Analista de Governança e Compliance Pleno

Sabiá Gaming; Belo Horizonte; Presencial; BRL 90 000 - 140 000; Tempo integral

Resumo da oferta

A Sabiá Gaming busca Analista de Governança, Riscos e Compliance pleno para liderar a frente estratégica de prevenção à fraude, PLD e riscos, desenhando políticas, controles e indicadores alinhados a LGPD, à regulamentação SPA/MF e às melhores práticas do setor.

Você atuará no monitoramento de incidentes, análise de contestações, governança de processos antifraude e apoio em auditorias internas e externas, interagindo com áreas de Riscos, Compliance, Jurídico, Tecnologia e Atendimento para

Qualificações

• Formação superior completa nas áreas indicadas.
• Experiência sólida em prevenção à fraude, análise de contestações e monitoramento de incidentes.

Responsabilidades

• Desenvolver estratégias de prevenção à fraude, criando regras transacionais e monitorando sua efetividade.
• Monitorar invasões de contas, incidentes, plataformas e provedores, identificando riscos e perdas.
• Analisar contestações e acompanhar o fluxo até a resolução.
• Atuar na governança dos processos antifraude, assegurando aderência a políticas internas e normas externas (LGPD, SPA, etc.).
• Conduzir análises de dados e estudos de comportamento para apoiar auditorias.
• Realizar análises de KYC, KYP e operações estruturadas, assegurando conformidade.
• Monitorar operações para identificação de lavagem de dinheiro e outras práticas ilícitas.
• Liderar o ciclo completo de riscos: identificação, avaliação, mensuração, monitoramento e reporte.
• Interagir com áreas diversas para alinhamento estratégico e melhoria de projetos.

Conhecimentos

Governança de Riscos

Compliance

Prevenção à Fraude

Análise de Dados

KYC/KYP

Power BI

SQL

Excel Avançado

Stakeholders

Formação académica

Graduação completa em Administração, Economia, Engenharia, Estatística, Sistemas de Informação ou correlatas

Ferramentas

Excel

SQL

Power BI

SAS

Descrição da oferta de emprego

ANALISTA DE GOVERNANÇA, RISCOS E COMPLIANCE PLENO

Estamos em busca de uma Pessoa Analista de Governança, Riscos e Controles/Conformidade (GRC) pleno para atuar na frente estratégica e de governança das áreas de Prevenção à Fraude, PLD e Riscos. Essa pessoa será responsável por desenhar, monitorar e aprimorar políticas, processos e indicadores que garantam a eficácia dos controles internos e auditorias, alinhados às melhores práticas de mercado e às diretrizes regulatórias estipuladas pela SPA/MF.

RESPONSABILIDADES

• Desenvolver e implementar estratégias de prevenção à fraude, criando e monitorando regras transacionais, garantindo sua efetividade e mensurando impactos.
• Monitorar invasões de conta, incidentes, plataformas e provedores, atuando proativamente na identificação de riscos e perdas por fraude.
• Realizar análises de contestações e acompanhar todo o fluxo até a resolução.
• Atuar na governança dos processos antifraude, assegurando aderência a políticas internas e normas externas (LGPD, SPA, etc.).
• Conduzir análises de dados e estudos de comportamento para antecipar tendências e ameaças, apoiando auditorias internas e externas.
• Realizar análises e validações de processos relacionados a KYC, KYP e operações estruturadas, garantindo conformidade com as políticas internas e regulamentações aplicáveis.
• Monitorar e revisar operações para identificação de riscos de lavagem de dinheiro, financiamento ao terrorismo e outras práticas ilícitas.
• Liderar o ciclo completo de riscos: identificação, avaliação, mensuração, monitoramento e reporte.
• Identificar, avaliar e monitorar os riscos corporativos em conjunto com as áreas de negócio.
• Atuar como ponto focal para auditorias internas e externas, garantindo a aderência a controles e evidências exigidas.
• Interagir com áreas como Riscos, Compliance, Jurídico, Tecnologia e Atendimento para garantir alinhamento estratégico e suporte em projetos de melhoria.

REQUISITOS

• Formação superior completa em Administração, Economia, Engenharia, Estatística, Sistemas de Informação ou áreas correlatas.
• Experiência sólida em prevenção à fraude, análise de contestações, criação de regras transacionais e monitoramento de incidentes, preferencialmente em instituições financeiras, fintechs ou grandes empresas.
• Conhecimento em frameworks de governança e metodologias de risco.
• Domínio de ferramentas de análise de dados (Excel avançado, SQL, Power BI, SAS ou similares).
• Capacidade analítica, visão estratégica e habilidade de comunicação com diferentes stakeholders.