ANL PREV A LAV DE DINHEIRO SR

Santander USA; São Paulo; Presencial; BRL 30.000 - 60.000; Tempo integral

Resumo da oferta

Uma empresa financeira de destaque busca um profissional para atuar na análise de prevenção à lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo. Este papel envolve a condução de pesquisas detalhadas, monitoramento transacional e a comunicação de situações suspeitas às autoridades competentes. O candidato ideal deve ter uma sólida compreensão da legislação pertinente e habilidades analíticas afiadas. Esta é uma oportunidade única de contribuir para um ambiente de conformidade robusto e dinâmico, onde sua atenção aos detalhes fará toda a diferença. Se você é apaixonado por compliance e deseja fazer parte de uma equipe dedicada, essa posição é para você.

Qualificações

• Conhecimento em legislação de lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo.
• Habilidades analíticas e de comunicação eficaz são essenciais.

Responsabilidades

• Conduzir pesquisas de PLD/FT e elaborar relatórios de Due Diligence.
• Apoiar na comunicação ao COAF sobre situações suspeitas.

Conhecimentos

Análise de riscos

Legislação de PLD/FT

Comunicação eficaz

Atenção aos detalhes

Habilidades analíticas

Formação académica

Graduação em Direito ou áreas relacionadas

Descrição da oferta de emprego

Análise de Prevenção à Lavagem de Dinheiro (PLD) / Financiamento do Terrorismo (FT) - País: Brasil

Este cargo envolve as seguintes responsabilidades:

1. Condução de pesquisas de PLD/FT: Avaliação de apontamentos, análise de eventuais red flags, aprofundamento de processos judiciais e elaboração de relatórios de Due Diligence para clientes, parceiros, funcionários e fornecedores relacionados a sanções internacionais e locais.
2. Monitoramento transacional: Realização de pesquisas de PLD/FT referentes ao monitoramento transacional de clientes.
3. Comunicação e suporte: Apoio na comunicação ao COAF de situações suspeitas de lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo.
4. Políticas e procedimentos: Apoio na elaboração e revisão de políticas, procedimentos e manuais da área.
5. Acompanhamento de indicadores: Apoio no acompanhamento de indicadores para o cumprimento dos SLA's.
6. Controle de controles internos: Apoio ao especialista na implementação de controles de integridade e na coleta de evidências para relatórios de efetividade e RCSA.
7. Controle de qualidade: Eventual atuação no controle de qualidade das análises realizadas pelos analistas.

Este cargo exige atenção aos detalhes, conhecimento em legislação de lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo, além de habilidades analíticas e de comunicação eficaz.