Analyste, Opérations de sanctions

Banque Nationale du Canada; Montreal (administrative region); On-site; CAD 70,000 - 95,000; Full time

Benefits offered by this job

Santé et bien-être

Régime retraite

Plan actions

Aide aux employés

Services bancaires

Job summary

Banque Nationale du Canada recherche un analyste, Opérations de sanctions, pour appuyer les cadres mondiaux et la conformité de la banque.

Vous fournirez des analyses et des activités intersectorielles afin de soutenir les objectifs de conformité, comprendre les cadres de sanctions et prévenir les crimes financiers.

Qualifications

• Diplôme requis et expérience pertinente en conformité et sanctions.
• Expérience en service à la clientèle et connaissance des transferts internationaux.
• Connaissance des opérations et des produits bancaires, et des cadres LBC/AML/financement du terrorisme.
• Connaissance des régimes canadiens et internationaux de sanctions, et des signaux d’alarme.

Responsibilities

• Analyser et évaluer les risques de sanctions et aider à prévenir les irrégularités et les manquements.
• Collaborer avec les secteurs et les équipes opérationnelles pour intégrer les considérations de sanctions dans les décisions.
• Maintenir les pratiques de gestion des risques et participer à l’amélioration des systèmes et des processus.
• Signaler les opérations douteuses au CANAFE lorsque nécessaire et dans les délais.

Skills

Service à la clientèle

Transferts internationaux

Produits bancaires

Lutte contre le blanchiment

CANAFE BSIF

Régimes de sanctions

Collaboration

Bon jugement

Word et Excel

Education

Baccalauréat dans un domaine connexe + 1 an d’expérience pertinente OU certificat universitaire + 3 ans d’expérience pertinente OU diplôme collégial + 4 ans d’expérience pertinente

Job description

Vous voulez jouer un rôle de première ligne dans la protection de la Banque contre le risque de sanctions mondiales et les menaces de criminalité financière plus larges. Vous êtes motivé par un travail complexe à impact élevé et vous souhaitez vous joindre à une équipe qui travaille dans un environnement dynamique.

À titre d’analyste, Opérations de sanctions, vous fournirez des analyses et des activités intersectorielles qui soutiennent les objectifs de conformité de la Banque. Vous contribuerez aux initiatives clés liées aux cadres de sanctions mondiales, à la lutte contre le blanchiment d'argent et au financement des activités terroristes. Vous vous joindrez à l’équipe de gestion du crime financier et relèverez du directeur principal, Opérations de sanctions mondiales.

Principaux défis :

• Assurer la conformité aux exigences applicables en matière de sanctions mondiales (canadiennes et internationales) et aux politiques, normes et contrôles connexes de la Banque, y compris les liens avec les obligations de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme.
• Détecter, évaluer et aider à prévenir l’évasion des sanctions et les crimes financiers connexes en effectuant des examens et des analyses de la surveillance des clients et des opérations.
• Maintenir une solide compréhension des produits bancaires internationaux et des flux de paiement, particulièrement des transferts internationaux, et de la façon dont les sanctions s’appliquent dans tous les territoires.
• Appliquer une connaissance des régimes de sanctions canadiens et internationaux, y compris le risque lié aux pays, les typologies des sanctions, les signaux d’alarme et l’évolution des facteurs géopolitiques de l’exposition aux sanctions.
• Agir à titre d’expert en la matière de confiance auprès des parties prenantes pour recommander des mesures, des contrôles et des mesures d’atténuation des risques.
• Élaborer, examiner et améliorer les systèmes, les outils et les processus opérationnels pour renforcer la conformité aux sanctions et assurer des résultats de qualité.
• Repérer les irrégularités, les manquements potentiels aux sanctions ou les lacunes et mettre en œuvre les mesures correctives et les escalades appropriées.
• Participer à des projets spéciaux et à des mandats d’entreprise exigeant une expertise en matière de sanctions et de crimes financiers.

Plus précisément, vous devrez :

• Aider les analystes et conseillers principaux à conseiller les parties prenantes et à soutenir l’exécution d’activités complexes de gestion des risques liées à la conformité aux sanctions mondiales.
• Effectuer des recherches, recueillir des renseignements et compiler des preuves pour documenter les dossiers de façon claire et factuelle, conformément aux normes internes et aux attentes réglementaires.
• Collaborer avec les secteurs d’activité et les équipes des opérations pour intégrer les considérations relatives aux sanctions dans les activités et les décisions quotidiennes.
• Maintenir de solides pratiques quotidiennes de gestion des risques et contribuer à la conception et à la mise en œuvre de nouveaux systèmes et processus.
• Au besoin, signaler les opérations douteuses au CANAFE dans les délais réglementaires en utilisant les systèmes prescrits, en reconnaissant les intersections potentielles avec des typologies liées aux sanctions.

Profil recherché :

• Baccalauréat dans un domaine connexe et un an d’expérience pertinente OU certificat universitaire/diplôme de premier cycle et trois ans d’expérience pertinente, OU un diplôme collégial de trois ans (ou l’équivalent) dans un domaine connexe et quatre ans d’expérience pertinente.
• Expérience en service à la clientèle.
• Connaissance des transferts internationaux.
• Connaissance des opérations et des produits bancaires.
• Connaissance de la législation, de la réglementation et des lignes directrices en matière de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement d’activités terroristes (CANAFE et BSIF).
• Connaissance des régimes de sanctions canadiens et internationaux, des concepts de filtrage des sanctions, des indicateurs de risque liés aux sanctions et des pratiques de transmission à un échelon supérieur.
• Esprit de collaboration, agilité et jugement solide.
• Polyvalence et capacité à gérer diverses analyses dans des délais serrés.
• Excellente maîtrise des logiciels Word et Excel.

Anglais, Français

Raison d’exiger cette langue: pour collaborer étroitement avec nos collègues à l’extérieur du Québec.

Tes avantages

En plus d’une rémunération concurrentielle, nous te proposons, dès ton embauche, une foule d’avantages flexibles pour favoriser ton bien-être et celui de ta famille, notamment :

• Programme santé et bien-être incluant de nombreuses options
• Régime de retraite généreux
• Régime d’acquisition d’actions
• Programme d’aide aux employé·e·s et à leur famille
• Services bancaires préférentiels
• Implication dans des initiatives communautaires
• Service de télémédecine
• Clinique virtuelle d’amélioration du sommeil