ANALYSTE CONFORMITÉ RÈGLEMENTAIRE - SIÈGE SOCIAL

Caisse Alliance; North Bay; Hybrid; CAD 52,000 - 64,000; Full time

Job summary

Caisse Alliance recherche un analyste conformite9 re9glementaire pour analyser et enqu0ter sur les activite9s potentiellement lie9es au blanchiment de9argent, au financement du terrorisme et e9vasion fiscale. Le poste est base9 e0 North Bay et implique des de9placements occasionnels; formation et cre9dits internes conformes re9glementaires.

Exp53rience en LBAFAT, FATCA et NCD requise; diplf4me colle9gial en finances ou domaine connexe et maeetrise des deux langues officielles

Qualifications

• Excellente capacite9 d'analyse et d'investigation.
• Forte aptitude la r31daction de dossiers et rapports d'enqu59te.
• Capacite9 e0geer plusieurs priorite9s simultan99ement.
• Autonomie dans la gestion des dossiers.
• Esprit critique et souci du de9tail.
• Habilete9s de communication et de collaboration.
• Capacite9 e0 formuler des recommandations fonde9es sur les risques.
• Connaissance approfondie des obligations LBAFAT, FATCA et NCD.
• Maîtrise orale et e9crite des deux langues officielles.
• Connaissance des produits et services financiers et des indicateurs de criminalite9 financie8re.

Responsibilities

• Effectuer des analyses approfondies des alertes ge9ne9re9es par les systèmes de surveillance LBAFAT.
• Re9aliser des enqueates sur les activite9s inhabituelles ou suspectes (virements, de9pf4ts, retraits, preat, ope9rations carte).
• Analyser les profils des membres et le comportement transactionnel; identifier les risques.
• Re9aliser les revues pe9riodiques des membres e0 risque.
• Pre9parer les dossiers et assurer leur qualite9; soumission au CANAFE.
• Participer e0 la re9daction des DOD et e0 le9laboration des indicateurs.
• Analyser les demandes des e9quipes ope9rationnelles et assurer le suivi.
• Effectuer les contrôles de qualite9 des analyses et dossiers trait9s.
• Participer aux projets sur la conformite9 et les exigences re9glementaires.
• Soutenir la direction et le conseiller conformite9 re9glementaire dans les examens.

Skills

Excellente capacité d'analyse et de9\

Education

Dipl0me coll9gial en finances

Job description

Sommaire:

Relevant de la direction conformité réglementaire, l’analyse conformité réglementaire (LBA) est responsable de la détection, de l’analyse approfondie, de l’investigation et du traitement des activités financières potentiellement liées au blanchiment d’argent, au financement des activités terroristes et à l’évasion fiscale. Il contribue à l'application du programme de conformité réglementaire de la Caisse Alliance en assurant l'identification, l'évaluation et la mitigation des risques tout en veillant au respect des obligations réglementaires, notamment celles prévues par la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (LRPCFAT), le CANAFE, FATCA et la Norme commune de déclaration (NCD).

Responsabilités générales:

• Effectuer des analyses approfondies des alertes générées par les systèmes de surveillance LBAFAT;

• Réaliser des enquêtes sur les activités inhabituelles ou suspectes impliquant notamment les virements électroniques, dépôts, retraits, prêts et opérations sur cartes;

• Analyser les profils des membres et leur comportement transactionnel afin d'identifier les risques de blanchiment d'argent, de financement des activités terroristes ou d'évasion fiscale;

• Effectuer les revues périodiques des membres à risque élevé;

• Recommander des mesures de mitigation adaptées au niveau de risque identifié;

• Préparer les dossiers de déclaration au CANAFE et assurer leur qualité avant soumission;

• Participer à la rédaction des déclarations d'opérations douteuses (DOD);

• Effectuer le suivi des renseignements manquants auprès des centres de services;

• Analyser les demandes ou signalements provenant des équipes opérationnelles;

• Effectuer les contrôles de qualité des analyses et dossiers traités par les agents;

• Contribuer à l'identification des tendances émergentes et nouveaux risques de criminalité financière;

• Effectuer les analyses requises dans le cadre des obligations FATCA et NCD;

• Assurer le suivi des auto-certifications fiscales et des cas d'exception;

• Agir comme personne de soutien auprès des agents et des secteurs d'affaires;

• Produire des rapports et indicateurs relatifs aux activités de surveillance et d'enquête;

• Participer aux projets touchant la conformité réglementaire, les systèmes de surveillance ou les nouvelles exigences réglementaires;

• Soutenir la direction et le conseiller conformité réglementaire dans les examens d'efficacité, les évaluations de risques et les inspections réglementaires;

• Appuyer dans la préparation des activités de formation et de sensibilisation des employés;

Exigences de l’emploi:

Scolarité : Diplôme collégial en finances, criminologie, administration, sécurité de l’information ou domaine connexe

Expérience : 2 années d'expérience en conseils financiers ou en contrôle interne. Expérience en détection ou en investigation de LBAFAT (atout)

Déplacement : Le titulaire travaille à partir d’un centre de services ou au siège social avec des déplacements occasionnels

Compétences professionnelles:

• Excellente capacité d'analyse et d'investigation;

• Forte aptitude à la rédaction de dossiers et rapports d'enquête;

• Capacité à gérer plusieurs priorités simultanément;

• Autonomie dans la gestion des dossiers;

• Esprit critique et souci du détail;

• Habiletés de communication et de collaboration;

• Capacité à formuler des recommandations fondées sur les risques;

• Connaissance approfondie des obligations LBAFAT, FATCA et NCD;

• Maîtrise orale et écrite des deux langues officielles;

• Connaissance des produits et services financiers et des indicateurs de criminalité financière.

Conditions de travail

Centre de services : Le titulaire travaille à domicile, à partir d’un centre de services de notre région ou au siège social à North Bay

Période de travail : Du lundi au vendredi

Statut d’employé : Permanent, temps plein, 35h/semaine

Rémunération : Selon le niveau N5 (51 525 $ - 63 650 $) de l’échelle salariale en vigueur