KYC Analyst

mthree; Montreal (administrative region); On-site; CAD 55,000 - 90,000; Full time

Job summary

mthree recherche un Analyste KYC à Montréal pour intervenir lors des étapes finales du processus de diligence raisonnable et travailler avec les parties prenantes pour assurer la conformité réglementaire et interne.

Le candidat idéal maîtrise Excel et Power BI, possède une formation pertinente et peut travailler dans un environnement dynamique au sein d’employeurs internationaux partenaires.

Qualifications

• Baccalauréat dans un domaine pertinent.
• Maîtrise des outils analytiques, notamment MS Excel et Power BI.

Responsibilities

• S’assurer que l’ensemble des données, documents et renseignements recueillis dans le cadre du KYC sont conformes et fiables afin de déterminer le niveau de risque final.
• S’assurer que le niveau de diligence raisonnable effectué correspond au niveau de risque final associé à la relation client.
• Veiller au respect des exigences réglementaires locales liées au dossier KYC.
• Préparer une note de synthèse documentant et justifiant l’analyse KYC.
• Collaborer avec les équipes de conformité pour avis et approbations.
• Participer à l’amélioration continue des contrôles et des processus KYC.

Skills

MS Excel

Power BI

Education

Baccalauréat dans un domaine pertinent

Tools

MS Excel

Power BI

Job description

La présence au bureau est requise au minimum 3 jours par semaine, dont au moins une journée le lundi et/ou le vendredi.

mthree s’associe à des institutions bancaires internationales afin d’aider de jeunes professionnels à lancer leur carrière. Notre client à Montréal est actuellement à la recherche d’un(e) Analyste KYC pour se joindre à une organisation dynamique et en pleine croissance.

Description du poste

Intervenant aux dernières étapes du processus de diligence raisonnable KYC et travaillant en étroite collaboration avec l’ensemble des parties prenantes du processus de diligence raisonnable KYC, notamment les responsables des données, les contrôleurs des données, les analystes de filtrage, les enquêteurs, les équipes de conformité et les gestionnaires de relations, l’Analyste KYC est responsable de s’assurer que les vérifications diligentes effectuées sur les nouveaux clients ou les clients existants sont conformes aux exigences réglementaires ainsi qu’aux politiques et directives internes.

Responsabilités

Dans le cadre d’une analyse fondée sur les faits, les principales responsabilités de l’Analyste KYC comprennent :

• S’assurer que l’ensemble des données, documents et renseignements recueillis dans le cadre du processus de diligence raisonnable sont conformes et fiables afin de déterminer le niveau de risque final associé à la relation client.
• S’assurer que le niveau de diligence raisonnable effectué correspond au niveau de risque final associé à la relation client.
• S’assurer que les exigences réglementaires locales applicables au dossier KYC ont été respectées.
• S’assurer que les éléments déclencheurs liés aux risques de criminalité financière sont soumis aux équipes de conformité pour avis, lorsque requis.
• Préparer une note de synthèse documentant et justifiant l’analyse KYC effectuée.
• S’assurer que le dossier est soumis au gestionnaire de relations pour approbation finale.
• Collaborer avec les responsables de l’assurance qualité et les chefs d’équipe afin d’améliorer la qualité des contrôles à quatre yeux.
• Organiser le comité d’acceptation des clients (CAC), lorsque requis.
• Baccalauréat dans un domaine pertinent.
• Souci du détail, rigueur, fiabilité, autonomie, capacité à travailler sous pression, respect des échéances et bonnes aptitudes en communication.
• Une connaissance des processus de diligence raisonnable fondés sur le risque constitue un atout.
• Excellentes aptitudes en communication écrite et verbale.
• Expérience ou connaissances en gestion de projet.
• Maîtrise des outils analytiques, notamment MS Excel et Power BI.

Si vous avez toujours rêvé d’une carrière stimulante dans les secteurs des services bancaires, de la finance et des services technologiques, le moment est venu de concrétiser votre ambition.

Une formation destinée aux nouveaux diplômés, un accompagnement continu et des occasions de carrière auprès de grands employeurs internationaux : le programme Alumni vous offre tout ce dont vous avez besoin pour réussir. Et rassurez-vous : il n’y a aucun engagement de formation, aucuns frais de départ ni frais cachés ou contraintes imprévues.

Comment fonctionne le programme Alumni

• Suivez une formation à distance. Vous apprendrez tout ce dont vous avez besoin pour commencer votre carrière dans les services bancaires. Vous serez formé(e) par des experts de mthree qui cumulent des décennies d’expérience et qui vous aideront à développer les compétences techniques et comportementales recherchées par les organisations. La formation est entièrement gratuite et n’entraîne aucuns frais cachés ni contraintes imprévues.
• Intégrez un client de mthree pour une période de 12 à 24 mois, tout en bénéficiant d’un accompagnement continu et d’augmentations salariales tous les 12 mois.
• À la fin du programme, la grande majorité des participants sont embauchés de façon permanente par le client.

Chez mthree, nos valeurs favorisent l’audace, l’impact et l’apprentissage continu, tout en accordant une grande importance à la santé et au bien-être de nos employés. Nous sommes fiers de célébrer la diversité de chaque personne qui contribue à faire de mthree l’entreprise qu’elle est aujourd’hui et qu’elle continuera d’être demain.

Nous valorisons la diversité tant au sein de mthree qu’auprès de nos entreprises partenaires, et nous sommes fiers d’offrir un environnement où chacun de nos collègues peut s’épanouir. Cela signifie promouvoir une solide culture d’égalité et, surtout, d’inclusion.