale.
• :maîtrise de Microsoft Office et Excel.
• :connaissance des outils et applications axés sur l’IA.
• :expérience bancaire et processus connexes.
• :évaluation des systèmes bancaires et compétences en analyse.

Responsibilities

• Cerner les tendances et les enjeux émergents pour éclairer la prise de décision.
• Conseiller et orienter les parties prenantes internes pour réduire les activités criminelles et les inconduites et atténuer les autres risques.
• Participer à l’établissement des priorités d’affaires et de l’ordre de réalisation de la stratégie du secteur d’activité ou du groupe d’exploitation.
• Soutenir la mise en œuvre des initiatives stratégiques, en collaboration avec les parties prenantes internes et externes.
• Effectuer des analyses et des évaluations indépendantes pour résoudre les problèmes stratégiques.
• Repérer et résoudre les enquêtes criminelles, réglementaires et civiles complexes.
• Mener des entrevues efficaces avec les suspects et les témoins pour obtenir tous les renseignements pertinents.
• Rédiger en temps opportun des rapports concis sur les incidents et communiquer de façon verbale en cas d’urgence.
• S’assurer que tous les incidents et événements signalés sont évalués et gérés et que les cas sont clos ou portés pour examen.
• Offrir du soutien en matière de litige lors de procédures civiles et pénales et témoigner devant les tribunaux.
• Soutenir les examens et demandes de renseignements réglementaires; contact avec les organismes de réglementation.
• Formuler des commentaires sur la planification et la mise en œuvre des programmes opérationnels.
• Déterminer, analyser et évaluer les risques potentiels pour BMO, y compris le risque juridique, réglementaire et de réputation.
• Déterminer les auteurs et les modes d’opération et conserver les preuves.
• Recueillir et analyser les renseignements provenant de divers groupes pour évaluer les mesures à prendre.
• Évaluer les preuves et formuler des conclusions étayées et des recommandations.
• Retracer les fonds et maximiser les efforts de recouvrement.
• Consigner les mesures et renseignements pour tenir les dossiers et préparer des rapports.

Skills

Règles ACP avancées

Système de justice pénale

Microsoft Office / Excel

Outils IA

Expérience bancaire

Évaluation des systèmes bancaires

Communication écrite et orale

Esprit d'équipe

Analyse et résolution de problèmes

Prise de décision basée sur données

Capacité d’influence

Education

Diplôme d’études postsecondaires dans un domaine connexe

Tools

Outils IA

Job description

Date limite pour présenter sa candidature :

09/04/2026

Adresse :

100 King Street West

Groupe de famille d'emploi :

Audit, gestion des risques et conformité

Protéger les personnes, les actifs et les renseignements de BMO au moyen de services d’enquête criminalistique axés sur les fraudes et d’autres activités qui augmentent le risque juridique, réglementaire ou de réputation de BMO. Contribuer à la réduction et à la prévention des activités criminelles en signalant et en analysant les incidents lors de procédures civiles et pénales, en offrant du soutien dans le cadre de litige et en appuyant les efforts de formation à l’interne. Exécuter les tâches conformément aux politiques et procédures de BMO et dans le respect des lois et des règlements applicables.

• Cerner les tendances et les enjeux émergents pour éclairer la prise de décision.
• Conseiller et orienter les parties prenantes internes pour réduire les activités criminelles et les inconduites et atténuer les autres risques associés.
• Participer à l’établissement des priorités d’affaires et de l’ordre de réalisation de la stratégie du secteur d’activité ou du groupe d’exploitation.
• Soutenir la mise en œuvre des initiatives stratégiques, en collaboration avec les parties prenantes internes et externes.
• Effectuer des analyses et des évaluations indépendantes pour résoudre les problèmes stratégiques.
• Repérer et résoudre les enquêtes criminelles, réglementaires et civiles complexes.
• Mener des entrevues efficaces avec les suspects et les témoins pour obtenir tous les renseignements pertinents sur l’activité ou l’incident.
• Rédiger en temps opportun des rapports concis sur les incidents et communiquer de façon verbale en cas d’urgence.
• S’assurer que tous les incidents et événements signalés sont évalués et gérés, que l’enquête est menée et que les cas sont clos ou portés aux échelons supérieurs aux fins d’un examen plus approfondi.
• Offrir du soutien en matière de litige lors de procédures civiles et pénales, notamment témoigner devant les tribunaux.
• Soutenir les examens et demandes de renseignements réglementaires; cela peut comprendre un contact direct avec les organismes de réglementation.
• Formuler des commentaires quant à la planification et à la mise en œuvre des programmes opérationnels.
• Déterminer, analyser et évaluer de façon indépendante les risques potentiels pour BMO, y compris le risque juridique, réglementaire et de réputation.
• Déterminer les auteurs, le mode d’opération, les circonstances et les actifs à récupérer, et conserver les preuves.
• Recueillir et analyser les renseignements provenant de divers groupes et systèmes afin d’évaluer, d’examiner et de déterminer les mesures à prendre.
• Évaluer les preuves en fonction de plusieurs points de vue, formuler des théories, tirer des conclusions bien étayées et fournir des renseignements et des recommandations.
• Retracer les fonds par les comptes, les transactions et les institutions financières afin de maximiser les efforts de recouvrement.
• Consigner les mesures prises et les renseignements recueillis tout au long de l’enquête pour tenir à jour les dossiers de cas et élaborer des sommaires ou des rapports pour les parties prenantes internes ou les parties externes.
• Gérer les relations avec les organismes d’application de la loi et d’autres institutions financières afin de collaborer aux enquêtes et de recouvrer les actifs.
• Gérer efficacement les priorités, effectuer la surveillance et le suivi du rendement et traiter les problèmes ou les transmettre à l’échelon supérieur.
• Rester au fait des problèmes et des tendances émergents, ainsi que des règlements applicables et des normes de conformité afin d’éclairer les prises de décision.
• Se concentrer principalement sur un secteur d’activité ou un groupe d’exploitation au sein de BMO; adopter au besoin une orientation plus large à l’échelle de l’organisation.
• Offrir des conseils spécialisés, de l’aide en matière d’analyse et du soutien technique.
• Faire preuve de jugement pour repérer les problèmes, en déterminer les causes et les résoudre en respectant les limites établies.
• Travailler de façon indépendante et gérer régulièrement des situations non courantes.
• Des tâches et des responsabilités plus larges peuvent être attribuées au besoin.

