Estagiário Compliance

Nexti.us; Belo Horizonte; Híbrido; BRL 100 000 - 145 000; Tempo integral

Resumo da oferta

A Nexti.us procura um analista de compliance para atuar com Due Diligence e análises de riscos profundos, identificando Red Flags. A posição envolve KYC, Periodic Review e suporte a projetos estratégicos de compliance, com foco em prevenção à lavagem de dinheiro.

Requisitos incluem formação em Direito com OAB ativa, +1 ano de experiência, disponibilidade para trabalhos no cliente e inglês intermediário. Trabalho híbrido, com presença em São Paulo 2 dias/semana.

Qualificações

• Inglês intermediário é desejável.
• Formação completa em Direito e OAB Ativa.
• Conhecimento em legislação de crimes financeiros e prevenção à lavagem de dinheiro.

Responsabilidades

• Atender carteira de clientes variada (financeiro, varejo e afins).
• Realizar KYC, Periodic Review e Análise de risco profunda de clientes.
• Prestar suporte no planejamento de projetos de compliance da organização.

Conhecimentos

Inglês intermediário

Formação académica

Formação em Direito com OAB ativa

Descrição da oferta de emprego

Você é motivado por desafios? Apaixonado por tecnologia? Vem pra Nexti!

Somos uma Hub de Soluções de Inteligência para empresas, trabalhamos com projetos altamente estratégicos que trazem resultados incríveis para os nossos clientes. Uma plataforma de Bigdata focada em Due Diligence e Compliance. Estamos em busca de um analista de compliance para trabalhar no nosso time, como foco em Due Diligence e análises de riscos profundas, com identificação de Red Flags.

Sobre a vaga: procuramos uma pessoa que tenha interesse na área de Compliance, conhecimento em Prevenção a Lavagem de Dinheiro, formação em Direito e inglês intermediário. Trabalho híbrido sendo presencial 2 vezes por semana em São Paulo.

Principais Responsabilidades:

• Irá atender uma carteira de clientes variada, desde o segmento financeiro/bancário, como varejo, etc;
• Realizar KYC, Periodic Review, Análise de risco profunda e investigativa de clientes (crimes financeiros, lavagem de dinheiro e afins) incluindo análise de processos judiciais e de mitigantes;
• Prestar suporte no planejamento dos projetos estratégicos da organização em questões relacionadas a compliance;

Requisitos:

• +1 ano de experiência na função ou atividade similar;
• Formação completa em Direito e OAB Ativa;
• Disponibilidade para trabalhar alocado no cliente;
• Conhecimento em legislação na área crimes financeiros;
• Conhecimento em Prevenção a Lavagem de Dinheiro;
• Inglês intermediário;
• Facilidade de comunicação clara e objetiva.

Remuneração e benefícios:

• Regime de trabalho: Híbrido;
• Remuneração Compatível com o mercado.