Financial Crime Prevention Associate (Analista de Prevenção a Crimes Financeiros)

StoneX Group Inc.; São Paulo; Presencial; BRL 120.000 - 160.000; Tempo integral

Resumo da oferta

Uma empresa de destaque no setor financeiro busca um Analista de Prevenção de Crimes Financeiros para sua equipe em São Paulo. A posição oferece a oportunidade de atuar na proteção da integridade das operações financeiras, com responsabilidades que incluem o monitoramento de transações e investigações. O candidato ideal possui graduação em Administração ou Direito, com experiência em monitoramento e um forte entendimento das tipologias de crimes financeiros. O trabalho será em regime híbrido, permitindo um bom equilíbrio entre a vida pessoal e profissional.

Serviços

Assistência Médica e Odontológica

Vale transporte e/ou Estacionamento no Local

Vale Alimentação e Refeição

Seguro de Vida

Day Off no aniversário

Qualificações

• Inglês avançado ou fluente.
• 2 anos de experiência em monitoramento de transações.
• Sólido entendimento das tipologias de crimes financeiros.

Responsabilidades

• Monitorar transações diárias buscando atividades suspeitas.
• Realizar investigações detalhadas de transações sinalizadas.
• Participar de treinamentos para melhoria contínua da equipe.

Conhecimentos

Tomada de decisão

Habilidades organizacionais

Comunicação

Raciocínio crítico

Formação académica

Graduação em Administração

Graduação em Direito

Descrição da oferta de emprego

Overview

Conectando clientes aos mercados – e talentos às oportunidades

Com 4.300 funcionários e mais de 400.000 clientes de varejo e institucionais em mais de 80 escritórios espalhados pelos cinco continentes, somos um fornecedor listado na Fortune 100 e na Nasdaq, conectando clientes aos mercados globais – com foco em inovação, conexão humana e fornecendo soluções mundiais, produtos e serviços de primeira classe para todos os tipos de investidores.

Estamos buscando um(a) Analista de Prevenção de Crimes Financeiros, detalhista e proativo(a), para fazer parte da nossa equipe de Prevenção de Crimes Financeiros. Essa função desempenha um papel fundamental na proteção da integridade das operações financeiras da STONEX e na mitigação de riscos potenciais para o negócio e seus stakeholders.

Responsabilidades

• Monitorar transações diárias em busca de atividades suspeitas e possíveis violações das regulamentações de Combate à Lavagem de Dinheiro.
• Analisar dados de transações e identificar padrões ou anomalias que possam indicar crimes financeiros.
• Realizar investigações detalhadas de transações sinalizadas, coletando informações adicionais e documentando conforme necessário.
• Participar de treinamentos e contribuir para a melhoria contínua do conhecimento e das capacidades da equipe.
• Auxiliar no desenvolvimento e aprimoramento dos sistemas e procedimentos de monitoramento de transações.

Qualificações

• Graduação em Administração, Direito ou áreas correlatas.
• Habilidade forte e eficiente de tomada de decisão, com capacidade de usar o julgamento e atuar de forma autônoma quando necessário.
• Planejamento eficaz, habilidades organizacionais e de gestão de tempo.
• Ótimas habilidades de relacionamento interpessoal e comunicação.
• Inglês avançado ou fluente.
• Sólido entendimento das tipologias de crimes financeiros.
• Mínimo de 2 anos de experiência em monitoramento de transações.
• Excelente raciocínio crítico, com capacidade de analisar situações e resolver problemas.

Ambiente de trabalho:

• Escritório localizado em São Paulo (Itaim Bibi).
• Híbrido (4x/semana presencial e 1x/semana remoto).

Benefícios

• Salário compatível ao mercado.
• PLR.
• Assistência Médica e Odontológica.
• Vale transporte e/ou Estacionamento no Local.
• Vale Alimentação e Refeição.
• Seguro de Vida.
• Total Pass.
• Day Off no aniversário & Clube de benefícios.
• Perspectiva de crescimento profissional.