Qualifications :

• Généralement de cinq à sept années d’expérience professionnelle pertinente avec diplôme d’études postsecondaires dans un domaine connexe, ou combinaison équivalente de scolarité et d’expérience.
• Connaissance avancée des règles de l’ACP.
• Connaissance pratique du système de justice pénale ainsi que des lois et des règles de preuve connexes.
• Maîtrise de Microsoft Office et excellente maîtrise de Microsoft Excel.
• Connaissance démontrée des outils et des applications axés sur l’IA.
• Expérience considérable dans le domaine bancaire et avec les processus connexes.
• Bonne connaissance pratique et expérience en évaluation des systèmes bancaires.
• Expérience en résolution de problèmes de complexité moyenne ou élevée ou présentant un risque modéré ou élevé.
• Connaissances et maîtrise technique acquises par une importante scolarité ou expérience de travail - connaissances approfondies.
• Compétences en communication orale et écrite - compétences approfondies.
• Compétences pour la collaboration et le travail d’équipe - compétences approfondies.
• Compétences en analyse et en résolution de problèmes - compétences approfondies.
• Capacité d’influence - compétences approfondies.
• Compétences pour la prise de décisions fondées sur les données - compétences approfondies.

Salaire :

$69,000.00 - $129,000.00

Type de rémunération :

Salaire

Ce qui précède représente la fourchette et le type de rémunération de BMO Groupe financier.

Les salaires varieront en fonction de facteurs comme l’emplacement, les compétences, l’expérience, les études et les qualifications pour le poste et pourront inclure une structure de commissions. Les salaires pour les postes à temps partiel seront calculés au prorata du nombre d’heures travaillées régulièrement. Pour les rôles à commission, le salaire susmentionné représente la cible de BMO Groupe financier pour la première année au poste.

• La rémunération totale offerte par BMO variera selon le type de rémunération associé au poste et peut comprendre des primes de rendement, des primes discrétionnaires ainsi que d’autres avantages et récompenses.
• BMO offre également une assurance santé, le remboursement des frais de scolarité, une assurance accident et une assurance vie, ainsi que des régimes d’épargne-retraite.

Pour en savoir plus sur nos avantages sociaux, consultez le site : https://jobs.bmo.com/ca/fr/R%C3%A9mun%C3%A9ration-globale

À propos de nous

À BMO, nous sommes animés par une raison d’être commune : Avoir le cran de faire une différence dans la vie, comme en affaires. Cette raison d’être nous invite à entraîner des changements positifs et durables pour nos clients, nos collectivités et nos gens. En travaillant ensemble, en innovant et en repoussant les limites, nous transformons des vies et des entreprises et favorisons la croissance économique partout dans le monde.

En tant que membre de l'équipe de BMO, vous êtes valorisé, respecté et entendu, et vous avez plus de moyens pour progresser et obtenir des résultats. Nous nous efforçons de vous aider à obtenir des résultats dès le premier jour, pour vous-même et nos clients. Nous vous offrirons les outils et les ressources dont vous avez besoin pour franchir de nouvelles étapes, car vous aidez nos clients à franchir les leurs. Au moyen de formation et de coaching approfondis ainsi que de soutien de la direction et d'occasions de réseautage, nous vous aiderons à acquérir une expérience enrichissante et à élargir votre groupe de compétences.

Pour en savoir plus, visitez-nous à l'adresse https://jobs.bmo.com/ca/fr.

BMO s'engage à offrir un milieu de travail inclusif, équitable et accessible. Nous apprenons de nos différences et tirons notre force des gens et de leurs différents points de vue. Des mesures d’adaptation sont disponibles sur demande pour les candidats qui participent à tous les aspects du processus de sélection. Pour demander des mesures d’adaptation, veuillez communiquer avec votre recruteur.