Junior Operations Analyst – External Fraud Prevention

Jobtailor; Barueri; Presencial; BRL 60 000 - 90 000; Tempo integral

Resumo da oferta

A Jobtailor, localizada em Barueri, São Paulo, busca profissional para atuar em AML/CFT, monitorando transações financeiras e identificando comportamentos suspeitos para prevenção de lavagem de dinheiro. Você avaliará riscos, mapeará controles, proporá melhorias e garantirá conformidade com a legislação brasileira (Lei 9.613/98 e Lei 13.260/16), além de manter registros e relatórios precisos.

A função envolve suporte aos departamentos internos, cooperação com autoridades quando necessário e

Qualificações

• Graduação em área relacionada ou cursando.
• Conhecimento de técnicas de monitoramento de transações.
• Capacidade de interpretar dados e reportar riscos.
• Conhecimento das leis brasileiras de lavagem de dinheiro e terrorismo.

Responsabilidades

• Analisar e monitorar transações financeiras para identificar atividades suspeitas.
• Avaliar e mapear riscos; propor melhorias em AML/CFT.
• Assegurar conformidade com obrigações legais, incluindo envio de informações às autoridades.
• Gerenciar e otimizar sistemas de monitoramento para detectar padrões suspeitos.
• Fornecer suporte e orientação sobre medidas AML/CFT.

Conhecimentos

Análise de risco

Interpretação de dados

Trabalho em equipe

Conformidade AML/CFT

Formação académica

Bacharelado ou em andamento em Administração/Economia/Contabilidade/Direito

Descrição da oferta de emprego

Responsibilities

• Analyze and monitor financial transactions, identifying suspicious behavior related to money laundering.
• Assess and map risks, proposing improvements to anti-money laundering and counter-terrorist financing processes.
• Ensure compliance with legal and regulatory obligations, including submitting information to the appropriate authorities.
• Manage and optimize transaction monitoring systems to detect suspicious patterns.
• Provide support and guidance on anti-money laundering (AML) and counter-financing of terrorism (CFT) measures.

Requirements

• Bachelor's degree completed or in progress in Business Administration, Economics, Accounting, Law, or related fields.
• Familiarity with monitoring financial transactions and risk analysis techniques.
• Ability to interpret data, identify risk patterns, and prepare clear reports.
• Ability to work in a team, meet tight deadlines, and communicate with different areas of the company.
• Knowledge of Brazilian laws on money laundering (Law No. 9,613/98) and terrorism (Law No. 13,260/16).
• Knowledge of the insurance and pension sector, with a focus on AML/CFT risks.

Core Competencies

Demonstrates expertise in analyzing financial transactions for suspicious behavior, ensuring compliance with AML and CFT regulations, and optimizing transaction monitoring systems. Proficient in risk assessment and reporting, with a strong understanding of relevant Brazilian laws.