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Coordenador de Compliance e PLD/FT
CAIXA Consórcio
São Paulo
Presencial
BRL 180.000 - 300.000
Tempo integral
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Resumo da oferta
A CAIXA Consórcio, referência em consórcios no Brasil, busca um Coordenador de Compliance e PLD/FT para liderar a conformidade regulatória. Com ênfase em políticas internas e treinamento, o profissional garantirá a integridade da empresa. Oferecemos um ambiente inovador e oportunidades de crescimento.
Serviços
Qualificações
- Experiência comprovada em Compliance e Prevenção à Lavagem de Dinheiro (5 anos em cada área).
- Inglês avançado para conversação.
- Conhecimentos em mapeamento de controles e emissão de pareceres.
Responsabilidades
- Desenvolver e implementar políticas internas de Compliance.
- Coordenação do Canal de Denúncias e análise de relatórios.
- Assegurar o cumprimento de normativas e promover treinamentos.
Conhecimentos
Formação académica
Ferramentas
Descrição da oferta de emprego
A CAIXA Consórcio é a empresa que torna realidade o sonho da casa própria e do carro dos brasileiros! Especializada na comercialização de consórcios, nos dedicamos a tornar esses sonhos mais acessíveis e possíveis para todos.
Valorizamos o protagonismo, a criatividade, a colaboração e a excelência em tudo o que fazemos. Nosso compromisso está no desenvolvimento contínuo de nossos talentos, respeitando a diversidade e cultivando um ambiente onde aprendizado e inovação andam sempre de mãos dadas.
O Coordenador de Compliance e PLD/FT terá um papel essencial na garantia da conformidade da companhia com as leis, normas e regulamentações vigentes. Sua missão será desenvolver e implementar políticas internas, acompanhar e avaliar continuamente os processos, além de promover treinamentos e uma comunicação eficaz, fortalecendo a cultura de integridade em todos os níveis da organização.
Também será responsável pela gestão do Canal de Denúncias, atuando como agente disseminador da cultura de Compliance. Na frente de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Financiamento do Terrorismo, coordenará as operações da área, recomendando e executando ações alinhadas ao arcabouço regulatório vigente. Todas essas atividades deverão ser reportadas à Superintendência da área, com foco na transparência, eficiência e mitigação de riscos.
Venha fazer parte da nossa história de sucesso e SEJA CAIXA Consórcio!
- Assegurar o conhecimento e o correto direcionamento dos novos casos regulatórios, por meio da ferramenta própria do órgão regulador, visando garantir a ciência e o cumprimento, por parte da área responsável, e evitar a exposição da Companhia.
- Coordenar as diligências relacionadas a todos os contratos da Companhia, com base nas informações disponibilizadas pela área de Compras e nos formulários respondidos pelos fornecedores, a fim de emitir o parecer de Compliance correspondente.
- Acompanhar e tratar as denúncias recebidas por meio do Canal de Denúncias da CAIXA Consórcio, garantindo uma análise coerente, criteriosa e conclusiva.
- Garantir o monitoramento dos treinamentos obrigatórios, com base em relatórios periódicos de conclusão, cobrando os colaboradores inadimplentes, a fim de assegurar a conformidade com esse requisito.
- Manter organizadas e reportar as informações solicitadas pela Diretoria e pelos acionistas.
- Garantir que todas as políticas e normas da empresa estejam devidamente atualizadas, publicadas e comunicadas, além de interagir com a área de Controles Internos para assegurar que os controles sejam mantidos na atualização dos documentos.
- Assegurar o pleno funcionamento dos sistemas de PLD, por meio do acompanhamento constante da ferramenta, visando manter sua disponibilidade e garantir a continuidade das atividades exigidas pela regulamentação vigente.
- Coordenar a análise de casos complexos de aceitação na entrada de clientes, por meio de sistema específico de onboarding, garantindo o tratamento adequado e alinhado às diretrizes da empresa.
- Coordenar a análise de casos complexos relacionados a situações atípicas de LDFT, por meio de sistema específico de monitoramento, assegurando o tratamento adequado pela organização.
- Garantir a comunicação ao COAF de atividades suspeitas relacionadas à PLD, por meio do sistema SISCOAF, em conformidade com o arcabouço regulatório vigente.
- Definir e implementar indicadores de acompanhamento para a prevenção de eventos relacionados à PLDFT, bem como para a melhoria contínua dos controles da área.
- Acompanhar e promover a resolução dos pontos apontados em auditorias internas, externas ou por acionistas, por meio de controle próprio, com o objetivo de sanar vulnerabilidades identificadas durante os trabalhos.
Formação:
- Ensino superior completo em Direito.
Experiência:
- Experiência comprovada emCompliance e Prevenção à Lavagem de Dinheiro,com no mínimo 5 anos de atuação em cada área.
Idioma:
- Inglês avançado, com fluência para conversação com a matriz.
Conhecimentos Específicos:
- Mapeamento de controles regulatórios
- Implementação de normas junto às áreas de negócio
- Emissão de pareceres de Compliance
- Definição e construção de indicadores
- Circular BACEN nº 3.978/2020
- Carta-Circular BACEN nº 4.001/2020
- Lei nº 9.613/1998
- Resolução BACEN nº 285/2023
- Lei nº 11.795/2008
- Sistemas SISCOAF, e-Guardian, KN1
Habilidades:
- Organização
- Visão consultiva
- Comprometimento com prazos
- Negociação
- Comunicação verbal e escrita
- Relacionamento interpessoal
- Capacidade analítica para orientar profissionais menos experientes
Benefícios:
- Participação nos Lucros e Resultados
- Assistência Médica
- Assistência Odontológica
- Vale Transporte
- Vale Alimentação
- Vale Refeição
- Previdência Privada
- Seguro de Vida
- Assistência Funeral
- Auxílio Creche/Babá
- Wellhub (Gympass)
- Auxílio Farmácia
- Complemento Auxílio-Doença
- Auxílio Internet
- Auxilio Home Office
- Auxílio Mobilidade
- Day off
- Estacionamento
Local de trabalho:Berrini -SP
Modalidade:Híbrido 3x por semana presenciais e 2x home office.
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