Compliance Manager - AML & Fraud

Stark Bank; São Paulo; Presencial; BRL 60.000 - 100.000; Tempo integral

Resumo da oferta

Uma empresa inovadora e em crescimento, Stark Bank busca um profissional de Compliance para liderar iniciativas de prevenção à lavagem de dinheiro e fraudes. Você será responsável por desenvolver políticas e monitorar processos, garantindo a conformidade com as regulamentações do setor. Se você é apaixonado por desafios e deseja fazer parte de uma equipe que valoriza a curiosidade e a persistência, esta é a oportunidade perfeita. Venha contribuir para um ambiente dinâmico e faça parte de uma história de sucesso no setor financeiro brasileiro.

Serviços

Assistência médica e odontológica Sulamerica

VR/VA flexível

Seguro de vida

Auxílio mobilidade ou vaga de estacionamento

Auxílio moradia

Gympass

Inglês (in-company)

Convênio com o SESC

Bônus anual

Qualificações

• Experiência sólida em Compliance no setor bancário.
• Conhecimento avançado da legislação vigente e normas do Bacen, CVM e COAF.

Responsabilidades

• Desenvolver e monitorar políticas de Compliance e prevenção a fraudes.
• Conduzir comunicações ao COAF e auditorias internas e externas.

Conhecimentos

Compliance

Prevenção à Lavagem de Dinheiro

Prevenção a Fraudes

Liderança

Gerenciamento de Múltiplas Prioridades

Inglês Intermediário/Avançado

Formação académica

Formação Superior em Direito

Formação Superior em Administração

Formação Superior em Economia

Formação Superior em Ciências Contábeis

Descrição da oferta de emprego

Sobre o Stark Bank

Você se imagina trabalhando em uma empresa que antecipa o futuro simplificando o presente? Esse é o Stark Bank, banco focado em médias e grandes empresas que vem crescendo exponencialmente no Brasil.

Nascemos em 2018 e oferecemos a melhor tecnologia financeira para pagamentos e recebimentos. Temos contas para empresas, gestão de caixa, cartões corporativos, transferências eletrônicas, invoices, linhas de crédito e investimentos.

Atualmente, respondemos por 10% do total de transações Pix para PJ no Brasil e ajudamos as empresas a escalarem suas operações com controle, inteligência de dados e eficiência operacional.

Em 2022, tivemos um aporte de US$ 45 milhões, com a participação da Bezos Expeditions. Somos a primeira startup brasileira a receber investimentos de Jeff Bezos, o fundador da Amazon.

Também somos uma empresa listada pela YCombinator como uma das mais valiosas do mundo em seu ranking anual.

Buscamos pessoas que entendam como encantar clientes internos e externos, queiram quebrar recordes e fazer história. Admiramos os curiosos, consistentes e persistentes.

Voce irá:

• Desenvolver, implementar e monitorar políticas, procedimentos e controles internos para atender às exigências regulatórias relacionadas à Prevenção à Lavagem de Dinheiro (PLDFT) e à Prevenção a Fraudes, alinhados às melhores práticas de mercado.
• Desenvolver e gerenciar parâmetros e processos de monitoramento para Prevenção à Lavagem de Dinheiro, Financiamento ao Terrorismo (PLDFT) e Prevenção a Fraudes, incluindo ajustes em ferramentas, tratativas de alertas e elaboração de reportes regulatórios.
• Conduzir atividades relacionadas a comunicações ao COAF, auditorias internas e externas, e elaboração de materiais para comitês e órgãos reguladores.
• Coordenar tratativas de processos de fraudes, como MEDs, repatriação de valores e monitoramento de atividades suspeitas, alinhando práticas às exigências regulatórias.
• Monitorar os indicadores de conformidade e propor ações para a mitigação de riscos operacionais e regulatórios.
• Acompanhar tendências e mudanças na regulamentação e no mercado, assegurando a atualização e melhoria contínua dos processos e ferramentas de Compliance.

O que esperamos de você:

• Formação superior em Direito, Administração, Economia, Ciências Contábeis ou áreas correlatas.
• Experiência sólida em Compliance no setor bancário ou em instituições financeiras, com foco em Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Prevenção a Fraudes.
• Conhecimento avançado da legislação vigente, incluindo normas do Bacen, CVM e COAF.
• Habilidade em liderar equipes, gerenciar múltiplas prioridades e tomar decisões estratégicas.
• Inglês intermediário/avançado (desejável).

Benefícios:

Assistência médica e odontológica Sulamerica;

VR/VA flexível;

Seguro de vida;

Auxílio mobilidade ou vaga de estacionamento;

Auxílio moradia (atrelada a política de distância do escritório);

Gympass;

Inglês (in-company);

Convênio com o SESC;

Bônus anual.

Modelo de trabalho:

Trabalhamos no modelo presencial e estamos localizados na Rua Pamplona - Cerqueira César, São Paulo - SP!

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