Analista de Prevenção a Fraudes e PLD PL

Evertec Brasil; São Paulo; Hybrid; BRL 89,280 - 133,920; Full time

Benefits offered by this job

Vale refeição ou alimentação

Assistência médica

Assistência Odontológica

Auxílio creche

Benefícios Flexíveis

Gympass e TotalPass

Horários flexíveis

Seguro de vida

Clube de parcerias

Day off no aniversário

Job summary

Uma empresa de tecnologia financeira procura um Analista PL de PLD e Fraudes para ingressar em seu time em São Paulo. O trabalho envolverá a análise de transações, calibração de regras de prevenção e apoio à elaboração de processos internos. É essencial ter formação superior em Administração, Economia ou áreas correlatas, além de experiência em prevenção a fraudes, preferencialmente em instituições financeiras. A empresa oferece um ambiente dinâmico e benefícios flexíveis.

Qualifications

• Ensino superior completo em áreas correlatas.
• Experiência em prevenção a fraudes em instituições financeiras.
• Perfil analítico e investigativo.

Responsibilities

• Análise de transações para detectar fraudes e lavagem de dinheiro.
• Calibramento de regras de prevenção.
• Apoio na implantação de sistemas.
• Elaboração de processos internos.
• Construção de relatórios gerenciais.
• Revisão de políticas e procedimentos.

Skills

Análise de fraudes

Comunicação eficaz

Pensamento analítico

Proatividade

Education

Ensino superior em Administração, Economia, Direito ou áreas correlatas

Job description

Overview

A Evertec é uma empresa especializada em tecnologia para o setor financeiro, com mais de 27 anos de atuação e presença em 26 países da América Latina e Caribe. Com mais de 11 bilhões de transações processadas anualmente, somos referência em soluções que impulsionam a transformação digital do mercado.

Oferecemos um portfólio completo de soluções em software, atendendo instituições financeiras, empresas e fintechs que buscam inovação, segurança e eficiência.

Nosso compromisso é com a excelência tecnológica, a inclusão financeira e a geração de valor sustentável para clientes, colaboradores e parceiros, promovendo um ecossistema mais conectado e acessível.

A área de Riscos e Compliance é responsável por pela estrutura de prevenção à lavagem de dinheiro e fraudes e busca um Analista PL de PLD e Fraudes para compor nosso time, na maior empresa de desenvolvimento de softwares e produtos para o mercado financeiro do Brasil, onde acreditamos que a inovação tecnológica inspira a evolução

Responsibilities

• Análise de transações sob o ponto de vista de fraudes e prevenção à lavagem de dinheiro, investigação e comunicação ao regulador.
• Calibramento de regras de prevenção à fraude e prevenção à lavagem de dinheiro a fim otimizando a eficácia do monitoramento.
• Apoio na implantação de sistemas na companhia.
• Apoio na elaboração de processos internos relacionados à prevenção à fraudes e prevenção à lavagem de dinheiro.
• Apoio na construção de relatórios gerenciais sobre os processos de fraudes e prevenção à lavagem de dinheiro.
• Apoio na revisão e atualização de políticas, procedimentos e controles internos relacionados à prevenção de fraudes e e prevenção à lavagem de dinheiro.
• Atuação nas frentes de prevenção à lavagem de dinheiro da instituição de pagamento, considerando os processos de: KYC, KYE, KYS, KYP, Monitoramento transacional e de sanções e comunicação ao COAF.
• Apoio na condução de testes de eficácia e controles.
• Acompanhamento de planos de ação decorrentes de auditorias internas, externas e regulatórias.
• Suporte à auditorias internas e externas.

Requisitos obrigatórios

• Ensino superior completo em Administração, Economia, Direito, Ciências Contábeis, Engenharia, ou áreas correlatas.
• Experiência comprovada na área de prevenção a fraudes, preferencialmente em instituições financeiras, fintechs ou grandes empresas.
• Perfil analítico, investigativo, proativo e com boa capacidade de comunicação.

Diferenciais

• Inglês ou espanhol avançado.
• Pos-Graduação.

📌IMPORTANTE: Essa oportunidade é para atuação no escritório da Evertec em SP (modalidade híbrido).

Informações adicionais

🏅 E ai, se identificou com o que leu até agora? Então, vou te contar o que você encontrará aqui, além de um ambiente dinâmico;

• Vale refeição ou alimentação;
• Assistência médica;
• Assistência Odontológica
• Auxílio creche;
• Benefícios Flexíveis (Flash);
• Gympass e TotalPass;
• Horários flexíveis;
• Seguro de vida;
• Clube de parcerias;
• Just dress no code (sem código de vestimenta!),
• Day off no aniversário.

Valorizamos a diversidade e entendemos que o que acrescenta é justamente ideias e pontos de vistas variados. Por isso raça, cor, religião, gênero e identidade de gênero, nacionalidade, deficiência, orientação sexual, ascendência ou idade, não serão impeditivos de você fazer parte do nosso time.