Analista de Compliance Júnior

Lazzo Secondment; São Paulo; Presencial; BRL 90 000 - 150 000; Tempo integral

Resumo da oferta

A Lazzo Secondment contrata profissional para atuar junto a uma das maiores instituições financeiras do Brasil. O foco é conduzir diligência de clientes, terceiros, fornecedores e parceiros, com ênfase em PLD, risco financeiro e integridade.

A atuação envolve avaliação de estruturas societárias para identificar beneficiários finais, registro de pareceres e colaboração com diferentes áreas para embasar as decisões de risco.

Qualificações

• Ensino superior completo ou em curso em Administração, Direito, Engenharia ou áreas afins.
• Conhecimento prévio em processos de PLD, incluindo suporte a investigações internas, relatórios e análises de risco.
• Experiência em instituições financeiras ou áreas de compliance, com foco em integridade e anticorrupção.

Responsabilidades

• Realização de diligência de cliente e terceiros: pessoas físicas e jurídicas, fornecedores, parceiros e prestadores de serviço.
• Verificação de media negativa, processos judiciais, compatibilidade financeira e análise de riscos de PLD.
• Avaliação de estruturas societárias para identificar beneficiários finais e pessoas expostas politicamente.
• Registro e documentação de pareceres sobre os riscos analisados.
• Interação com outras áreas para complementar informações necessárias à análise de risco.

Conhecimentos

PLD knowledge

Investigations support

Risk analysis

Compliance in finance

Formação académica

Administração

Direito

Engenharia

Áreas afins

Descrição da oferta de emprego

Job description

Nosso cliente é uma das principais instituições financeiras do Brasil, que atua constantemente em soluções financeiras efetivas e seguras, buscando promover o bem-estar por meio de serviços bancários confiáveis e acessíveis.

Main responsibilities

• Realização dediligência de cliente e terceiros: clientes Pessoa Física e Jurídica, fornecedores,parceiros e prestadores de serviço;
• Verificação demídia negativa, processos judiciais, compatibilidade financeira e análise deeventuais riscos de PLD;
• Avaliação deestruturas societárias para identificar beneficiários finais e pessoas expostaspoliticamente;
• Registro edocumentação de pareceres sobre os riscos analisados;
• Interação eventualcom outras áreas para complementar informações necessárias à análise de risco.

Requirements and skills

• Ensino superiorcompleto ou em fase de conclusão em Administração, Direito, Engenharia ou áreasafins;
• Conhecimento prévioem processos de PLD, incluindo suporte a investigações internas, relatórios eanálises de risco;
• Experiênciaanterior em instituições financeiras ou áreas de compliance de grandes empresas(especialmente com foco em integridade e anticorrupção).

Additional information

• Modelo de trabalho: Presencial;
• Tempo de contrato:3 (três) meses, com possibilidade de renovação;
• Modelo de Contrato:PJ ou Associado (OAB ativa);
• Linha de reporte:Gerente de Compliance.